Ukraine: Kommissionen foreslår regler om indefrysning og konfiskering af aktiver tilhørende oligarker, der overtræder restriktive foranstaltninger, og for kriminelle

Europa-Kommissionen foreslår at tilføje overtrædelsen af ​​EU's restriktive foranstaltninger til listen over EU-forbrydelser. Kommissionen foreslår også nye skærpede regler om inddrivelse og konfiskation af aktiver, som også vil bidrage til gennemførelsen af ​​EU's restriktive foranstaltninger. Mens den russiske aggression mod Ukraine er i gang, er det altafgørende, at EU's restriktive foranstaltninger implementeres fuldt ud, og overtrædelsen af ​​disse foranstaltninger må ikke have lov til at betale sig. Dagens forslag har til formål at sikre, at aktiver fra enkeltpersoner og enheder, der overtræder de restriktive foranstaltninger, effektivt kan konfiskeres i fremtiden. Forslagene kommer i sammenhæng med Task Force 'Freeze and Seize', oprettet af Kommissionen i marts.

At gøre overtrædelsen af ​​EU's restriktive foranstaltninger til en EU-forbrydelse

For det første Kommissionen foreslår at tilføje overtrædelsen af ​​restriktive foranstaltninger til listen over EU-forbrydelser. Dette vil gøre det muligt at fastsætte en fælles grundlæggende standard for strafbare handlinger og sanktioner i hele EU. Til gengæld ville sådanne fælles EU-regler gøre det lettere at efterforske, retsforfølge og straffe overtrædelser af restriktive foranstaltninger i alle medlemslande.

Overtrædelsen af ​​restriktive foranstaltninger opfylder kriterierne i artikel 83, stk. 1, i TEUF, som det er en forbrydelse i et flertal af medlemslandene. Det er også en særlig alvorlig kriminalitet, da det kan fastholde trusler mod international fred og sikkerhed, og har en klar grænseoverskridende kontekst, hvilket kræver en ensartet reaktion på EU-plan og globalt plan.

Som led i forslaget redegør Kommissionen også for, hvordan et fremtidigt direktiv om strafferetlige sanktioner kan se ud i en Kommunikation med et bilag. De potentielle strafbare handlinger kan omfatte: at deltage i handlinger eller aktiviteter, der søger direkte eller indirekte at omgå de restriktive foranstaltninger, herunder ved at skjule aktiver; undladelse af at indefryse midler, der tilhører, besiddes eller kontrolleres af en udpeget person/enhed; eller deltage i handel, såsom import eller eksport af varer, der er omfattet af handelsforbud.

Når EU-medlemsstaterne er enige om Kommissionens initiativ til at udvide listen over EU-forbrydelser, vil Kommissionen fremlægge et lovforslag baseret på den medfølgende meddelelse og bilag.

Styrkelse af EU-reglerne om inddrivelse og konfiskation af aktiver til EU's restriktive foranstaltninger

reklame

For det andet fremsætter Kommissionen et forslag til en Direktiv om inddrivelse og konfiskation af aktiver. Hovedformålet er at sikre, at kriminalitet ikke betaler sig ved at fratage kriminelle deres dårligt opnåede gevinster og begrænse deres evne til at begå yderligere kriminalitet. De foreslåede regler vil også gælde for overtrædelse af restriktive foranstaltninger, hvilket sikrer effektiv sporing, indefrysning, forvaltning og konfiskation af udbytte fra overtrædelsen af ​​restriktive foranstaltninger.

Forslaget moderniseres EU-regler for inddrivelse af aktiverblandt andet af:

• Udvidelse af mandatet for Kontor for inddrivelse af aktiver til hurtigt at spore og identificere aktiver tilhørende enkeltpersoner og enheder, der er underlagt EU's restriktive foranstaltninger. Disse beføjelser vil også gælde for kriminelle aktiver, herunder ved akut indefrysning af ejendom, når der er risiko for, at aktiver kan forsvinde.
• Udvidelse af mulighederne til konfiskere aktiver fra en bredere række af forbrydelser, herunder overtrædelse af EU's restriktive foranstaltninger, når først Kommissionens forslag om at udvide listen over EU-forbrydelser er vedtaget.
• Etablering Asset Management-kontorer i alle EU-medlemsstater at sikre, at indefrosne ejendomme ikke taber værdi, hvilket muliggør salg af indefrosne aktiver, der let kan forringes eller er dyre at vedligeholde.

Værdier og gennemsigtighed Vicepræsident Věra Jourová sagde: "EU-sanktioner skal respekteres, og dem, der forsøger at gå uden om dem, skal straffes. Overtrædelsen af ​​EU's sanktioner er en alvorlig forbrydelse og skal have alvorlige konsekvenser. Vi har brug for EU-dækkende regler for at fastslå det. Som union står vi op for vores værdier, og vi skal få dem, der holder Putins krigsmaskine kørende, til at betale prisen."     

Justits- og forbrugerkommissær Didier Reynders sagde: "Vi skal sikre, at personer eller virksomheder, der omgår EU's restriktive foranstaltninger, holdes til regnskab. En sådan handling er en strafbar handling, der bør straffes med strenge sanktioner i hele EU. På nuværende tidspunkt kan divergerende strafferetlige definitioner og sanktioner med hensyn til overtrædelse af de restriktive foranstaltninger stadig føre til straffrihed. Vi er nødt til at lukke smuthullerne og give de retslige myndigheder de rigtige værktøjer til at retsforfølge overtrædelser af EU's restriktive foranstaltninger."

Indenrigskommissær Ylva Johansson sagde: "Kriminalitetschefer bruger intimidering og frygt til at købe tavshed og loyalitet. Men normalt betyder deres grådighed omfavnelse af en rig livsstil. Det efterlader altid et spor. Nu foreslår Europa-Kommissionen nye værktøjer til at bekæmpe organiseret kriminalitet ved at følge dette spor af aktiver. Dette forslag gør det muligt for aktivinddrivelsesansvarlige at spore og fastfryse: spore, hvor aktiverne er og udstede en presserende indefrysningsordre. Sporingen gør det muligt at finde aktiver, og den presserende indefrysning giver domstolene tid til at handle. Dette forslag vil dække nye former for kriminalitet, herunder handel med skydevåben, afpresning, til en værdi af 50 mia. EUR. Vores forslag går også efter uforklarlig rigdom. Dem i toppen af ​​kriminelle bander vil ikke længere være isoleret fra retsforfølgelse. Endelig betyder kriminaliseringen af ​​overtrædelse af sanktioner, at reaktionstiden mod useriøse aktører er meget hurtigere."

Baggrund

Restriktive foranstaltninger er et vigtigt redskab til at forsvare international sikkerhed og fremme menneskerettigheder. Sådanne foranstaltninger omfatter indefrysning af aktiver, rejseforbud, import- og eksportrestriktioner og restriktioner for bankvirksomhed og andre tjenester. I øjeblikket er der over 40 regimer med restriktive foranstaltninger på plads i EU, og reglerne, der kriminaliserer overtrædelser af sådanne foranstaltninger, varierer fra medlemsstat til medlemsstat.

Unionen har indført en række restriktive foranstaltninger mod russiske og hviderussiske enkeltpersoner og virksomheder, samt sektorforanstaltninger, hvoraf nogle går tilbage til 2014. Gennemførelsen af ​​EU's restriktive foranstaltninger efter det russiske angreb på Ukraine viser kompleksiteten i at identificere aktiver. ejet af oligarker, som skjuler dem på tværs af forskellige jurisdiktioner gennem komplekse juridiske og finansielle strukturer. En inkonsekvent håndhævelse af restriktive foranstaltninger underminerer Unionens evne til at tale med én stemme.

For at forbedre koordineringen på EU-plan i håndhævelsen af ​​disse restriktive foranstaltninger oprettede Kommissionen 'Freeze and Seize' Task Force. Udover at sikre koordinering mellem medlemslandene søger Task Forcen at undersøge samspillet mellem restriktive foranstaltninger og strafferetlige foranstaltninger. Indtil videre har medlemslandene rapporteret indefrosne aktiver til en værdi af 9.89 mia. EUR og blokeret for transaktioner til en værdi af 196 mia. På 11 april, Europol, sammen med medlemslandene, Eurojust og Frontex, lancerede Operation Oscar for at støtte finansielle og kriminelle efterforskninger rettet mod kriminelle aktiver, der ejes af enkeltpersoner og juridiske enheder, der er omfattet af EU-sanktioner.

Restriktive foranstaltninger er kun effektive, hvis de håndhæves systematisk og fuldt ud, og overtrædelser straffes. Medlemsstaterne er allerede forpligtet til at indføre effektive, forholdsmæssige og afskrækkende sanktioner for overtrædelse af restriktive foranstaltninger. Nogle medlemsstater bruger dog meget bredere definitioner, andre har mere detaljerede bestemmelser på plads. I nogle medlemslande er overtrædelse af restriktive foranstaltninger en administrativ og en strafbar handling, i nogle rent strafbar, og i nogle fører overtrædelser af restriktive foranstaltninger i øjeblikket kun til administrative sanktioner. Dette patchwork gør det muligt for personer, der er underlagt restriktive foranstaltninger, at omgå dem.

Kommissionen har også offentliggjort en statusrapport om gennemførelsen af ​​EU's sikkerhedsunionsstrategi, som fremhæver de sikkerhedstrusler, der stammer fra Ruslands uprovokerede og uberettigede krig mod Ukraine. Rapporten understreger behovet for en koordineret EU-tilgang til en række spørgsmål og fremhæver, at bekæmpelse af organiseret kriminalitet er en af ​​EU's topprioriteter for at sikre en sikkerhedsunion for alle.

Mere information

Spørgsmål og svar

Factsheet

På vej mod et direktiv om strafferetlige sanktioner for overtrædelse af EU-retten om restriktive foranstaltninger

Forslag til Rådets afgørelse om udvidelse af listen over EU-forbrydelser til også at omfatte overtrædelse af EU's restriktive foranstaltninger

Kommunikation og bilag

Inddrivelse og konfiskation af aktiver

Forslag til et direktiv om inddrivelse og konfiskation af aktiver

EU-strategi at tackle organiseret kriminalitet for 2021-2025

Del denne artikel: