Kurdistans magtfulde #Barzani-familie beskyldt for at have brugt London ejendom til at ødelægge Irak-regulatorer

Mens 2019 markerede ti-års jubilæum om tilbagetrækning af de fleste britiske tropper fra Irak, har domstolsafgørelser i USA kastet nyt lys over, hvordan Det Forenede Kongerige, specifikt Londons notorisk uigennemsigtig ejendomsmarkedet spiller fortsat en rolle i de styringsspørgsmål, der bruser Irak til denne dag, skriver Louis Auge.

A anmodning om opdagelse indgivet sidste måned i den amerikanske tingrett i delstaten Pennsylvania, der er rettet mod advokatfirmaet Dechert LLP, har beskrevet i detaljer en påstået ordning at bruge dyre London-huse til at bestikke irakiske telekommunikationsregulatorer og effektivt frarøver nogle af landets mest fremtrædende udenlandske investorer hundreder af millioner af dollars.

Påstået konstrueret af Raymond Rahmeh, en af ​​Libanons mest indflydelsesrige forretningsfolk, til fordel for Sirwan Barzani, en scion af irakiske Kurdistans mest magtfulde familie, viser sagen, hvordan £ 2.3 millioner i fast ejendom efter sigende var nok til at hjælpe med at ekspropriere over 800 millioner dollars investeret i Irak af Frankrikes største telekomfirma og et større logistisk selskab i Kuwaiti.

Mens sagen spiller ud i jurisdiktioner fra Dubai til Pennsylvania, er dens alvorligste konsekvenser i Irak selv, hvor populær frustration med forskanset korruption har kastet fremtiden for den politiske orden, som Storbritannien hjalp med at skabe i tvivl.

Fælles misforståelse

Den omhandlede sag drejer sig om ejerskabet af det irakiske telekommunikationsselskab Korek, der blev indledt i 2000 som et regionalt luftfartsselskab med operationer begrænset til det irakiske Kurdistan. I 2007 opnåede Korek en landsdækkende mobiltelefonlicens fra Iraks kommunikations- og mediekommission (CMC). Denne licens medbragte imidlertid a $ 1.25 milliarder prisskilt, samt en bestemmelse, der kræver CMC-godkendelse for eventuelle ejerændringer, der involverer 10% eller mere af selskabets aktier.

reklame

For at betale dette licensgebyr vendte Korek sig mod eksterne investorer, nemlig det kuwaitiske logistikfirma Agility Public Warehousing og dets partner, den franske telekommunikant Orange. Sammen og med CMC's godkendelse investerede Agility og Orange over 800 millioner dollars i Korek via et joint venture, Iraq Telecom, i 2011.

I sin tur modtog Iraq Telecom en andel på 44% i Korek, med en "opkaldsmulighed”Der ville gøre det muligt for virksomheden at få en majoritetsandel på 51% i virksomheden i 2014. Ligesom joint venture-selskabet forsøgte at udnytte denne call-option, registrerer retten imidlertid, hvordan CMC's holdning til de udenlandske investorer pludselig og uforklarligt blev sur.

I juni 2014 underrettede regulatoren Korek om, at den ikke længere betragter selskabet irakisk, idet han beordrede det til at betale over 43 millioner dollars i ekstra reguleringsgebyrer på grund af dets 'udenlandske ejerskab.' Mindre end en måned senere erklærede CMC, at Iraq Telecoms investering i den kurdiske operatør var "ugyldig, ugyldig og ugyldig" og beordrede alle aktier returneres til selskabets oprindelige aktionærer, chef blandt dem den kurdiske forretningsmand og Peshmerga-kommandanten Sirwan Barzani.

Selv om aktierne blev returneret til Barzani og andre aktionærer Jawshin Hassan Jawshin Barazany og Jiqsy Hamo Mustafa, kritisk set investerede 800 millioner dollars plus af Agility og Orange var ikke. De udenlandske investorer har taget tvisten til international voldgift, med sager for Dubai International Financial Center (DIFC) og International Chamber of Commerce (ICC).

Fra Barn Hill til Banstead

Efterfølgende undersøgelser har angiveligt afsløret forklaringen på denne uforklarlige begivenhed. Ifølge ex parte ansøgning om opdagelse indgivet i Pennsylvania, to forretningsforbindelser med Raymond Rahmeh, det angiveligt uafhængige medlem af Koreks overvågningsudvalg, der faktisk har et tæt forretningsforhold med Sirwan Barzani, købte to huse i London, som derefter blev brugt af de meget CMC-medlemmer, der hjalp til med beslutte Koreks skæbne.

Det første af disse to hjem, der ligger ved Barn Hill i Wembley, blev angiveligt købt helt kontant af Raymond Rahmeh-associerede Pierre Youssef for £ 830,000 i september 2014. Det andet hjem på Higher Drive i Banstead blev også købt fuldt ud kontant af Mansour Succar, en anden tilknyttet Raymond Rahmeh, for £ 1.5 mio. I december 2016.

Hverken Mr. Youssef eller Mr. Succar boede i disse hjem. I stedet synes ejendommen i Wembley at have været besat i næsten tre år af Dr. Ali Nasser al-Khwildi, den nuværende generaldirektør for CMC, og hans familie. Banstead-ejendommen blev besat af den tidligere CMC-generaldirektør Dr. Safa Aldin Rabee og hans familie indtil dette sidste september, da en klage indgivet af Iraq Telecom afslørede deres forbindelse til adressen.

Disse ejendomsopkøb forklarer også Dechert og Pennsylvania's forbindelse til det påståede bestikkelse. Registreringerne angiver Dechert, der har hovedkontor i Philadelphia og tidligere har samarbejdet med både Sirwan Barzani og Raymond Rahmeh om spørgsmål, der vedrører Korek, repræsenterede både Youssef og Mr. Succar i disse transaktioner og brugte det samme klientreferencenummer til begge salg, demonstrere, at den samme person eller organisation stod bag dem.

Ifølge retsdokumenterne udgør CMC-lederes brug af disse ejendomme et korrupt 'quid pro quo', hvor regulatorerne blev belønnet for at ekspropriere Orange og Agility med London ejendom. Anmodningen om opdagelse søger at fremlægge yderligere beviser til dette formål.

Politikimplikationer i Storbritannien og Bagdad

Den påståede bestikkelsesordning, delvis afdækket af Financial Times sidste år kaster et hårdt fokus på den britiske regerings bestræbelser på at stoppe brugen af ​​Det Forenede Kongerige som en vej til korruption. Ud over 2010 BestikkelseslovenDen 2017 Lov om kriminel finans giver mulighed for uklarede formuesordrer (UWO'er), der er designet til at bekæmpe korrupte ejendomstransaktioner. Disse værktøjer forbliver imidlertid nye og i vid udstrækning afprøvede, hvor det nationale kriminalitetsagenturs UWO'er, der er rettet mod en udenlandsk embedsmands hjem i maj måned, kun repræsentereranden gang at de er blevet brugt.

I Irak selv vil idéen om, at regulatorer bliver ødelagt af magtfulde erhvervstal, næppe komme som en overraskelse for de demonstranter, der har viste sig at være i kraft siden oktober for at kræve ødelæggelse af landets politiske orden efter invasionen. Korruption er en vigtig drivende faktor bag protestbevægelsen, der tvang den irakiske premierminister Adel Abdel-Mehdi til bud hans fratræden i starten af ​​december. I betragtning af den irakiske stats manglende adressering af korruption hjemme, kan juridiske handlinger som dem, der er rettet mod Koreks aktionærer, hjælpe med til at bringe mindst en vis grad af gennemsigtighed til en af ​​verdens mest korrupte lande.

Del denne artikel: