Slut med os

Kriminalitet

Konference på højt niveau om hvidvask af penge og bekæmpelse af finansiering af terrorisme - lukning af døren for beskidte penge

Udgivet

on

Den 30. september var Europa-Kommissionen vært for en højkonference på højt plan om EU's kamp mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Denne konference markerede afslutningen på den offentlige høring, der blev lanceret parallelt med vedtagelsen af ​​programmet Anti-hvidvaskning af handlingsplan på 7 May 2020.

Der var en række dedikerede paneldebatter og hovedtaler fra højt profilerede talere, der er i frontlinjen i kampen mod beskidte penge, herunder Catanzaro-hovedanklager Nicola Gratteri og fransk kassationsret, generalanklager Francois Molins.

En økonomi, der fungerer for folket Valdis Executive Vice President Dombrovskis sagde: ”Beskidte penge burde ikke have noget sted at skjule. EU har intensiveret sine regler for hvidvaskning af penge. De er nu blandt de hårdeste i verden - men stadig ikke håndhævet lige over hele linjen. Det er klart, at vi skal gøre meget mere for at lukke de resterende smuthuller, fjerne svage forbindelser og koordinere bedre mellem EU-landene. Effektivitet, effektivitet, håndhævelse: disse er de styrende principper i vores strategi til bekæmpelse af hvidvaskning af penge. De bør gælde i hele EU og over hele verden. Sådan kan vi slå det. ”

Tre temapaneler dækker områderne for fremtidig reform af EU-reglerne, mens en afsluttende rundbordssamling vil samle repræsentanter fra Europa-Kommissionen, det tyske formandskab og Europa-Parlamentet for at fremhæve EU's samlede holdning og engagement i bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Hvert panel inkluderer en mulighed for spørgsmål via Twitter med hashtag #StopDirtyMoneyEU. For mere information, detaljer om programmet og et link til live feed, se venligst her.

Kriminalitet

Bekæmpelse af ransomware: Nyt websted for hurtigere at få hjælp markerer fem års 'No More Ransom' -initiativ, der hjalp over seks millioner ofre med at gendanne deres data

Udgivet

on

Europol, EU's retshåndhævende agentur, har markeret fem år af sit projekt "No More Ransom" med en moderniseret internet side der giver let adgang til dekrypteringsværktøjer og anden hjælp på over 30 sprog. Initiativet forsyner ransomware-ofre med dekrypteringsværktøjer til at gendanne deres krypterede filer, hjælper dem med at rapportere sager til retshåndhævende myndigheder og bidrager til at øge bevidstheden om ransomware. Siden lanceringen for fem år siden har projektet allerede hjulpet mere end seks millioner ofre verden over og forhindret kriminelle i at tjene næsten en milliard euro i fortjeneste.

Kommissionen er partner i projektet sammen med teknologivirksomheder, retshåndhævelse og offentlige og private enheder. Ransomware er en type malware, der låser brugernes computere og krypterer deres data. Kriminelle bag malware kræver en løsesum fra brugeren for at genvinde kontrollen over den eller de berørte enheder. Ransomware udgør en voksende trussel, der påvirker alle sektorer, herunder energiinfrastruktur eller sundhedspleje. Det er en prioritet for Kommissionen at beskytte europæiske borgere og virksomheder mod cybertrusler, herunder mod ransomware. Du finder flere oplysninger i pressemeddelelse udgivet af Europol.

Læs

Kriminalitet

Bekæmpelse af økonomisk kriminalitet: Kommissionen gennemgår anti-hvidvaskning af penge og imødegå finansieringen af ​​terrorregler

Udgivet

on

Europa-Kommissionen har fremlagt en ambitiøs pakke med lovgivningsforslag til styrkelse af EU's regler om bekæmpelse af hvidvaskning af penge og bekæmpelse af terrorisme (AML / CFT). Pakken indeholder også forslaget om oprettelse af en ny EU-myndighed til bekæmpelse af hvidvaskning af penge. Denne pakke er en del af Kommissionens forpligtelse til at beskytte EU-borgere og EU's finansielle system mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Formålet med denne pakke er at forbedre afsløringen af ​​mistænkelige transaktioner og aktiviteter og at lukke smuthuller, der anvendes af kriminelle til at hvidvaske ulovlige indtægter eller finansiere terroraktiviteter gennem det finansielle system.

Som mindet om i EU Sikkerhedsunionstrategi for 2020-2025 vil styrkelse af EU's ramme for hvidvaskning af penge og bekæmpelse af finansiering af terrorisme også bidrage til at beskytte europæere mod terrorisme og organiseret kriminalitet.

Foranstaltningerne forbedrer i høj grad eksisterende EU-ramme ved at tage højde for nye og nye udfordringer forbundet med teknologisk innovation. Disse inkluderer virtuelle valutaer, mere integrerede finansielle strømme i det indre marked og terrororganisationers globale karakter. Disse forslag vil hjælpe med at skabe en langt mere ensartet ramme for at lette overholdelsen af ​​operatører, der er underlagt AML / CFT-regler, især for de aktive grænseoverskridende.

Dagens pakke består af fire lovgivningsforslag:

En økonomi, der fungerer for mennesker Executive vicepræsident Valdis Dombrovskis sagde: ”Enhver ny hvidvaskning af hvidvaskning er en skandale for mange - og et vækkende opkald om, at vores arbejde med at lukke hullerne i vores finansielle system endnu ikke er gjort. Vi har gjort store fremskridt i de seneste år, og vores EU AML-regler er nu blandt de hårdeste i verden. Men de skal nu anvendes konsekvent og overvåges nøje for at sikre, at de virkelig bider. Dette er grunden til, at vi i dag tager disse dristige trin for at lukke døren for hvidvaskning af penge og forhindre kriminelle i at beklæde deres lommer med dårligt opnåede gevinster. ”

En ny EU AML-myndighed (AMLA)

Kernen i dagens lovgivningspakke er oprettelsen af ​​en ny EU-myndighed, der vil transformere AML / CFT-tilsyn i EU og styrke samarbejdet mellem finansielle efterretningsenheder (FIU'er). Den nye EU-plan for bekæmpelse af hvidvaskning af penge (AMLA) vil være den centrale myndighed, der koordinerer de nationale myndigheder for at sikre den private sektor korrekt og konsekvent anvender EU-regler. AMLA vil også støtte FIU'er med henblik på at forbedre deres analytiske kapacitet omkring ulovlige strømme og gøre finansiel efterretning til en nøglekilde for retshåndhævende myndigheder.

AMLA vil især:

  • Oprette et enkelt integreret system med AML / CFT-tilsyn i hele EU baseret på fælles tilsynsmetoder og konvergens af høje tilsynsstandarder
  • direkte tilsyn med nogle af de mest risikable finansielle institutioner, der opererer i et stort antal medlemsstater eller kræver øjeblikkelig handling for at imødegå forestående risici
  • overvåge og koordinere nationale tilsynsmyndigheder, der er ansvarlige for andre finansielle enheder samt koordinere tilsynsførende for ikke-finansielle enheder, og
  • støtte samarbejde mellem nationale finansielle efterretningsenheder og lette koordinering og fælles analyser mellem dem for bedre at opdage ulovlige finansielle strømme af grænseoverskridende karakter.

En fælles EU-regelbog for AML / CFT

Den fælles EU-regelbog for AML / CFT vil harmonisere AML / CFT-regler i hele EU, herunder for eksempel mere detaljerede regler om kundedilig omhu, gavnligt ejerskab og tilsynsmyndigheders og finansielle efterretningsenheders (FIU'er) beføjelser og opgave. Eksisterende nationale registre over bankkonti vil blive forbundet, hvilket giver FIU'er hurtigere adgang til information om bankkonti og pengeskabe. Kommissionen vil også give de retshåndhævende myndigheder adgang til dette system, hvilket fremskynder økonomiske efterforskninger og inddrivelse af kriminelle aktiver i grænseoverskridende sager. Adgang til finansiel information er underlagt solide beskyttelsesforanstaltninger i direktiv (EU) 2019/1153 om udveksling af finansiel information.

Fuld anvendelse af EUs AML / CFT-regler i kryptosektoren

På nuværende tidspunkt er kun visse kategorier af udbydere af kryptotjenester inkluderet i anvendelsesområdet for EU AML / CFT-regler. Den foreslåede reform vil udvide disse regler til hele kryptosektoren, hvilket forpligter alle tjenesteudbydere til at foretage due diligence på deres kunder. Dagens ændringer vil sikre fuld sporbarhed af krypto-aktivoverførsler, såsom Bitcoin, og vil give mulighed for forebyggelse og påvisning af deres mulige anvendelse til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. Derudover er anonyme kryptoaktiver tegnebøger forbudt, idet EU AML / CFT-regler fuldt ud anvendes i kryptosektoren.

EU-dækkende grænse på 10,000 € for store kontante betalinger

Store kontante betalinger er en nem måde for kriminelle at vaske penge på, da det er meget vanskeligt at opdage transaktioner. Derfor har Kommissionen i dag foreslået en EU-dækkende grænse på 10,000 € for store kontante betalinger. Denne EU-dækkende grænse er høj nok til ikke at sætte spørgsmålstegn ved euroen som lovligt betalingsmiddel og anerkender kontants vigtige rolle. Der findes allerede grænser i omkring to tredjedele af medlemsstaterne, men beløbene varierer. Nationale grænser under € 10,000 kan forblive på plads. Begrænsning af store kontante betalinger gør det sværere for kriminelle at hvidvaskede beskidte penge. Derudover er levering af anonyme krypto-aktiver-tegnebøger forbudt, ligesom anonyme bankkonti allerede er forbudt i henhold til EU AML / CFT-regler.

Tredjelande

Hvidvaskning af penge er et globalt fænomen, der kræver stærkt internationalt samarbejde. Kommissionen arbejder allerede tæt sammen med sine internationale partnere for at bekæmpe cirkulationen af ​​beskidte penge over hele kloden. Financial Action Task Force (FATF), den globale overvågning af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, udsender anbefalinger til lande. Et land, der er noteret af FATF, vil også blive opført af EU. Der vil være to EU-lister, en "sort-liste" og en "grå-liste, der afspejler FATF-listen. Efter noteringen vil EU anvende foranstaltninger, der står i forhold til de risici, landet udgør. EU vil også være i stand til at liste lande, der ikke er opført på FATF, men som udgør en trussel mod EU's finansielle system baseret på en autonom vurdering.

Mangfoldigheden af ​​de værktøjer, som Kommissionen og AMLA kan bruge, gør det muligt for EU at holde trit med et hurtigt og komplekst internationalt miljø med hurtigt udviklende risici.

Næste skridt

Lovgivningspakken vil nu blive drøftet af Europa-Parlamentet og Rådet. Kommissionen ser frem til en hurtig lovgivningsproces. Den fremtidige AML-myndighed skal være operationel i 2024 og vil begynde sit arbejde med direkte tilsyn lidt senere, når først direktivet er blevet gennemført, og den nye lovgivningsmæssige ramme begynder at gælde.

Baggrund

Det komplekse spørgsmål om at tackle beskidte pengestrømme er ikke nyt. Kampen mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme er afgørende for finansiel stabilitet og sikkerhed i Europa. Lovgivningsmæssige huller i en medlemsstat har indflydelse på EU som helhed. Derfor skal EU-reglerne implementeres og overvåges effektivt og konsekvent for at bekæmpe kriminalitet og beskytte vores finansielle system. Det er yderst vigtigt at sikre effektiviteten og sammenhængen i EU AML-rammen. Dagens lovgivningspakke implementerer forpligtelserne i vores Handlingsplan for en omfattende EU-politik til forebyggelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme som blev vedtaget af Kommissionen den 7. maj 2020.

EU - rammen mod hvidvaskning af penge inkluderer også forordning om gensidig anerkendelse af indefrysning og konfiskation, direktivet om bekæmpelse af hvidvaskning af penge efter straffeloven, det direktiv om regler for anvendelse af økonomiske og andre oplysninger til bekæmpelse af alvorlige forbrydelserDen Europæiske Anklagemyndighed, og Europæisk system for finansielt tilsyn.

Mere information

Bekæmpelse af hvidvask af penge og bekæmpelse af finansiering af terrorisme

Forslag om centraliserede bankkontoregistre

Spørgsmål og svar

Factsheet

Læs

Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)

Bedrageri mod miljøet: OLAF og de spanske myndigheder bryder trafik i ulovlige F-gasser

Udgivet

on

Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og de spanske myndigheder demonterede en kriminel organisation, der handel med ulovlige kølemediegasser, som er notorisk skadelige for klimaet. Operation Verbena førte til beslaglæggelse af 27 tons ulovlige kølemiddelgasser - også kaldet F-gasser eller hydrofluorcarboner (HFC'er) - og til arrestation af fem personer.

Operation Verbena var den største operation endnu på EU-niveau mod handel med kølemiddelgasser. Ud over de 27 ton, der blev beslaglagt, opdagede efterforskningen 180 tons ulovlige HFC'er, der blev smuglet inden de spanske myndigheders og OLAFs intervention. Ifølge estimater er den kriminelle gruppe ansvarlig for emission af over 234,000 ton kuldioxid til miljøet - det svarer stort set til en bil, der kører hele jorden rundt næsten 9,000 gange. Operation Verbena - som stoppede disse aktiviteter - blev udført af det spanske politi og det spanske skatteagentur med støtte fra OLAF.

HFC'er bruges ofte i køleenheder, og mens det er tilladt at importere dem til EU, er deres betydelige import af COXNUMX-fodaftryk underlagt strenge kvoter og regler. Ifølge undersøgelser smuglede den kriminelle gruppe gasserne til Spanien fra Kina ved at give falske oplysninger i den relevante tolddokumentation. HFC'erne blev derefter solgt videre til virksomheder i Spanien, Tyskland, Frankrig, Portugal og Senegal.

OLAF-generaldirektør Ville Itälä sagde: "Som vi i stigende grad har været vidne til, kan bedrageri og smugling have ofre for sikkerhed som miljøet eller folks sundhed og sikkerhed. OLAF har arbejdet mod ulovlige kølemiddelgasser i et par år nu. A nøgleelement i vores arbejde er samarbejdet med de nationale myndigheder, som vi løbende deler vores efterretning med. Jeg er glad for, at vi kunne støtte denne vellykkede operation fra de spanske myndigheder. Vores samarbejde med dem har som altid været fremragende, og jeg vil gerne have for at lykønske dem med deres resultater. "

Flere oplysninger findes (på spansk) på pressemeddelelse fra det spanske politi.

Videooptagelser af beslaglæggelsen til mediebrug er også tilgængelig til download.

OLAF-mission, mandat og kompetencer

OLAF's mission er at opdage, undersøge og standse svig med EU-midler.

OLAF opfylder sin mission ved:

· Gennemførelse af uafhængige efterforskninger af svig og korruption, der involverer EU-midler, for at sikre, at alle EU-skatteydernes penge når projekter, der kan skabe job og vækst i Europa

· At bidrage til at styrke borgernes tillid til EU-institutionerne ved at undersøge alvorlig forseelse fra EU-personale og medlemmer af EU-institutionerne

· Udvikling af en sund EU-politik til bekæmpelse af svig.

OLAF kan i sin uafhængige efterforskningsfunktion undersøge spørgsmål vedrørende bedrageri, korruption og andre lovovertrædelser, der påvirker EU's finansielle interesser vedrørende:

· Alle EU-udgifter: de vigtigste udgiftskategorier er strukturfonde, landbrugspolitik og landdistrikter

udviklingsfonde, direkte udgifter og ekstern bistand;

· Nogle områder med EU-indtægter, hovedsagelig told

· Mistanke om alvorlig forseelse fra EU-personale og medlemmer af EU-institutionerne.

Når OLAF har afsluttet sin undersøgelse, tilkommer det de kompetente EU og de nationale myndigheder at undersøge og beslutte opfølgningen af ​​OLAF's anbefalinger. Alle berørte personer formodes at være uskyldige, indtil de er bevist skyldige i en kompetent national ret eller EU-domstol.

Læs
reklame
reklame

trending