Den mongolske forbindelse til Lukashenkos penge

Den 6. november 2020 indefrøs EU, Schweiz og USA aktiver og konti for 59 mennesker rundt om i verden, herunder Belarus' autokratiske præsident, Alexander Lukasjenko, hans søn og medarbejdere. Efterfølgende blev det afsløret, at Lukasjenkos hvidvasknetværk sendte store pengesummer gennem Mongoliet til offshore-selskaber i Estland og Den Dominikanske Republik.

Lukasjenko havde et par pengekøer i hård valuta. Den ene var Belaz, en producent af tunge lastbiler og udstyr til minedrift. Det hviderussiske statsejede Belaz sælger lastbiler og andre produkter gennem United Belaz Machinery, dets officielle forhandler i Mongoliet.

Aktionærerne i United Belaz Machinery plejede at være Otgonjargal Moyle, en mongolsk statsborger, og Vladimir Gennadievich Yaprintsev, fra Hviderusland. Yaprintsev, er tredobbelt verdensmester i sambo. Han har offentliggjort sit venskab med Khaltmaa Battulga, Mongoliets præsident. De mødtes gennem deres gensidige kærlighed til sambo i midten af ​​1980'erne og etablerede et joint venture i Mongoliet.

Otgonjargal Moyle er tidligere personlig assistent for Battulga. Hun var aktionær i to af hans virksomheder, Tumen Khishigten og Bayalgyn Khuvi. Otgonjargal er nu en højtstående retshåndhævende embedsmand i Mongoliets anklagemyndigheds kontor.

United Belaz Machinery har et mongolsk søsterselskab, United Belaz Machinery Investment Company. Det er mistænkt for at hvidvaske pengebeløb for Lukasjenko under dække af at sælge mineudstyr i Mongoliet.

Ejerskabet af United Belaz Machinery blev overført af parret til Meress, et selskab registreret i Estland og Blustait i Den Dominikanske Republik.

De reelle ejere af disse offshore-selskaber menes at være forbundet med Lukasjenko.

reklame

United Belaz' anliggender er stramt bevogtet. Det hævdes, at dets lukrative forhandlere kun tildeles dem, der er tilknyttet Lukashenko-regimets allerhøjeste niveauer og det land, hvor det sælger udstyret, i dette tilfælde Mongoliet.

Rollerne for virksomhederne i Estland og Den Dominikanske Republik, og hvilke midler der når dem, kræver yderligere undersøgelse, ikke kun i Mongoliet, men af ​​internationale retshåndhævende myndigheder.

ProPublica har udgivet en sønderlemmende rapport, "Landet der forviste McKinsey", der beskriver påstået korruption omkring en Mongoliets jernbanebygningsplan og oprettelsen af ​​en falsk gennemførlighedsundersøgelse. Battulga, dengang minister for vej, transport og byudvikling, og hans rådgiver, Chuluunkhuu Ganbat, var stærkt impliceret. Otgonjargal Moyle, den oprindelige aktionær i Belaz-forhandleren, blev også trukket ind som associeret med Battulga.

Efter Battulgas valg som præsident og den efterfølgende afgang af generalanklageren og lederen af ​​anti-korruptionsagenturet, som efterforskede sagen, sluttede efterforskningen og udsigten til enhver retsforfølgelse.

Det blev påstået under jernbaneundersøgelsen, at millioner af amerikanske dollars i kontanter blev deponeret af Otgonjargal Moyle på konti hos virksomheder og fonde med tilknytning til Battulga. Hvad der ikke var klart er, hvordan en person med ret beskedne midler og ikke en stor offentligt opgivet indkomst havde adgang til store kontantbeløb. Var det forbundet med Belaz? Igen, vi ved det ikke, før dette er undersøgt ordentligt af mongolske og internationale lovbureauer.

Otgonjargal Moyle er hustru til Ben Moyle, grundlægger og tidligere direktør for C1 TV, som kontrolleres af Battulga, og udløser ofte angreb på sine lokale politiske modstandere. Ben Moyle er britisk statsborger.

Man må håbe, at Otgonjargal ikke fik britisk statsborgerskab, da dobbelt statsborgerskab i henhold til mongolsk lov er forbudt. I Mongoliet betragtes arbejdet som statsansat, især inden for retshåndhævelse, for at være en "specialtjenestegren af ​​embedsværket" og har en højere overholdelsesbarriere, da en udenlandsk statsborger er en alvorlig lovovertrædelse.

United Belaz Machinery forsynede den statsejede Baganuur-mine med fire kullastbiler, fire dumpere og en bulldozer. Den modtog 18.6 milliarder MNT fra Udviklingsbanken i Mongoliet for at gennemføre et projekt til udvidelse af kulknusnings- og læsseanlægget, som aldrig blev betalt tilbage.

I alt 35 stykker Belaz-udstyr til en værdi af 27 milliarder MNT blev leveret til Erdenet, en anden statsejet kobbermine. Dokumenter blev angiveligt forfalsket, og Belaz er mistænkt for at have været i samarbejde med fabrikkens ledelse.

Var Battulgas pres og indflydelse bag disse aftaler, som også indebar højere end markedspriser? I så fald har han akavede spørgsmål at besvare. Magtmisbrug og begunstigelse af en specifik leverandør er strafbare handlinger i henhold til mongolsk lov.

Beviserne tyder stærkt på eksistensen af ​​et globalt netværk af aktiver og virksomheder, der er knyttet til hvidvaskning af penge via Mongoliet for Lukasjenko.

Den mellemstatslige Financial Action Task Force har tidligere målrettet Mongoliet for hvidvaskning af penge og inkluderet landet på sin "grå liste" over nationer med mangler i deres systemer, som skal overvåges nøjere. Det, der kræves nu, er en grundig undersøgelse, ikke kun af mulig hvidvaskning af penge fra Mongoliets præsident og en højtstående retshåndhævende embedsmand, men også på vegne af en udskældt europæisk hersker.

Del denne artikel: