Følg os

Kriminalitet

Europa vil se på yderligere reformer i tilsynet og udvekslingen af ​​oplysninger om #MoneyLaundering

DEL:

Udgivet

7 år siden

on

Vi bruger din tilmelding til at levere indhold på måder, du har givet samtykke til, og til at forbedre vores forståelse af dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

Rådet har i dag (5. december) vedtaget konklusioner om strategiske prioriteter vedrørende bekæmpelse af hvidvaskning af penge og bekæmpelse af finansiering af terrorisme (AML).

Konklusionerne er et direkte svar på EU's strategiske dagsorden for 2019-2024, hvor Det Europæiske Råd opfordrer til at "styrke vores kamp mod terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, forbedre samarbejdet og informationsdelingen og videreudvikle vores fælles instrumenter".

Konklusionerne peger på betydelige nylige forbedringer af AML-lovgivningen. Implementeringen af ​​den 5. revision af AML-direktivet, vedtaget i maj 2018, det nye kapitalkravsdirektiv for banker (CRD5), vedtaget i maj 2019, samt gennemgangen af ​​de europæiske tilsynsmyndigheders funktionsmåde, vedtaget den 2. december , vil alle styrke reglerne om håndtering af hvidvask og terrorfinansiering.

I denne forbindelse opfordrer Rådet indtrængende til en hurtig gennemførelse af al AML-lovgivning i national lovgivning og til en styrkelse af deres effektive gennemførelse.

Konklusionerne bygger også på Kommissionens meddelelse og fire rapporter offentliggjort i juli 2019, der giver et overblik over aktuelle udfordringer og identificerer en række mangler med hensyn til banker, AML-myndigheder, tilsynsmyndigheder og samarbejde inden for EU og konkluderer, at der er fragmentering i både AML-regler og tilsyn.

Rådet opfordrer derfor Kommissionen til at undersøge mulige yderligere tiltag for at forbedre de eksisterende AML-regler, især ved at overveje:

  • måder til at sikre et mere robust og effektivt samarbejde mellem de relevante myndigheder og organer, der er involveret i bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, herunder ved at håndtere hindringer for udveksling af oplysninger mellem dem
  • om nogle aspekter kunne behandles bedre gennem en forordning, og;
  • muligheder, fordele og ulemper ved at overdrage visse tilsynsansvar og beføjelser til et EU-organ.

Rådets konklusioner om strategiske prioriteter vedrørende bekæmpelse af hvidvaskning af penge og bekæmpelse af finansiering af terrorisme

Besøg hjemmesiden

 

Del denne artikel:

Del dette:
Relaterede emner:
EU Reporter udgiver artikler fra en række eksterne kilder, som udtrykker en bred vifte af synspunkter. Standpunkterne i disse artikler er ikke nødvendigvis EU Reporters. Se hele EU Reporter Vilkår og betingelser for offentliggørelse for mere information EU Reporter omfavner kunstig intelligens som et værktøj til at forbedre journalistisk kvalitet, effektivitet og tilgængelighed, samtidig med at det opretholder strengt menneskeligt redaktionelt tilsyn, etiske standarder og gennemsigtighed i alt AI-støttet indhold. Se hele EU Reporter AI politik for mere information.
reklame

trending