At drive forretning i Ukraine: Excalibur Case Study 

Midt i den geopolitiske turbulens, der griber Ukraine, udspiller der sig en stille kamp - en historie om korruption, indflydelse og kampen for retfærdighed.

Siden Ruslands fuldskala invasion af Ukraine, EU og dets medlemslande har ydet 47 mia i finansiel og budgetmæssig støtte samt humanitær og nødhjælp. Det Forenede Kongerige, som en af ​​de førende donorer til Ukraine, har afsat næsten 12 mia. Med denne enestående opbakning er Ukraine nødt til at blive ved med at gennemføre ændringer i retsvæsenet og anti-korruptionssektoren.

De igangsatte reformer på vejen mod europæisk integration har allerede påvirket Ukraines position i globale nøgleindekser. I 2023 gjorde Ukraine betydelige fremskridt med at styrke sin indsats mod korruption og opnåede den 104. plads ud af 180 nationer i det globale indeks. Blandt kandidatlandene i Den Europæiske Union har Ukraine udvist det mest bemærkelsesværdige fremskridt i dette indeks i løbet af det foregående årti.

Reformer har også påvirket den ukrainske erhvervssektors tilstand, som det fremgår af den seneste UBI-undersøgelse (Ukrainian Business Index), som pr. August 2023 lå på 38.23 ud af 100. Dette tal er steget en smule sammenlignet med juni 2023 (35.34) og det lokale lavpunkt i september 2022 (33.9). Eksperter fra Center for Innovativ Udvikling tyder på, at en stigning i indekset afspejler et ønske blandt virksomheder om at øge deres aktiviteter på grund af træthed af usikkerhed, snarere end som følge af økonomiske forbedringer.

For at opretholde den nuværende gunstige bane for bekæmpelse af korruption og fremme en robust økonomisk genoplivning er det vigtigt at analysere og prioritere udfordringer, der kan hæmme målene for den europæiske integration. Derfor har vi undersøgt Excalibur-skibsejersagen i Ukraines Odesa-region, som vi anser for afgørende inden for denne ramme.

Tilfælde af Excalibur-fartøjet.

Siden 2015 har Excalibur været i forfald på Ilyichevsk skibsværft. I marts 2015, uden tilladelse fra dets ejer, en israelsk person, blev skibet ført til havnen på Ilyichevsk skibsværft for vedligeholdelse. Selskabet CC Nordic Group K/S, som havde indvilliget i at reparere skibet under en kontrakt, var ikke involveret og indstillede driften i 2015.

Ved at bruge forfalskede dokumenter blev ejerskabet af Excalibur overført fra Conwealth Development SA (Panama) til et andet panamansk selskab, Gellar Equities Corp. Men Conwealth Development SA havde ingen som helst forbindelse med ejerskabet af Excalibur. Den ultimative modtager af begge virksomheder er en russisk statsborger ved navn Maxim Moskalev.

reklame

Siden da har fartøjsejeren ført juridiske og strafferetlige sager i forskellige jurisdiktioner, herunder Cypern og Ukraine.

Det er blevet observeret, at Maxim Moskalev havde etableret forbindelser med højtstående embedsmænd fra Rusland, som havde betydelig indflydelse over det ukrainske retssystem gennem deres tilhængere af den "russiske verden" (translitteration fra den oprindelige Russkiy mir - red.) - socio -politisk, geopolitisk og ideologisk doktrin om Putinisme. På grund af dette, kombineret med spørgsmålet om korruption blandt ukrainske embedsmænd, var hr. Moskalev i stand til at unddrage sig ansvarlighed og undslippe straf.

Excalibur, der har været udsat for en længere periode med teknisk forringelse, blev vurderet til at være en sikkerhedsrisiko, hvilket gjorde den uegnet til det tilsigtede formål. Som følge heraf er skibet blevet reduceret til skrot og forbliver ved værftets kaj.

Maxim Moskalevs handlinger strakte sig imidlertid ud over den blotte anskaffelse af Excalibur. Selvom hans hjemland, Rusland, er involveret i en territorial krig med Ukraine, har Moskalev instrueret sine medarbejdere til at øve korrupt indflydelse på ukrainske dommere. Det endelige mål med denne indflydelse var at sikre 3.5 millioner dollars i kompensation fra en israelsk statsborger. Kompensationen blev søgt af Gellar Equities Corp., et selskab kontrolleret af Maxim Moskalev, og var angiveligt for tabt fortjeneste som følge af driften af ​​en aldrende pram.

Der er andre sager om hr. Moskalevs involvering i korrupt praksis udover Excalibur-sagen. En sådan sag er Moskalev v. Yanishevsky, hvor Dmitry Yanishevsky indgav en lovbestemt anmodning til Maxim Moskalev i England vedrørende en udeblivelsesdom opnået i Hong Kong for USD 6.4 mio. Moskalev, en russisk statsborger bosat på Cypern, afviste anmodningen og hævdede, at hans center for hovedinteresser (COMI) ikke var placeret i England og Wales. Han ankede også dommen i Hong Kong på mistanke om dokumentfalsk.

Selvom Moskalev gjorde indsigelse mod interessekonflikten (COI) i England og Wales, blev han personligt betjent af anmodningen i sin kones lejlighed i London. Moskalev afviste anmodningen med henvisning til hans udenlandske statsborgerskab, manglende ophold i London-lejligheden og hans hensigt om at anfægte dommens gyldighed. Han anmodede Yanishevsky om at trække anmodningen tilbage.

Yanishevsky var uenig i Moskalevs argumenter om COI og udtalte, at de manglede troværdighed. Yanishevsky fremlagde beviser, der forbinder Moskalev med lejligheden i London og tilbageviste hans påstande om forfalskning. Selvom Moskalev foreslog at forlænge fristen for at appellere anmodningen og Hongkong-dommen, afviste Yanishevsky enhver godtgørelse af omkostninger.

Moskalev hævdede, at Yanishevskyis afvisning af at trække sin anmodning tilbage må have konsekvenser, eftersom retten fandt, at Moskalev havde afvist anmodningen rettidigt, og Yanishevskyis afslag var urimeligt.

Retten regerede at Moskalev havde tilstrækkeligt grundlag for tilbagebetaling af gælden og anerkendte ham som den fremherskende part i sagen - han fik til sidst refunderet £47,400 af Yanishevsky. Advokatfirmaet, der repræsenterer Moskalev anførte, at årsagen til denne beslutning var, at Yanishevsky havde handlet ulovligt ved at indgive uretmæssige krav (eller konkurs- eller likvidationsbegæringer). 

Konklusioner. 

Det er vigtigt at erkende, at Ukraine i øjeblikket kæmper med to væsentlige forhindringer - en ekstern modstander og en intern fjende. Nylige sociologiske undersøgelser udført af Info Sapiens afslører, at 88 % af ukrainske borgere anser korruption for at være blandt de mest presserende problemer, landet står over for. Moskalev-sagen tjener som en levende illustration af dette problem.

Alicia Kearns, formand for det britiske udenrigsudvalg og konservativt parlamentsmedlem, også erkendte Ukraines indsats for at bekæmpe korruption i et interview med The Telegraph. Hun sagde: "Det, jeg har fundet virkelig interessant ved ukrainere, er, at de ikke tager det som et angreb, når man taler med dem om behovet for at reformere. Hvilket andet land, mens det er i krig, siger, at vi også vil reformere vores retlige processer, der sikrer, at der er mere ansvarlighed, for at forsøge at håndtere korruption mere. De fleste mennesker siger, at vi ikke kan gøre begge dele på én gang, giv os et øjeblik. De har forsøgt at gøre begge dele, men der er lang vej for deres samfund, der kommer endnu." 

Det er værd at bemærke, at Ukraine faktisk har gjort en betydelig indsats i kampen mod korruption og reformen af ​​dets retsvæsen i de seneste år. For at opnå dette har landet etableret specialiserede anti-korruptionsorganer som Ukraines Nationale Anti-Corruption Bureau (NABU), Specialized Anti-Corruption Anklagemyndigheden (SAP) og High Anti-Corruption Court. Transparency International Ukraines eksperter har peget på den vellykkede implementering af anti-korruptionsstrategien og statens anti-korruptionsprogram (SAP) samt øgede arrestationer og efterforskninger i korruptionssager på højt niveau og brugen af ​​Prozorro-systemet for de fleste indkøb, som de vigtigste drivkræfter bag det seneste fald i korruptionsniveauet.

Alicia Kearns har dog ret – Ukraine har stadig lang vej igen.

Del denne artikel: