EU ønsker strengere gennemsigtighedsregler om ejerskab for at forhindre skatteunddragelse og bekæmpe #MoneyLaundering

MEP'erne blev enige om deres holdning til EU's direktiv om bekæmpelse af hvidvask af penge tirsdag (28. februar). Parlamentet som helhed skal nu give grønt lys på plenarmødet i marts, så MEP'erne kan starte tre-vejs samtaler (trilog) med EU-Kommissionen og Rådet.

Ændringerne, vedtaget af udvalgene for økonomiske og monetære anliggender og borgerlige frihedsrettigheder, ville lukke huller i EU's rammelovgivning mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. De ville også indføre strengere gennemsigtighedsregler for at forhindre skatteunddragelse. Den ændrede betænkning blev vedtaget med 89 stemmer for, XNUMX imod og XNUMX hverken for eller imod.

Bredere adgang til registre

Forslaget vil gøre det muligt for EU-borgere at få adgang til reelle ejerskabsregistre uden at skulle påvise en "legitim interesse" i oplysningerne, et krav, der i øjeblikket begrænser adgangen til myndigheder og fagfolk såsom journalister og lobbyister.

”Komplekse virksomhedsstrukturer og hyldevirksomheder gør det nemt for folk at skjule penge. Gennem et offentligt register for virksomheder og truster ønsker Europa-Parlamentet at kaste lys over disse strukturer og derved bekæmpe dem," sagde Judith Sargentini (Greens/EFA, NL), medordfører for sagen.

Trusts inkluderet

Omfanget af AMLD er også blevet udvidet til at dække trusts og "andre typer juridiske arrangementer med en struktur eller funktioner, der ligner trusts." Disse var tidligere udelukket fra direktivet af hensyn til privatlivets fred. Trusts skal nu opfylde virksomhedernes fulde gennemsigtighedskrav, herunder behovet for at identificere reelle ejere.

Virtuelle valutaplatforme og udbydere af depotpung er også blevet omfattet af direktivets anvendelsesområde. Selvom virtuelle valutaer kun tegner sig for en lille del af globale finansielle transaktioner – omkring 70 virtuelle valutatransaktioner udføres dagligt ifølge Den Europæiske Centralbank – siger nogle EU-medlemsstater og den europæiske banktilsynsmyndighed, at de udgør risici.

I henhold til ændringerne vil virtuelle valutaplatforme have samme forpligtelse som banker og andre betalingsinstitutioner til at granske deres kunder. Dette inkluderer verificering af identitetsoplysninger og overvågning af deres finansielle transaktioner for at reducere risikoen for, at virtuelle valutaer bliver brugt til at hvidvaske kriminelt udbytte.

Forudbetalt kort-id-tærskel sænketFor at modvirke brugen af ​​anonyme forudbetalte instrumenter, såsom forudbetalte kort, som en billig og bekvem måde at transportere udbyttet fra kriminalitet på, støttede MEPS for at sænke tærsklen, hvor identifikationskravene starter fra €250 til €150.

Medordfører Krišjānis Karins (EPP, LV) sagde, at "kriminelles adfærd ikke har ændret sig - de bruger anonymitet til at hvidvaske deres ulovlige udbytte eller finansiere terrorisme. Så vi er nødt til at sikre os, at lovgivningen adresserer truslerne mod vores borgere og den finansielle sektor. Dette betyder også, at reglerne, der regulerer virtuelle valutaer og anonyme forudbetalte kort, strammes op."

Opdateringen har også til formål at strømline koordineringen mellem medlemslandene i kampen mod finansiering af terrorisme og hvidvaskning af penge. Foranstaltningerne omfatter indførelse af centraliserede bank- og betalingskontoregistre i medlemslandene, harmonisering af de kontroller, som banker og finansielle institutioner foretager i hele EU, og lettelse af informationsstrømmen mellem medlemslandenes finansielle efterretningsenheder.

Næste skridtUdvalgene stemte med 92 stemmer for, 1 imod og 1 hverken for eller imod for at indlede forhandlinger med Rådet. Parlamentet som helhed skal nu give grønt lys på plenarmødet i marts, så MEP'er kan indlede tre-vejs samtaler med EU-Kommissionen og Rådet.

Mere information