MEP'erne har stemt for at vende tilbage til Kommissionen sin sortliste over lande, der anses for at være i fare for hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Listen er ...
De endelige ejere af virksomheder skal være opført i centrale registre i EU-lande, tilgængelige for personer med en legitim interesse, såsom efterforskning...
Europa-Parlamentet vedtog i dag (26. februar) en rapport om konfliktmineraler, udarbejdet af den grønne MEP Judith Sargentini. Rapporten kommer på et afgørende tidspunkt, med...
De ultimative ejere af virksomheder og trusts skulle være opført i offentlige registre i EU-lande under opdaterede udkast til anti-hvidvaskningsregler godkendt af ...