Kriminelt netværk smugler cigaretter og alkohol forpurret i #Polen

Gdańsk Bureau for det polske Central Bureau of Investigation (Centralne Biuro Śledcze, CBŚP) arresterede sammen med den regionale anklagemyndighed i Gdańsk og med støtte fra Europol fem mistænkte og beslaglagde mere end 39 millioner cigaretter.

Politibetjente fra CBŚP har siden 2015 gennemført en efterforskning overvåget af den regionale anklagemyndighed i Gdańsk. Sagen omhandler en international kriminel gruppe, der beskæftiger sig med ulovlig handel med cigaretter. De anholdte blev sigtet for at være medlemmer af en organiseret kriminel gruppe af den regionale anklagemyndighed i Gdańsk.

Siden 2015 har de polske myndigheder delt deres efterretninger fra denne sag med britiske og italienske retshåndhævende myndigheder og med Europol, EU's retshåndhævende agentur. Som et resultat af dette intensive samarbejde blev transporten af ​​14 millioner cigaretter, der var beregnet til det illegale marked, standset i byen Caserta i Italien i 2015. Herefter blev over 13 millioner cigaretter af forskellige mærker beslaglagt i Padua og yderligere 12 millioner i Trieste (begge i Italien).

Cigaretter er pålagt punktafgift ved produktion i eller ved import til EU, og organiserede kriminelle grupper bruger forskellige modi operandi for at undgå punktafgifter og generere betydelige overskud ved at sælge både ægte og forfalskede punktafgiftspligtige varer til lavere priser end deres lovlige ækvivalenter.

Punktafgiftsbedrageri er drevet af lovgivningsmæssige forskelle og varierende punktafgiftssatser, der anvendes af forskellige medlemslande.

Hovedområderne for punktafgiftssvig i Europa omfatter:

• Smugling eller ulovlig import af punktafgiftspligtige varer;
• ulovlig fremstilling af punktafgiftspligtige varer, og;
• omdirigering, som går ud på at omdirigere varer uden at betale punktafgift.

Punktafgiftsbedrageri fratager medlemslandene indtægter, som ellers ville blive brugt til at finansiere vitale offentlige tjenester såsom skoler, hospitaler og infrastruktur. En kriminalitetsfinansierer eller trusselsfinansierer, der gør det lettere for organiserede kriminelle grupper at begå anden alvorlig kriminalitet, det er også en trussel mod den nationale sikkerhed.

reklame

Punktafgiftssvindel er en af ​​EMPACT-prioriteterne under EU's politikcyklus 2018-2021. Europols Analyseprojekt Smoke er dedikeret til at efterforske ulovlig fremstilling og smugling af punktafgiftspligtige varer, især tobak og cigaretter.

Del denne artikel: