5 ubehagelige spørgsmål om ejendomsskandalen omkring Asen Vasilev og Daniel Laurer

bulgarske medier SegaBg rapporterer i dag, at ledende personer i partiet "Vi fortsætter forandringen" var involveret i en ejendomsskandale, som i stedet for at dø ud, voksede. En fugleundersøgelse kaste lys over mildest talt mærkelige ejendomshandler udført af PP-parlamentsmedlem og tidligere innovationsminister Daniel Laurer og af firmaet "STV Consulting" med tilknytning til finansminister Asen Vasilev. Handlerne blev indgået umiddelbart før selskabet erklærede sig insolvens, og dets konti blev beslaglagt efter anmodning fra den amerikanske statsborger Sebastian Bretschneider. Bretschneider var i stand til i retten at forsvare en beskyttelseskendelse på 730,602 BGN, som led i et fremtidigt krav på 5,013,317 BGN i en retssag ved en voldgiftsdomstol i USA. Beskyttelsesbekendtgørelsen er dateret 17.11.2023.

To måneder tidligere - den 7. september 2023, solgte STV Consulting og Lorer en bygning i centrum af Sofia til Stanislava Arnaudova. I medierne blev damen præsenteret som vignetdronningen på grund af de kommissioner, hun modtog fra salget af vignetter. Dermed slipper virksomheden af ​​med sin ejendom lige i tide, inden dens konti beslaglægges. Både Vassilev og Laurer ser ikke noget problematisk i deres handlinger. Kendsgerningerne rejser dog en række ubehagelige spørgsmål.

1. Hvorfor er Daniel Laurer en privilegeret køber?

Bygningen på "Chataldzha" Street 3, også brugt som hovedkvarter for "Vi fortsætter forandringen", blev købt af "STV Consulting" den 19. juni 2019. På det tidspunkt var virksomheden 100% ejet af Asen Vassilev. Han overførte først sin andel i det til Mario Sotirov i maj 2021, efter at han kom ind på kontoret.

Der ser ikke ud til at være nogen problemer i denne indledende aftale om at købe bygningen. Ejendommen blev købt til en pris af BGN 1,858,038.5, og pengene var sikret med pant i Procredit Bank. Hele lånet er større - 2,640,370.5 BGN, og kontrakten er fra den dag, hvor ejendommen blev erhvervet. Pantelånet blev annulleret hurtigt - i juli 2021, efter en ny realkreditkontrakt på 2.9 millioner BGN, denne gang med Eurobank Bulgarien. 

Hvis Daniel Laurers ejendomserklæring fra datoen for sin indsættelse som innovationsminister skal man tro har han indgået en foreløbig kontrakt på en etage i samme bygning allerede i 2020. Kontrakten er på køb af et kontor plus tre andre mindre lokaler - en underjordiske og to tekniske, til en samlet pris på 351,950 BGN. Den foreløbige kontrakt mellem Laurer og "STV Consulting" bliver endelig den 6. april 2022. Af denne grund blev ejendommen igen erklæret af Laurer som erhvervet i 2022 til samme pris. 

reklame

Laurers første aftale rejser en række spørgsmål. Prisen på den foreløbige kontrakt, bekræftet som endelig, er tæt på den kvadratmeterpris, som hele ejendommen oprindeligt blev erhvervet til. Men det er mindst to gange lavere end kvadratmeterpriserne i området på det tidspunkt. Det afspejler på ingen måde, at der i mellemtiden blev optaget et stort realkreditlån til istandsættelse af bygningen, hvoraf en del er lejligheden. Ifølge Asen Vassilev selv blev der gennemført en komplet rekonstruktion af bygningen, som slutter i 2021, altså før den endelige kontrakt med Laurer. Så det viser sig, at Vasilevs firma ikke kun solgte Laurer et kontor og servicelokaler til en lav pris, men også "begavede" ham værdien af ​​de større reparationer.

Af Laurers erklæring i det offentlige register fremgår det ikke, at han på anden måde har påtaget sig at tilbagebetale penge til "STV Consulting" for reparationen. Der er ingen byrder noteret i hans skøde for ejendommen.

2. Hvorfor er Daniel Laurer en supersælger?

Udover at købe meget rentabelt, viser Laurer sig også at være en supersælger - han formår at sælge sine ejendomme i bygningen til fem gange prisen! Den 7. september 2023 solgte han kontoret og lokalerne i Stanislava Arnaudova-bygningen. Samme dato - 7. september 2023, solgte "STV Consulting" den resterende del af bygningen til selskabet "Sea Trading 2016", eneeje tilhørende den samme Stanislava Arnaudova.

Af oplysningerne i tingbogen fremgår det, at den pris, som "STV Consulting" sælger sin del af ejendommen til, er 3,096,730.18 BGN. For denne sum er i alt 3 kontorer med et areal på 414.51 kvm, garager med et areal på 199 kvm. og et fitnesscenter på 42.5 kvm, plus den tilstødende ejendom - 380 kvm. Hvis vi kun tager arealet af kontorerne - 414.51 kvm, og abstraherer fra resten, er den gennemsnitlige pris pr. af kontoret kommer ud til 7,470 BGN.

Daniel Laurer nåede at sælge sit eget kontor på 113.61 kvm plus et 91 kvm loftrum og to andre tekniske rum på 29.3 kvm - eller i alt 234 kvm, for den imponerende sum af BGN 1,858,038.5 Grove beregninger vise, at dette giver BGN 7,940 pr. kvadrat. dvs. han får meget mere for sin ejendom, forudsat at han ikke engang betalte for de reparationer, der tidligere er udført af Asen Vasilevs firma.

Der er ingen måde, at denne pris står mål med prisen på de øvrige kontorer og lokaler i bygningen. Det kan sammenlignes med prisen på kontorerne under den første aftale med "STV Consulting" pr. kvadratmeter, men uden garager, grundværdi og fitnessrum inkluderet. Så det viser sig, at Stanislava Arnaudova gik med til at betale meget mere for Laurers ejendom end resten af ​​bygningen. At dømme efter priserne på garagerne og lokalerne er toppen meget stor. Spørgsmålet er, hvorfor Arnaudova gik med til at betale hende.

3. Hvorfor betalte Stanislava Arnaudova for meget på et kritisk tidspunkt for "STV Consulting"?

Hvem er køberen, der køber virksomhedens bygning på et kritisk tidspunkt for virksomheden "STV Consulting" - truende tvangsauktioner - er et centralt spørgsmål. Stanislava Arnaudova, køber af bygningen, der blev brugt til festens hovedkvarter, er den faktiske ejer af "Intelligent Traffic Systems", et af de tre formidlerfirmaer i opkrævning af statsafgifter fra tung godstrafik. Selskabet modtager 7 % provision til formålet. 

Dette forhold blev voldsomt anfægtet med argumentet om, at kontrakten "Intelligente Traffic Systems" stammer fra GERB's tid, og for at være mere overbevisende indførte PP-DB lovændringer for at reducere loftet for provisioner til 3%. PP peger også på, at en tredje virksomhed blev optaget på vignetmarkedet på Denkov-kontoret. 

Ak, båndene til "Intelligente Traffic Systems" stoppede ikke ved provisioner fra tunge trafikafgifter. I en publikation for Deutsche Welle, Emilia Milcheva afsløret, at selskabet få måneder før handlen var gået i kontakt med Finansministeriet med Asen Vassilev i spidsen om ugunstige ændringer i lov om offentlige indkøb. Ændringerne blev offentliggjort til offentlig diskussion i juni 2023, og udkastet udarbejdet af Finansministeriet giver mulighed for at fjerne den eksisterende undtagelse for API'et til at indgå kontrakter om elektronisk vejafgift uden at gennemføre procedurer i overensstemmelse med PPA. Ifølge MoF bør denne undtagelse opgives, fordi det var en "kasuistisk tilgang" og er i strid med de tilladte undtagelser under PLO.

Efter deres mening gjorde "Intelligente Traffic Systems" indsigelse mod, at der ikke er nogen overtrædelse af direktiverne, og PPA er uanvendelig for denne type tjenester, som Bruxelles har indført en registreringsordning for. Ministeriet tilsluttede sig indsigelsen med argumentet om, at aktiviteten reelt ikke falder ind under elkøbsaftalens anvendelsesområde, men den burde ikke have fremgået af de undtagelser, der er tilladte i tilfælde, der udtrykkeligt er angivet af EF. Derfor har MoF besluttet midlertidigt at forlade teksten og spørge EF, hvad de skal gøre.

Vi kan kun gætte på, om der var nogen anden kommunikation uden for den officielle, men indgåelsen af ​​en ejendomshandel med "Intelligente Traffic Systems" kun tre måneder efter indefrysningen af ​​den kogte ændring, som ville fratage Stanislava Arnaudovas virksomhed dets privilegerede position og de deraf følgende millioner af indtægter, er mildest talt tvivlsom.

4. Har Asen Vasilev virkelig intet at gøre med "STV Consulting" under ejendomshandlerne?

Finansminister Asen Vassilevs forsikringer om, at han ikke længere har noget med virksomheden "STV Consulting" at gøre, fordi han forlod det, er slet ikke overbevisende. Under alle omstændigheder er Asen Vasilev stærkt forbundet med den nye-gamle ejer af virksomheden - Mario Sotirov. Gennem årene har de gensidigt overdraget ejerskabet af virksomheden til den symbolske pris på 99 BGN - størrelsen af ​​dets kapital, da det blev grundlagt i 2012.

I marts 2013, da han for første gang blev minister for økonomi, energi og turisme i Marin Raykovs midlertidige regering, solgte Vassilev således hele sin aktiepost i Mario Sotirovs selskab for 99 BGN. Da han ophørte med at være minister, i august 2013 får han sine aktier tilbage, igen for 99 BGN. I 2021, da han igen bliver finansminister, denne gang i Stefan Yanev Vassilevs regering, sælger han igen sit firma til Mario Sotirov, igen for 99 BGN.

5. Hvad handler Sebastian Bretschneiders retssag mod "STV Consulting" om?

Meget interessant er spørgsmålet om, hvad Sebastian Bretschneiders oprindelige retssag i USA mod firmaet "STV Consulting" gik ud på. På nuværende tidspunkt vides der intet om ham udover sikkerhedsordren udstedt i Bulgarien for en del af beløbet. Det er ikke klart, med hvilke argumenter kravet om sikkerhedsstillelse forsvares for retten. Under alle omstændigheder er det meget foruroligende at have et krav til en værdi af 5 millioner BGN mod et selskab relateret til Bulgariens finansminister. Bretschneiders advokat - Yordanka Panchovska, nægtede at kommentere påstanden til "Sega".

Bretschneider selv er på ingen måde en tilfældig figur. Fra november 2020 er Brettschneider direktør for virksomhedsudvikling hos CTW i New York, ifølge hans LinkedIn-side. Dette er sandsynligvis en filial af "STV Consulting", fordi adressen for korrespondance, der er angivet på dens hjemmeside, er Sofia, 3 "Chataldzha" street - bygningen, hvis salg forårsagede så mange spørgsmål. Ifølge webstedets beskrivelse er CTW en platform, der giver real-time shopping, yderligere tjenester, pakker, dynamisk prissætning og inter-produkt udveksling mellem alle flyselskaber.

Det er en kendt sag, at Asen Vasilevs første selskab, grundlagt i 2007 - "Lesno Bulgaria" EOOD, beskæftiger sig netop med salg af flybilletter til de bedste priser. Det nystartede selskab rejste 6.1 millioner dollars i finansiering ved hjælp af investeringsfonden NEVEQ, og fonden købte den. Asen Vasilev var leder af virksomheden indtil 2009. Samme år grundlagde han en anden virksomhed med samme aktivitetsemne - "Everbred Limited Great Britain", som en anden spektakulær skandale var forbundet med. En af investorerne i virksomheden - Morten Lund, anklagede Asen Vasilev for bedrageri. Efter at have udvekslet skarpe bemærkninger løste de tidligere partnere striden med et udenretsligt forlig.

I medierne er Bretschneider portrætteret som en etableret leder til at transformere virksomheder. Han har fungeret som executive og chief transformation officer i flere investeringsfondsejede virksomheder i forskellige industrier i USA.

Den måde, hvorpå "STV Consulting" var i stand til at sælge sin ejendom ud, lige før den faldt i insolvens, lyder heller ikke god. Denne form for adfærd er forståelig fra et kommercielt synspunkt, men det er problematisk, når det involverer statens finansminister. Videresalget af virksomheden af ​​chefen for den nationale narkotikaagentur Rumen Spetsov til en borger med lav indkomst var også problematisk for ikke at tilbagebetale 1.5 millioner BGN-gæld til budgettet. Sagen er endnu ikke udviklet.

Asen Vassilev udleveret til USA for at blive retsforfulgt i henhold til Rico Mafia Act for hans nye 5 millioner bedrageri!?

bulgarske medier bnews det melder i dag Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) Act, for retsforfølgelse af organiserede kriminelle personer og gangstere anklaget for særligt uforskammet bedrageri, afpresning og andre langvarige alvorlige forbrydelser organiseret af grupper - The Racketeer Influenced and Corrupt Organisations (RICO) Act, puster ned halsen på en meget smart bulgarsk svindler. Fundet sådan ikke af en anden, men af ​​hans tidligere partnere i udlandet.

"Hvilke muligheder har den stakkels amerikanske statsborger Sebastian Bretschneider efter at have fundet ud af, at Asen Vassilevs /tidligere/ firma er en fyr? Sådan tænker Asen Vassilevs og PePetata Atanas Chobanovs fra Byrd fjende nummer et.

Hr. Bretschneider begyndte ifølge sit eget CV at arbejde som direktør hos STV med base i New York i november 2020. Virksomheden var dengang ejet af Asen Vassilev.
Retten gav ham ret, hvad end han påstod. Virksomheden skylder ham 5 millioner BGN, som han ikke kan få. 

Meningen fra seriøse eksperter, som vi hos BNEWS spurgte, er følgende. Den bulgarske anklagemyndighed er kun en mulighed, hvis den arbejder under pres fra ambassaden eller Vassilevs partnere i forsamlingen, hvis de beslutter at afslutte det. Men sagen kan slås i stykker for at afpresse Vassilev i sin tid som finansminister. At Asen Vassilev forbliver i embedet er allerede absurd, fordi ordningen blev gennemført med undgåelse af betaling af forpligtelser, mens han var i embedet. Det er den anden internationale skandale, hvor Haskovs Ostap Bender efterlyses og sagsøges af medarbejdere over hele verden, som han trækker afsted med millioner. Pletten på Bulgarien som et land i det euro-atlantiske samfund på grund af virkningerne af Kokorcho er enorm.

Muligheden med Magnitsky i Bulgarien har vist sig at gøre lidt arbejde, bortset fra at gøre pensionerede politikere til politiske lig.
Den mest interessante mulighed er, at Vasilev stilles for retten som en svindler, der deltog i et planlagt røveri under Rico Mafia Act. Den vigtige betingelse her er, at en amerikansk statsborger led en stor sum penge, og Asen Vassilev betragtes som en gentagelsesforbryder, fordi han ved en anden lejlighed blev dømt for større bedrageri af sine partnere ved en domstol i London, selvom sagen endte med underskrivelsen. af en aftale mellem parterne og betaling af skyldige beløb. Hvis han bliver anklaget i henhold til Ricoh-loven, vil Vasilev blive udleveret til USA og stillet for retten i New York. Til dette formål skal den amerikanske statsborger først henvise til anklagemyndigheden i USA, at han har været udsat for et længerevarende bedrageri fra en udenlandsk person.

Hvor skal Asen Vassilev afsone sin straf?

Asen Vassilev vil afsone sin straf i et føderalt fængsel for særligt alvorlige kriminelle i USA, hvis og når han bliver dømt. Det er nok til at bevise, at han drænede sit firma gennem en fiktiv aftale med ejendommen til nedsatte priser for ikke at tilbagebetale summen på 5 millioner, som skyldtes den kidnappede amerikanske statsborger.
På grund af frygt for udlevering og Lovens lange arm har Rico Asen Vassilev hyret amerikanske lobbyister med penge fra sit partis statstilskud til at forsøge at lobbye myndighederne i Washington til ikke at bruge al deres magt mod deres klient. Lignende tjenester fra de samme lobbyister, men uden større succes, blev også hyret af andre bulgarske oligarker for at slippe af med Magnitsky-sanktionerne og Rico-domstolen, men de fleste af dem blev overhalet af de amerikanske strejker. Vassilev, hvis sag synes at være den klareste, kan vise sig at være den første bulgarer, der dømmes under den amerikanske anti-mafialov.

I øjeblikket er der andre bulgarere, der også er truet med udlevering og sigtelser under Rico, hvis anklagerens beviser mod dem passerer retten.

Her er en klar kommentar til sagen med Asen Vassilev og mediernes tavshed uden Bird og BNEWS af journalistkollegaen Ivelin Nikolov:

"Jeg plejer ikke at hakke på folk, men jeg siger det alligevel. Asencho er allerede en politisk rejsende. Det er godt, at både hans venner og dem, der skriver sorte lister på medierne under hans diktat, forstår ham.
Du bestemmer dig selv.
Drengen er på vej. Et ægte euro-atlantisk hav.
Jeg griner ikke, men denne propaganda i de almindelige medier er meget skammelig.
skammer du dig ikke over dig selv, fordi du tjener absolutte idioter?'

Del denne artikel: