Offentlige embedsmænd i #EquatorialGuinea bekræfter, at betalinger til Vladimir Kokorev stammer fra lovlig forretningspraksis

Vladimir Kokorev, i kørestolen, ved siden af ​​sin advokat Leonardo Paul Atencio, foran Panama-dommeren med ansvar for hans udlevering til Spanien i 2015

En faktura fra Kalunga Company til det guineanske forsvarsministerium til Ækvatorialguineas generalanklager har bekræftet, at den guineanske regering har foretaget officielle betalinger til Vladimir Kokorev, en russisk-jødisk iværksætter bosat i Las Palmas (Spanien), stammer fra byggekontrakter. og teknisk vedligeholdelse af en række sø- og landtransportkøretøjer, mellem årene 1999 og 2003, skriver Jose S. Mujica.

Dette er den første erklæring fra den guineanske regering om sagen, udført på anmodning af Vladimir Kokorevs advokater, hans kone Yulia og deres søn Igor (medlem af den spanske advokatforening). Alle tre medlemmer af familien har været tilbageholdt i Las Palmas i syv måneder efter ordre fra dommer Ana Isabel de Vega Serrano, indtil videre uden nogen officielle sigtelser eller mulighed for kaution, i en sag, der har været erklæret hemmelig siden 2013 .

Forslaget, som blev indgivet af advokat José Choclán i begyndelsen af ​​marts, indeholder kopier af officielle betalingsordrer og kvitteringer fra Ækvatorialguineas finansministerium til Kalunga Company, på Banco Santaders konti på Franchy Roca, Las Palmas.

Den almindelige anklagemyndighed i Malabo udtalte den 12. februar 2016: "Republikken Ækvatorialguinea opretholdt kommercielle forbindelser med Kalunga for levering af bestemt transportudstyr, såsom salg af transportfartøjer og andet udstyr."

Den afrikanske stats offentlige kontor bekræfter også, at "alle betalinger blev foretaget af staten" for "forvaltning og salg af forskellige produkter og tjenester relateret til sø- og landtransport". Det samlede beløb af Kalungas fakturaer til den guineanske regering er mere end €20 millioner.

reklame

Afskedigelse af sikkerhedsforanstaltninger

Vladimir Kokorevs forsvar anmodede dommeren om at afvise de forebyggende foranstaltninger, det foreløbige fængsel og afvisning af sagen på grund af mangel på "enhver kriminel aktivitet overhovedet".

Sagen startede i 2008 med en stævning indgivet af den spanske ngo Asociacion ProDerechos Humanos, subsidieret af George Soros' Open Society Foundation, fremlagt for Audiencia Nacional i Madrid i relation til mulige anklager om korruption og hvidvaskning af penge relateret til Ækvatorialguinea.

Dommeren Baltazar Garzón nægtede at indrømme sagen og sendte den til Las Palmas, da det var byen, hvor overførslerne fra den nu uddøde Bank Riggs blev modtaget på Banco Santanders konti.

De finansielle transaktioner, der består af betalinger foretaget af Petroleos de Guinea til Kalunga Company for tjenester ydet til den guineanske regering, kom frem i 2003 takket være en undersøgelse udført af en underkommission af det amerikanske senat i forbindelse med terrorangrebene den 11. september 2001.

I 2005 interviewede anti-korruptionsanklageren i Las Palmas, Luis del Río Montesdeoca, Vladimir Kokorev efter legat fra overholdelsesafdelingen i Banco de España (SEPBLANC). Forretningsmanden nægtede enhver fejl, og sagen var angiveligt blevet afvist.

I sin stævning udtaler José Choclán, at operationerne mellem Kalunga og Malabo-administrationen er "uskadelige" og som sådan "ikke kan defineres som hvidvaskning af penge".

Advokaten forklarer også, at den amerikanske senatkommission fejlagtigt har hævdet, at Kalunga var et guineansk selskab, mens det "faktisk var et panamansk selskab", og at "hverken hr. Obiang eller nogen af ​​hans familiemedlemmer havde nogen andel, enten direkte eller indirekte, i aktierne i Kalunga”.

En "forkert mistanke"

Under undersøgelsen af ​​Kalunga anmodede underudvalget for det amerikanske senat Banco Santander om at give det navnene på ejerne af selskabet, men den spanske enhed nægtede at give nogen oplysninger, idet den påstod, at der var hemmeligholdelse af bankoperationer. "Denne mangel på samarbejde fra Santander gav næring til mistanken om, at virksomheden kunne have tilhørt Obiang," siger José Choclán. "Hvis oplysningerne var blevet givet i henhold til anmodningen, ville disse procedurer simpelthen ikke være påbegyndt."

Forsvaret hævder endvidere, at der ikke er "beviser for forbrydelsen", og kun "en bekræftelse af overførsler foretaget til Kalunga, et maritimt selskab, der opererer i Afrika".

Det er endnu uvist, hvordan dommer Ana Isabel de Vega Serrano vil reagere på forslaget. I sin udleveringsanmodning til panamanske myndigheder (Kokorev blev udleveret til De Kanariske Øer fra Panama i 2015) påpeger dommeren, at familiemedlemmerne var "ledere eller officerer i flere virksomheder, brugt som røgslør til at fordele penge fra Petroleo-kontoen af Ækvatorialguinea i Riggs Bank," og anklager familien for at skabe "et netværk af virksomheder" for at erhverve fast ejendom i Spanien.

Choclán er uenig i den førnævnte udtalelse på baggrund af, at den faste ejendom i Spanien var ejet udelukkende af medlemmer af Kokorev-familien og erhvervet fra udbyttet af fuldkommen lovlige aktiviteter. Han hævder endvidere, at hvidvaskning af penge ikke kan påstås uden en underliggende kriminel aktivitet, som i dette tilfælde ville have været uretmæssig tilegnelse af offentlige midler, og kun hvis formålet med påståede handlinger var "at undslippe de formodede uretmæssigt tilegnede midler".

Han tilføjer: "Ofret for en sådan uretmæssig tilegnelse ville være Republikken Ækvatorialguinea selv, som - så vidt vi ved - ikke har modtaget nogen tilbud om at fremsætte en sådan påstand ved domstolen. Desuden nægtede dommeren, at Ækvatorialguineas regering var karakteriseret i sagen i 2009."

Del denne artikel: