#Europol - Transatlantisk partnerskab: Bekæmpelse af økonomisk kriminalitet sammen #FinCen

I dag (21. februar) besøgte direktøren for Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) i det amerikanske finansministerium Europols hovedkvarter og diskuterede, hvordan Europol og FinCEN bedre kan arbejde sammen for at beskytte det internationale finansielle system mod ulovlig brug.

FinCEN hos Europol

Direktør for håndhævelsesnetværk for finansiel kriminalitet, Kenneth A. Blanco, og vicedirektør for Europols operationsdirektorat, Wil van Gemert, blev enige om at udstationere en FinCEN-forbindelsesofficer til Europols hovedkvarter i Haag, Holland. Forbindelsesofficeren vil støtte og koordinere samarbejdet mellem FinCEN, Europol og medlemslandene – især ved udveksling af oplysninger.

Van Gemert sagde: "Europol er designet til at fungere i partnerskab med retshåndhævende myndigheder, statslige afdelinger og andre interessenter. Vi omfavner ideen om kollektiv efterretning, i betydningen en stor gruppe af individer, der samler og deler deres viden, strategiske synspunkter og færdigheder med det formål at forebygge og bekæmpe alle former for alvorlig international og organiseret kriminalitet, cyberkriminalitet og terrorisme. Systemet med forbindelsesofficerer sikrer, at vores interessenters interesser er repræsenteret i Europols hovedkvarter."

"Denne aftale styrker det allerede fremragende partnerskab mellem FinCEN og Europol og vil hjælpe med at lette udvekslingen af ​​vitale finansielle oplysninger på en mere effektiv og effektiv måde for bedre at beskytte vores finansielle system og borgere mod skade," sagde Blanco. "Vi er heldige at være i stand til at levere en dedikeret og talentfuld forbindelse, der er forpligtet til vores gensidige mission om at holde vores nationer og familier sikrere på begge sider af Atlanten og udenfor."

Næsten alle kriminelle aktiviteter giver overskud, ofte i form af kontanter, som kriminelle derefter søger at hvidvaske gennem forskellige kanaler. Mens hvidvaskning af penge er en lovovertrædelse i sig selv, er den også relateret til andre former for alvorlig og organiseret kriminalitet. Professionelle hvidvaskers kerneforretningsmodel er at udføre hvidvasktjenester på vegne af andre kriminelle grupper.

En koordineret tilgang

reklame

Omfanget af hvidvask er svært at vurdere, men det vurderes at være væsentligt. Europols finansielle efterretningsenhed har et bredt mandat inden for bekæmpelse af hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme og inddrivelse af aktiver. Den finansielle efterretningsenhed giver medlemsstaterne efterretnings- og retsmedicinsk støtte til at forebygge og tackle international hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme og til at støtte medlemslandene, når de inddriver udbyttet fra kriminalitet. Hovedformålet med efterforskning af hvidvask af penge, finansiering af terrorisme og inddrivelse af aktiver er at identificere de involverede kriminelle, forstyrre deres partnere og inddrive og konfiskere udbyttet fra deres forbrydelser.

FinCENs mission er at beskytte det finansielle system mod ulovlig brug, bekæmpe hvidvaskning af penge og fremme national sikkerhed gennem strategisk brug af finansielle myndigheder og indsamling, analyse og formidling af finansiel efterretning.

Sådan fungerer FinCen

FinCEN er et kontor under det amerikanske finansministerium og udfører sin mission ved at modtage og vedligeholde data om finansielle transaktioner; analysere og formidle disse data til retshåndhævelsesformål; regulering af banker og andre finansielle institutioner vedrørende afsløring, rapportering og forebyggelse af hvidvaskning af penge og bekæmpelse af finansiering af terrorisme; og opbygning af globalt samarbejde med sine internationale modparter.

Europol er EU's retshåndhævende agentur. Med hovedkvarter i Haag, Holland, støtter Europol de 28 EU-medlemslande i deres kamp mod terrorisme, cyberkriminalitet og andre alvorlige og organiserede former for kriminalitet. Med mere end 1,100 ansatte bruger Europol avancerede værktøjer til at støtte omkring 40,000 internationale efterforskninger hvert år, og fungerer som et center for retshåndhævelsessamarbejde, analytisk ekspertise og kriminel efterretning.

 

Del denne artikel: