Den 30. september var Europa-Kommissionen vært for en højtstående konference om EU's kamp mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Denne konference markerede afslutningen på ...
Sammenkoblede registre over gavnlige ejere, en forebyggende sortlistepolitik og effektive sanktioner er blandt de redskaber, som MEP'erne foreslår for at stoppe hvidvaskning af penge. I en beslutning vedtaget ...
Den 18. februar blev der udført adskillige razziaer over hele Spanien i ejendomme med tilknytning til de mistænkte. Undersøgelsen afslørede, at de fremtrædende fodboldagenter organiserede...
Rådet har i dag (5. december) vedtaget konklusioner om strategiske prioriteter for bekæmpelse af hvidvaskning af penge og bekæmpelse af finansiering af terrorisme (AML). Konklusionerne er direkte ...