MEP'er udtrykte i sidste uge bekymring over, at medlemslandene har fortrudt Kommissionens plan om at placere nye lande på EU's sortliste for hvidvaskning af penge. Resolutionen blev vedtaget af...
I dag (21. februar) besøgte direktøren for Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) i det amerikanske finansministerium Europols hovedkvarter og diskuterede...
Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) har indledt en formel undersøgelse af en mulig overtrædelse af EU-lovgivningen fra den estiske finansielle myndighed (Finantsinspektsioon) og ...
I dag (18. februar) har Kommissionen vedtaget sin nye liste over 23 tredjelande med strategiske mangler i deres rammer for bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Det...
Europa-Kommissionen følger op på en af de tiltag, der er beskrevet i præsident Junckers forslag om at styrke tilsynet med hvidvaskning af penge....
I samarbejde med Europol, Eurojust og European Banking Federation (EBF) arresterede politistyrker fra over 20 stater 168 personer (hidtil) som en del af ...
De nye foranstaltninger til at bekæmpe hvidvaskning af penge ved straffelovgivning er trådt i kraft i hele EU. De nye regler skal sikre, at farlige kriminelle og...