Scotland Yard til at stille spørgsmål til den russiske oligark #VladimirGusinsky om beskyldninger om hvidvaskning af penge

Scotland Yard-detektiver gennemgår en efterforskning af en russisk oligark i London over påståede forbindelser til hvidvaskning af penge. Arbejdstagerne blev bragt ind i undersøgelsen, efter at detaljerede økonomiske oplysninger blev videregivet til Det Forenede Kongeriges National Crime Agency (NCA). NCA fører kampen mod hvidvaskning af penge. både hjemme og i udlandet - skriver Philip Braund.

Det påstås, at den tidligere mediemogul Vladimir Gusinsky bruger en labyrint af retssager i Amerika for at flytte penge. Britiske officerer arbejder nu sandsynligvis med amerikanske retshåndhævelsesagenturer, der hovedsageligt beskæftiger sig med beskyldninger om hvidvaskning af penge.

Det antages, at juridiske eksperter har fundet op til 15 retssager, der er hørt i Amerika i de senere år, og viser en lignende angrebslinje fra hr. Gusinsky's advokater - nemlig et pligtbrud fra tidligere direktører.

Sagerne følger en lignende forløb: Hr. Gusinsky og hans amerikanske juridiske team kæmper igennem de juridiske dokumenter for amerikanske virksomheder - især dem, der er til salg. De opdager et retligt problem, der kan påvirke aktionærerne og koste dem penge.

Vladimir Gusinsky Revocable Trust (VGRT) indgiver en sag mod virksomheden, og sagen starter. Men sagen henlægges hurtigt, afvikles eller frivilligt afskediges, og eventuelle beløb, der betales til domstolen eller gebyrer betalt til advokater på kontoen, returneres - minus omkostninger - til Trust. For eksempel tog VGRT sidste år handling på vegne af aktionæren i USG Corp mod selskabet og dets direktører for angiveligt krænket føderal værdipapirlov. Tilliden hævdede, at USG offentliggjorde en vildledende fuldmagtudtalelse for virksomheden, i afventning af en erhvervelse af en tysk rival på $ 7 milliarder dollars.

Det hævdede, at der ikke var tilstrækkelig detaljer omkring salget, som på sin side angiveligt påvirkede værdien af ​​virksomheden til køb.

reklame

Sagen blev afvist efter en forlig uden for retten.

I en tidligere sag, der blev hørt i samme ret i Delaware og med de samme advokater fra Gusinsky - overtog Rigrodsky & Long –VGRT KLX Inc.

Trust bestred KLX Inc indgivet vildledende udsagn i forbindelse med det foreslåede salg af $ 3.25 milliarder af dets luftfartsdele- og servicesektor til luftfartsgiganten Boeing.

Tilliden bad retten om at standse salget.

Endnu en gang blev sagen frivilligt afvist, efter at advokater nåede en uden for retten.

Brugen af ​​retssager til hvidvaskning af penge er ikke ny.

Det blev brugt et stykke tid i Storbritannien, før dommerne blev opmærksomme på risiciene.

Som sagsøger til et krav er det let at indgive en enorm sum penge til ivrige og taknemmelige advokater i forventning om, at de vil lede en sag i to til tre år.

Ligeledes er det åbent for en sagsøger at betale penge for retten enten som et tilbud eller som en obligation eller sikkerhed for at anlægge kravet.

Når sagen er afgjort, og jo tidligere jo bedre, udbetales pengene tilbage til klienten enten af ​​advokaterne eller endnu bedre retten.

Det "effektivt" renses for enhver kilde til formålsbestemmelser overalt i verden.

En kilde, der tidligere var en del af og tæt på de britiske retshåndhævelsesbureauer, kommenterede:

”Denne form for aktivitet giver potentielt 'guldstandard' kilde til bekræftelse af midler til banker, da pengene enten kommer fra en advokats klientkonto eller fra retten selv.

”Den praksis blev først opdaget i England for mere end 10 år siden, da penge blev betalt til retten som et tilbud om at afvikle.

”Der blev ikke foretaget nogen kilde til kontrol af midler af penge, der blev betalt til retten.

”Når korrupte parter var indgivet ved domstolen, kunne foretage en falsk bilæggelse af deres krav og bede om, at pengene udbetales af retten til” vinderen ”.

”Penge, der blev betalt fra High Court i London, som drev en konto i Bank of England, var så rene, som man kunne ønske.”

Det vides ikke, om det er det, hr. Gusinsky har gjort, og det er muligt, at den tillid, der har bragt USA's krav, handler uafhængigt af ham.

Det ville dog være en bemærkelsesværdig tilfældighed.

Hr. Gusinsky, 64, er en seriel procedure.

Men hr. Gusinsky er allerede under efterforskning på Cayman-øerne, efter at hans firma New Media Distribution Company blev bust.

Han lovede for London International Court of Arbitration sidste år at bruge en £ 5 million £ plus forlig i en anden sag til at betale en bank [East West Bank United], som han skyldte penge til.

Advokater satte i stedet pengene på NMDC-kontoen på Caymanøerne - men dage senere var de ”forsvundet”.

Hr. Gusinsky hævder, at det var blevet brugt til at betale fire ”konsulenter” til virksomheden for deres ”talent”.

Derefter lukkede han straks NMDC ved at få det afviklet.

NMDC-regnskaberne undersøges nu angiveligt kriminalt set af likvidatorerne FTI Consulting.

London Globe kontaktede FTI Consulting både i London og Caymanøerne om likvidation af NMDC.

Vi spurgte, om de penge, der blev betalt fra London-retssagen og pant til East West, blev betalt til hr. Gusinsky?

Hvis ikke, hvem var de “fire talentfulde” konsulenter, der blev betalt?

Fakturerede de NMDC?

Og ser FTI Consulting på hr. Gusinskys forbindelser til den russiske præsident Vladimir Putin og Gazprom Media?

Ashley Nicholls, administrerende direktør, FTI Consulting, sagde:

”Efter din forespørgsel kan jeg bekræfte, at vi er udnævnt til de fælles officielle likvidatorer for NMDC af Grand Court of Cayman Islands.

"Per virksomheds politik kommenterer vi imidlertid ikke klientforpligtelser, så vi er ikke i stand til at kommentere yderligere."

Hr. Gusinsky skabte sin formue med at producere russiske tv-dramaserier.

Han hævdede, at han havde en produktionsaftale med Kreml, der blev sanktioneret af den russiske præsident Vladimir Putin.

Gusinsky ville kalde dette hans "uknuselige aftale" - en ordning, der ville garantere ham utallige provisioner og penge til hans udsendte dramaer.

Han bor i St Moritz, Schweiz, og hans familie er bosiddende i Connecticut, Amerika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del denne artikel: