EU bliver hårdhændet med at sortliste UAE

I slutningen af ​​sidste år besluttede EU-Kommissionen at sætte De Forenede Arabiske Emirater på sin sortliste med den begrundelse, at Emiraterne letter hvidvaskning af penge - skriver Anthony Harris, tidligere britisk ambassadør i De Forenede Arabiske Emirater.

Dette følger efter, at FATF, Financial Action Task Force, gruppen oprettet af G7, satte UAE på sin "grå" overvågningsliste i begyndelsen af ​​sidste år. Emiraterne blev advaret om, at de var nødt til at foretage grundlæggende forbedringer i deres overvågning af ulovlige pengestrømme og stramme deres overholdelsesregler på områder, der er sårbare over for misbrug, såsom handel med guld og ædelstene og fast ejendom.

Jeg mener, at det ikke kun er uretfærdigt at udskille UAE på denne måde, men også hyklerisk. Som medlemmer af G7 og EU vil være klar over, har UAE gjort enorme fremskridt i de seneste år. I løbet af et par årtier er det blevet et af de største handelsknudepunkter i Mellemøsten og er en ny magt i en turbulent region. De emiriske myndigheder har gjort en betydelig indsats for at samarbejde med internationale organer og demonstrere, at de er i stand til at anvende strenge standarder i den kommercielle og finansielle sektor.

Faktisk, tidligt sidste år, som svar på FATF's krav, oprettede UAE et Executive Office for Anti-Money Laundering (AML) og Counter-Terrorist Financing (CTF) i centrum af regeringen. Ahmed Ali Al Sayegh, en nær rådgiver for præsidenten, erklærede, at De Forenede Arabiske Emirater havde en handlingsplan for at opfylde FATF's krav og ville arbejde på at blive taget af deres grå liste så hurtigt som muligt.

Desuden har De Forenede Arabiske Emirater taget adskillige administrative skridt for at efterkomme det internationale samfunds krav. Emiraterne har styrket deres lovgivning for at bekæmpe hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. De har nedsat en AML Task Force, ledet af udenrigsministeren, med det formål at forbedre koordinationen mellem de syv Emirater og bringe dem alle op på samme standard. Blandt andet har denne Task Force oprettet et register over reelle ejere af UAE-virksomheder og gjort dette tilgængeligt for internationale organisationer, herunder FATF. Faktisk rapporterede FATF for et par dage siden, at De Forenede Arabiske Emirater havde demonstreret betydelige fremskridt med at implementere sin FATF-handlingsplan i løbet af det sidste år.

Emiraterne har også strammet reglerne for handel med guld og ædelstene og bragt handel med fast ejendom under det føderale AML-system. Et andet tegn på fremskridt er indførelsen af ​​moms i 2018 og den nye selskabsskat, som er ved at blive implementeret. UAE-regeringen gør en stor indsats for at modernisere økonomien og bringe den mere i overensstemmelse med international praksis. Regeringen er ivrig efter at demonstrere på COP28, som skal afholdes i Dubai i november og december næste år, at de er nøgleaktører i det verdensomspændende arbejde for at reducere COXNUMX-emissioner.

UAE har allerede demonstreret evnen til at overvåge den finansielle sektor. Dubai International Financial Center (DIFC), hvor jeg er baseret, er strengt reguleret. Dubai Financial Services Authority (DFSA) pålægger regler, der er lig med ethvert andet internationalt finanscenter. Opgaven, som Emiraterne står over for, som de fuldt ud indrømmer, er at sikre, at alle de individuelle Emirater kommer op til samme standard, men de har vist i andre sektorer, såsom rejser, handel, gæstfrihed og telekommunikation, at de er i stand til at overholde med internationale regler og konkurrere med resten af ​​verden.

reklame

Derfor er jeg overbevist om, at EU bør arbejde tæt sammen med De Forenede Arabiske Emirater for at hjælpe med at fjerne det fra deres sortliste, hvilket vil hjælpe Emiraterne med at komme ud af FATF-overvågningslisten. EU bør bruge deres enorme indflydelse til at opmuntre snarere end at straffe UAE som en syndebuk.

Der er komplicerende faktorer for EU. Emiraterne er i øjeblikket hjemsted for hundredtusindvis af russere, der flygter fra deres hjemland for at undgå værnepligten og eftervirkningerne af krigen. Dette giver mange problemer, og ikke kun i form af finansielle strømme, som Emiraterne kæmper med at håndtere.

De fleste vil være enige om, at de russere, der er drevet til at flygte fra deres land, skal et sted hen, og de er klart mere velkomne i Emiraterne end i EU og Vesten. Dette er endnu en grund til, at EU bør samarbejde med UAE, hvilket ville have fordele ikke kun i Emiraterne, men også i den bredere Golfregion. EU's politik har længe været at udvide forbindelserne med GCC.

De Forenede Arabiske Emirater er ikke blege for at indrømme, at de har meget arbejde at gøre med at implementere strengere regler i alle sektorer og i alle Emirater, men de har vist meget mere åbenhed og gennemsigtighed end de fleste af de andre stater, der i øjeblikket er på sort og grå lister. UAE har voksende indflydelse i den arabiske verden: en samarbejdspolitik med Emiraterne ville være smartere end at stigmatisere dem i disse urolige tider.

Anthony Harris, tidligere britisk ambassadør i UAE

Del denne artikel: