Forsvar
Skærpede regler om hvidvaskning af penge til at bekæmpe skatteunddragelse og finansiering af terrorisme
Nye regler for bekæmpelse af hvidvaskning af penge vil hjælpe med at bekæmpe skattekriminalitet og finansiering af terrorisme ved at gøre det lettere at spore overførsler af midler og formuekilder ©BELGA/AGEFOTOSTOCK
De endelige ejere af virksomheder vil skulle opføres i centrale registre i EU-lande, åbne både for myndighederne og for personer med en "legitim interesse", såsom undersøgende journalister, i henhold til nye regler, der allerede er aftalt med Rådet og godkendt af Parlamentet vedr. Onsdag (20. maj). Det nye direktiv om bekæmpelse af hvidvask af penge har til formål at optrappe kampen mod skatteforbrydelser og finansiering af terrorisme. Nye regler for at gøre det lettere at spore pengeoverførsler blev også godkendt.
Centrale registeroplysninger om truster vil kun være tilgængelige for myndigheder og forpligtede enheder.
Særlige foranstaltninger for 'politisk udsatte' personer
Teksten præciserer reglerne om "politisk udsatte" personer, dvs. personer med en højere end normalt risiko for korruption på grund af de politiske poster, de har, såsom statsoverhoveder, regeringsmedlemmer, højesteretsdommere og parlamentsmedlemmer samt deres familiemedlemmer.
Hvor der er forretningsforbindelser med høj risiko med sådanne personer, bør der indføres yderligere foranstaltninger, f.eks. for at fastslå kilden til velstand og kilde til de involverede midler, hedder det i direktivet.
Sporing af pengeoverførsler
MEP'erne godkendte også en forordning om "overførsler af midler", som har til formål at forbedre sporbarheden af betalere og betalingsmodtagere og deres aktiver.
Næste skridt
Medlemsstaterne vil have to år til at gennemføre direktivet om bekæmpelse af hvidvaskning af penge i deres nationale lovgivning. Forordningen om pengeoverførsler vil være direkte gældende i alle medlemslande 20 dage efter offentliggørelsen i EU-tidende.
Del denne artikel:
-
Tobak5 dage siden
Skiftet fra cigaretter: hvordan kampen om at blive røgfri vindes
-
Aserbajdsjan5 dage siden
Aserbajdsjan: En nøglespiller i Europas energisikkerhed
-
Kina og EU5 dage siden
Myter om Kina og dets teknologileverandører. EU-rapporten bør du læse.
-
Bangladesh4 dage siden
Bangladeshs udenrigsminister leder uafhængigheden og nationaldagen i Bruxelles sammen med bangladeshiske statsborgere og udenlandske venner