Hvidvaskning af penge: Parlamentets og Rådets forhandlere er enige om centrale registre

De endelige ejere af virksomheder skal være opført i centrale registre i EU-lande, tilgængelige for personer med en legitim interesse, såsom undersøgende journalister og andre berørte borgere, i henhold til en aftale indgået af Parlamentets og Rådets forhandlere om et udkast til EU-antipenge hvidvaskdirektivet den 16 december. Reglerne vil også kræve, at banker, revisorer, advokater, ejendomsmæglere og kasinoer, blandt andre, skal være mere på vagt over for mistænkelige transaktioner foretaget af deres klienter.

"Forbrydere i Europa har i årevis brugt anonymiteten af ​​offshore-virksomheder og konti til at sløre deres finansielle transaktioner. Oprettelse af registre over reelt ejerskab vil bidrage til at løfte sløret for hemmeligholdelse af offshore-konti og i høj grad hjælpe kampen mod hvidvaskning af penge og åbenlys skatteunddragelse. ", sagde ordfører for Økonomi- og Valutaudvalget Krišjānis Kariņš (EPP, LV).

"De nye regler, der er vedtaget i dag, vil give meget større gennemsigtighed i de skyggefulde forretningsstrukturer, der er kernen i hvidvaskningsordninger, såvel som ordninger, der bruges af virksomheder til at undgå deres skatteansvar," tilføjede ordfører Judith Sargentini for Civil Liberties Committee (De Grønne/ EFA, NL).

Det fjerde direktiv om bekæmpelse af hvidvaskning af penge (AMLD) vil for første gang forpligte EU-medlemsstater til at føre centrale registre med oplysninger om de ultimative reelle ejere af virksomheder og andre juridiske enheder samt truster. Disse centrale registre var ikke forudset i Europa-Kommissionens oprindelige forslag, men blev inkluderet af MEP'erne under forhandlingerne. Målet er at øge gennemsigtigheden, gøre usikre aftaler sværere at skjule og bekæmpe hvidvaskning af penge og skattekriminalitet.

De centrale registre vil være tilgængelige for de kompetente myndigheder og deres finansielle efterretningsenheder (uden nogen begrænsning), for "forpligtede enheder" (såsom banker, der udfører deres "customer due diligence"-opgaver), og også for offentligheden, hvis adgang evt. betinget af online registrering af personen og betaling af et gebyr til dækning af administrative omkostninger.

'Berettiget interesse' i adgang

Enhver person eller organisation, der kan påvise en legitim interesse, såsom undersøgende journalister og andre berørte borgere, vil også være i stand til at få adgang til oplysninger om reelt ejerskab, såsom den reelle ejers navn, fødselsmåned og -år, nationalitet, bopæl og detaljer om ejerskab. Enhver undtagelse fra medlemsstaternes adgang vil kun være mulig fra sag til sag under ekstraordinære omstændigheder.

reklame

MEP'erne indsatte også flere bestemmelser i den ændrede AMLD-tekst for at beskytte personoplysninger.

Politisk udsatte personer

Aftalen præciserer også udkastet til regler om "politisk udsatte personer", dvs. personer med en højere end normalt risiko for korruption på grund af de politiske poster, de har, såsom statsoverhoveder, regeringsmedlemmer, højesteretsdommere og parlamentsmedlemmer samt deres familiemedlemmer.

Hvor der er forretningsforbindelser med høj risiko med sådanne personer, bør der indføres yderligere foranstaltninger, f.eks. for at fastslå kilden til velstand og kilden til de involverede midler.

Næste skridt

Aftalen mangler stadig at blive godkendt af EU-medlemslandenes ambassadører (COREPER) og af Parlamentets udvalg for økonomiske og monetære anliggender og borgerlige frihedsrettigheder, retlige og indre anliggender, før den sættes til afstemning i det samlede parlament næste år.

Penge, der hvidvaskes globalt hvert år, udgør 2-5 % af det globale BNP.

Del denne artikel: