Parlamentet afviser igen sortlisten over stater, der risikerer at #hvidvaskning af penge

Listen over tredjelande, som Kommissionen vurderer at have strategiske mangler i deres bekæmpelse af hvidvaskning af penge og imødegåelse af finansieringen af ​​terrorregimer er:

Afghanistan,

Bosnien-Hercegovina

Guyana

Irak

Lao PDR

reklame

Syrien

uganda

Vanuatu

Yemen

Iran

Den Demokratiske Folkerepublik Korea (DPRK)

Europa-Kommissionen foreslår at ændre listen ved at tilføje Etiopien og fjerne Guyana fra listen.

Yderligere oplysninger

I henhold til EU's direktiv om bekæmpelse af hvidvaskning af penge er Kommissionen ansvarlig for at udarbejde en opgørelse over lande, der menes at være i risiko for hvidvaskning af penge, skatteunddragelse og finansiering af terrorisme. Folk og juridiske enheder fra sortlistede lande står over for hårdere kontrol end normalt, når de handler i EU.

I øjeblikket er Kommissionen stærkt afhængig af det internationale organ, Financial Action Task Force (FATF), når den udarbejder sin liste.

Procedure: Bindende afstemning om delegeret retsakt til EU's direktiv om bekæmpelse af hvidvask af penge

Tidligere i år nedlagde Parlamentet veto mod en lignende liste udarbejdet af Kommissionen over lande, der menes at være i fare for at hvidvaske penge, finansiere terrorisme eller fremme skatteunddragelse. En resolution, der blev stemt onsdag (17. maj), siger, at EU bør have en uafhængig, autonom proces til at vurdere, om lande udgør en trussel om finansiel kriminalitet i stedet for at stole på en ekstern instans' dom.