I slutningen af sidste år besluttede EU-Kommissionen at sætte De Forenede Arabiske Emirater på sin sortliste, med den begrundelse, at Emiraterne letter hvidvaskning af penge - skriver...
I dens seks års eksistens har EU's liste over "tredjelande med høj risiko" ikke gjort meget ud over at efterlade arbejdet fra etablerede hvidvaskningsvagthunde -...
Det globale finansielle system står over for en konstant udviklende strøm af trusler fra kriminelle, fjendestater og useriøse ikke-statslige aktører. Det er en uomgængelig virkelighed, at for...
Nye regler trådte i kraft den 3. juni, som vil forbedre EU's kontrolsystem for kontanter, der kommer ind og ud af EU. Som en del af...
Den 30. september var Europa-Kommissionen vært for en højtstående konference om EU's kamp mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Denne konference markerede afslutningen på ...
Sammenkoblede registre over gavnlige ejere, en forebyggende sortlistepolitik og effektive sanktioner er blandt de redskaber, som MEP'erne foreslår for at stoppe hvidvaskning af penge. I en beslutning vedtaget ...
EU-lande sukkede utvivlsomt i lettelse, da Europa-Kommissionen annoncerede en økonomisk genopretningspakke på 1.85 billioner euro for at hjælpe blokken gennem den koronavirus-inducerede økonomiske nedgang i ...
