Europa-Kommissionen har besluttet at indbringe Luxembourg for EU-Domstolen for kun at have gennemført en del af det 4. direktiv om bekæmpelse af hvidvaskning af penge (direktiv 2015/849)...
Europa-Kommissionen har vedtaget en udtalelse, der kræver, at den maltesiske tilsynsførende for bekæmpelse af hvidvaskning af penge (Financial Intelligence Analysis Unit) fortsætter med at træffe yderligere foranstaltninger for fuldt ud at overholde...
Flere hollandske banker overvåger ikke tilstrækkeligt klienter og deres transaktioner, hvilket gør det muligt for klienterne at bruge konti til hvidvaskning af penge og andre kriminelle aktiviteter, den hollandske centralbank ...
Efter offentliggørelsen af resultaterne af undersøgelsen af Danske Banks filial i Estland har S&D MEP'er opfordret til mere EU-dækkende handling for at tackle...
Nye regler for at fremskynde indefrysning og konfiskation af kriminelle aktiver i hele EU blev vedtaget af udvalget for borgerlige frihedsrettigheder tirsdag (10. juli).
Det 5. direktiv om bekæmpelse af hvidvaskning af penge er trådt i kraft efter offentliggørelsen i EU's Tidende. Foreslået af Kommissionen i juli 2016, den nye...
Nye foranstaltninger til at optrappe EU's bekæmpelse af hvidvaskning af penge er blevet uformelt vedtaget af Parlamentets og Rådets forhandlere. I øjeblikket er forskellene mellem EU-landene...