Følg os

Kriminalitet

MEP'er fastlagde nye foranstaltninger til at stoppe #MoneyLaundering  

DEL:

Udgivet

on

Vi bruger din tilmelding til at levere indhold på måder, du har givet samtykke til, og til at forbedre vores forståelse af dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

Indbyrdes forbundne registre over reelle ejere, en forebyggende sortlistningspolitik og effektive sanktioner er blandt de værktøjer, som MEP'erne har foreslået til at stoppe hvidvaskning af penge. I en beslutning vedtaget fredag ​​(10. juli) med 534 stemmer for, 25 imod og 122 hverken for eller imod, hilste MEP'erne Kommissionens handlingsplan om, hvordan man effektivt bekæmper hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, og fremhævede de mest presserende ændringer, der er nødvendige for at opnå en effektiv EU-ramme.

Bedre implementering og samarbejde

MEP'er beklager den ukorrekte og usammenhængende implementering af reglerne mod hvidvaskning af penge/bekæmpelse af finansiering af terrorisme (AML/CTF) i medlemslandene og opfordrer til en nultolerancetilgang og overtrædelsesprocedurer mod medlemsstater, der halter bagefter med at omsætte reglerne til national lovgivning . Retslige og retshåndhævende myndigheder i medlemslandene skal samarbejde mere og dele oplysninger med hinanden, siger de.

Parlamentet glæder sig over, at dets forslag om at oprette en koordinerings- og støttemekanisme for finansielle efterretningsenheder (FIU) blev taget med på råd. Det vil give medlemslandene adgang til de relevante oplysninger og støtte arbejdet i grænseoverskridende sager

Effektiv brug af data

MEP'er ønsker, at Kommissionen skal løse den vedvarende mangel på kvalitetsdata for at identificere de endelige reelle ejere ved at oprette indbyrdes forbundne registre af høj kvalitet i EU med høje standarder for databeskyttelse. De ønsker også at udvide omfanget af overvågede enheder til at omfatte nye og forstyrrende markedssektorer såsom kryptoaktiver. Endelig gentager MEP'erne, at ikke-samarbejdsvillige jurisdiktioner og højrisikotredjelande straks skal sortlistes, samtidig med at der skabes klare benchmarks og samarbejder med dem, der gennemfører reformer.

Harmonisering af afskrækkende sanktioner på EU-plan

reklame

MEP'er opfordrer til, at den gensidige anerkendelse af indefrysnings- og konfiskationskendelser håndhæves. Dette ville gøre det lettere at inddrive kriminelle aktiver på tværs af grænserne og muliggøre hurtigt grænseoverskridende samarbejde. Derudover ønsker de, at Den Europæiske Centralbank skal være i stand til at trække licenserne fra alle banker, der opererer i euroområdet, og som bryder AML/CTF-forpligtelserne, uafhængigt af de nationale AML-myndigheders vurdering.

I resolutionen minder MEP'erne om korruptionsforbrydelser og hvidvaskning af penge, såsom Luanda Leaks, såvel som andre rapporterede skandaler, såsom Cum Ex, Panama Papers, Lux Leaks og Paradise Papers, som gentagne gange har undermineret borgernes tillid til fair og gennemsigtige finans- og skattesystemer.

Endelig fremhæver de det værdifulde bidrag fra international undersøgende journalistik og whistleblowere til at afsløre mulige forbrydelser. De opfordrer myndighederne til at identificere dem, der anstiftede mordet på Daphne Caruana Galizia, og til at undersøge dem, mod hvem der stadig verserer alvorlige anklager om hvidvaskning af penge.

Del denne artikel:

EU Reporter udgiver artikler fra en række eksterne kilder, som udtrykker en bred vifte af synspunkter. Standpunkterne i disse artikler er ikke nødvendigvis EU Reporters.

trending