Europol
Europol støtter Spanien og USA i afviklingen af hvidvaskning af organiseret kriminalitet
Europol har støttet den spanske civilgarde (Guardia Civil) og den amerikanske narkotikamyndighed til at afvikle en organiseret kriminel gruppe, der hvidvasker penge til store sydamerikanske karteller.
Det kriminelle netværk var involveret i inkasso og hvidvaskning af penge fra narkotikahandel. De leverede også såkaldte lejemordere, der involverede kontraktdrab, trusler og vold rettet mod andre kriminelle grupper. Den kriminelle organisation brugte netværket af lejemordere til at indsamle betalinger i hele Spanien fra andre kriminelle grupper, der købte stoffer fra de sydamerikanske karteller for at omfordele dem lokalt. Undersøgelsen identificerede også en række 'frontmænd', der anskaffede sig luksusvarer til gruppens lederes livsstil. Dette var kun en lille del af en stor hvidvaskordning, der handlede avancerede biler og brugte smurfeteknikker til at placere kriminelle overskud i det finansielle system.
Resultater
- 4 mistænkte anholdt (colombianske, spanske og venezuelanske statsborgere)
- 7 mistænkte sigtet for strafbare forhold
- 1 virksomhed sigtet for en lovovertrædelse
- 3 boligsøgninger i Spanien
- Beslaglæggelse af avancerede biler, luksusartikler, skydevåben og ammunition
Europol lettede informationsudvekslingen og ydede analytisk støtte under hele efterforskningen.
Med hovedkvarter i Haag, Holland, støtter Europol de 27 EU-medlemslande i deres kamp mod terrorisme, cyberkriminalitet og andre alvorlige og organiserede former for kriminalitet. Det samarbejder også med mange ikke-EU-partnerlande og internationale organisationer. Fra dets forskellige trusselsvurderinger til dets indsamling af efterretninger og operationelle aktiviteter har Europol de værktøjer og ressourcer, der skal til for at gøre sit til at gøre Europa mere sikkert.
Del denne artikel:
-
Tobak4 dage siden
Skiftet fra cigaretter: hvordan kampen om at blive røgfri vindes
-
Aserbajdsjan5 dage siden
Aserbajdsjan: En nøglespiller i Europas energisikkerhed
-
Kina og EU4 dage siden
Myter om Kina og dets teknologileverandører. EU-rapporten bør du læse.
-
Kasakhstan5 dage siden
Kasakhstan, Kina er indstillet på at styrke de allierede forbindelser