Kriminalitet
EPP-gruppen opfordrer til at revurdere Schweiz som et højrisikoland, der hvidvasker penge
I weekenden offentliggjorde en gruppe internationale journalister resultaterne af en undersøgelse, der peger på massive problemer med praksis mod hvidvaskning af penge i den schweiziske bank Credit Suisse.
For Markus Ferber MEP, EPP-Gruppens talsmand i Økonomi- og Valutaudvalget: "Bankers privatlivslovgivning må ikke blive et påskud for at lette hvidvaskning af penge og skatteunddragelse. Resultaterne af "Swiss Secrets" peger på massive mangler hos schweiziske banker, når det kommer til forebyggelse af hvidvaskning af penge. Tilsyneladende har Credit Suisse en politik om at se den anden vej i stedet for at stille svære spørgsmål."
"De europæiske og schweiziske banker har tætte bånd, og mangler ved hvidvaskning af penge i den schweiziske banksektor udgør derfor også et problem for den europæiske finansielle sektor. Når schweiziske banker undlader at anvende internationale standarder for bekæmpelse af hvidvaskning af penge korrekt, bliver Schweiz selv en højrisikojurisdiktion. Når listen over højrisikotredjelande inden for hvidvaskning af penge skal revideres næste gang, er Europa-Kommissionen nødt til at overveje at føje Schweiz til listen."
Del denne artikel:
-
Moldova3 dage siden
Det tidligere amerikanske justitsministerium og FBI-embedsmænd kaster skygge over sagen mod Ilan Shor
-
Kasakhstan5 dage siden
Kasakhstans rejse fra bistandsmodtager til donor: Hvordan Kasakhstans udviklingsbistand bidrager til regional sikkerhed
-
Kasakhstan5 dage siden
Kasakhstan-rapport om ofre for vold
-
Brexit5 dage siden
Storbritannien afviser EU's tilbud om fri bevægelighed for unge