Yderligere kontroverser i horisonten for EU #freeports?

Le Freeport Luxembourg, et hulking lager ved siden af ​​Findel Lufthavn, som takket være en særlig status tillader Varer fra fin vin til gamle herrer forbliver ubeskåret næsten ubestemt i sine hvælvinger, har for nylig været under stor kontrol.

Efter at en gruppe af parlamentsmedlemmer har udtrykt bekymring over, at anlægget kunne anvendes som "hotbed for hvidvaskning af penge og skatteunddragelse", har Europa-Parlamentet sætte at slippe af med frizoner i hele EU på toppen af ​​dagsordenen. Indtil nu har Europa-Kommissionens præsident og tidligere luxembourgske premierminister under hvis ur Le Freeport været bygget-Jean-Claude Juncker har svarede til medlemmernes indvendinger mod de særlige skattezoner med "nedlæggelse og afskedigelse", som det tyske parlamentarikeren Wolf Klinz noterede sig.

Uanset om Junckers ujævnhed har, har europæiske journalister og lovgivere identificeret en række problemer med Luxembourg-friheden fra Muligheden at de forfalskede antikviteter fra Syrien og Irak kan finde vej til sådanne opbevaringssteder til den meget problematiske profil af Le Freeports majoritetsaktionær og den såkaldte "freeport king", Yves Bouvier. Bouvier, en afsender af luksusvarer, blev kunsthandler, er ved at være sagsøges af en tidligere klient i flere jurisdiktioner rundt omkring i verden for mere end $ 1 milliarder af påstået kunstvindel. Han undersøges også af de schweiziske myndigheder, som mener, at han kan skylde mere end CHF 165 millioner i tilbage skatter. Le Freeports øvrige aktionærer har også en ternet historie. Jean-Marc Peretti har tilsyneladende links til organiseret kriminalitet i Korsika, mens Olivier Thomas var anklagede at stjæle tre Picasso-malerier fra den berømte malerens stewardatter.

Ud over dette allerede omfattende katalog af problemer med freeportmodellen er der kommet en ny bekymring op. En dybtgående undersøgelse viser, at Philippe Dauvergne, adm. Direktør for Le Freeport Luxembourg, kan have links til personer, der er involveret i Aserbajdsjansk vaskeri, en hvidvaskningstransaktion med flere milliarder dollar, hvor Aserbajdsjans herskende elite passerede store sum penge gennem britiske registrerede skalfirmaer.

Svig i massiv skala

$ 2.2 milliarder operationen, der er blevet kendt som aserbajdsjansk laundromat løb mellem 2012 og 2014. institutioner inklusive den aserbajdsjanske regering og den statsejede internationale bank i Aserbajdsjan (IBA) - som næsten var på randen af ​​sammenbrud efter misligholdende på sin gæld i 2017-pumpede store penge i fire britiske virksomheder, der forvaltes af skyggefulde tal i De Britiske Jomfruøer: Hilux Services, Polux Management, Metastar Invest og LCM Alliance.

reklame

De penge, der blev hvidvasket gennem disse udenlandske firmaer, gik derefter til at betale for alt fra aserbajdsjanske elites luksuslivsstil til ulovlige lobbyvirksomhed af europæiske og amerikansk politikere. De fulde detaljer om denne storskalige indflydelsesoperation bliver stadig tydelige. Tidligere i år, tyske MP Karin Strenz var den første europæiske politikmester for at få konsekvenser i hendes hjemland for at acceptere ikke-frigivne gaver fra aserbajdsjanske lobbyister, og vidner har berettede skræmmende fortællinger om bestikkelser i brune kuverter udleveres i Europarådets parlamentariske forsamling (PACE) inden en afstemning om menneskerettighedssituationen i Aserbajdsjan.

Blandt de vigtigste tal for at organisere denne svigagtige ordning, efter Det organiserede kriminalitets- og korruptionsrapporteringsprojekt (OCCRP), var tidligere administrerende direktør for IBA Jahangir Hajiev. Hajiev er i øjeblikket fængslet for 15 år efter at være blevet dømt for bedrageri, fordybelse og misbrug af offentlige midler. Hans kone Zamira flygtede til Storbritannien, for kun at tilbringe en hidtil uset £ 16 millioner hos Harrods og bliver den første modtager af en uforklarlig velstandsbestemmelse under en ny britisk antikorruptionslov.

Hajiev og Dauvergnes fælles kollega: Khagani Bashirov

Hajievs tidligere kollega Khagani Bashirov synes også at have udnyttet vaskeri fuldt ud, ifølge en undersøgelse fra Azadliq, den aserbajdsjanske filial af RFE / RL. En fransk statsborger i Azeri, der bor i Luxembourg, etablerede Bashirov en række virksomheder, der modtog betydelige lån fra IBA. Disse lån blev aldrig tilbagebetalt takket være Bashirovs personlige forbindelse med Hajiev, efter Aserbajdsjansk journalist Khadija Ismayilova. I stedet sendte en række virksomheder Bashirov kontrolleret og modtaget fonde fra de britiske baserede virksomheder, der udgjorde aserbajdsjanskvasjen.

Ifølge offentligt tilgængelige virksomhedsregistre samarbejdede Bashirov og Philippe Dauvergne-Le Freeport i samarbejde med mindst 13-selskaber gennem årene fra 2008 til 2018 fra VES Rådgivning og Concept.com i Det Forenede Kongerige til Slovalux Investeringer i Slovakiet, til Europæisk sports- og underholdningsagentur i Schweiz. Mens Dauvergne har forladt et antal firmaer, han delte med Bashirov, de to mænd forblive på bestyrelsen for handelskammeret Luxembourg-Aserbajdsjan sammen. De belgiske myndigheder tror på trods af, at der er stor sandsynlighed for, at Dauvergne har været forbundet med nogle af de virksomheder, der er involveret i aserbajdsjanskvasjen.

Tilføjelse af vægten af ​​bevis mod Luxembourg Freeport

Dauvergnes tætte forretningsforbindelser med Bashirov rejser spørgsmål om, hvorvidt han er den rigtige person til at forsvare Le Freeport Luxembourg mod påstande om, at anlægget, der allerede er plaget af grundlæggeren Yves Bouviers tvivlsomme ry, kunne være "Et sort hul" for skatteunddragelse og hvidvaskning af penge, som et medlem af Europa-Parlamentet beskrev det, , en "forbrydelse blind spot".

Faktisk tilføjer Dauvergne's forretningsbånd blot den generelle mangel på gennemsigtighed omkring freeports. Som medlemmer af Europa-Parlamentet har påpegede, er det uklart, hvilke varer der opbevares i europæiske freeports, hvem disse varer er egentlige ejere, om værdigenstande er lovligt erhvervet, hvor ofte varerne i freeports er solgt, og for hvor meget, og hvilke skatter der er betalt på dem. Med en anslået 110 milliarder €-En fuld 1% af EU's BNP-hvidvaskes hvert år i blok og skandaler fra 2014 Lux Lækage til aserbajdsjansk vaskeri afsløre, i hvilket omfang beskidte penge har infiltreret europæisk politik, er det forståeligt, at EU-politikere som tysk parlamentsledende Wolf Klinz har indgået at risiciene ved at opretholde faciliteter med en profesionsprofil som Le Freeport Luxembourg opvejer betydeligt fordelene.

Del denne artikel: