Tag: Panama

EU støtter Mellemamerika i kampen mod #OrganizedCrime

EU støtter Mellemamerika i kampen mod #OrganizedCrime

Kommissionen har annonceret € 20 mio. For at forbedre samarbejdet om straffeundersøgelser og retsforfølgning af tilfælde af grænseoverskridende kriminalitet og narkotikahandel i Mellemamerika. Det regionale program, der hedder ICRIME, har til formål at styrke indsatsen for at bekæmpe grænseoverskridende organiseret kriminalitet og vil støtte El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Belize, Costa [...]

Continue Reading

Fra #Panama til #ParadisePapers - EU-øjne sortliste

Fra #Panama til #ParadisePapers - EU-øjne sortliste

| November 7, 2017 | 0 Kommentarer

EU-lande havde allerede været på udkig efter at blive enige om en blacklist af skatteparadis efter sidste års Panama Papers-åbenbaringer om offshore-rigdom, men det seneste sæt lækager, der peger på potentielle tilfælde af skatteunddragelse på masse skala, tilføjer haster til det pågældende drev. EU's finansministre har bragt frem til i dag (7 november) [...]

Continue Reading

#Panama Advokat Ismael Gerli Champsaur sigtet for dokumentfalsk, men hans ofre er stadig i fængsel

#Panama Advokat Ismael Gerli Champsaur sigtet for dokumentfalsk, men hans ofre er stadig i fængsel

| November 3, 2016 | 0 Kommentarer

I oktober 2016, Panamas anklagemyndigheden District N15 officielt tiltalt Ismael Gerli Champsaur (billedet), et panamansk advokat og partner i advokatfirmaet Gerli & Co, med forfalskning af offentlige dokumenter. Ved første øjekast er dette anklageskrift ikke synes at være vigtigt, spare muligvis for de lokale nyheder. Men indsatserne er betydeligt højere: helhed [...]

Continue Reading

Global drift #CiconiaAlba leverer stort slag for organiseret kriminalitet

Global drift #CiconiaAlba leverer stort slag for organiseret kriminalitet

Fifty-to lande og fire internationale organisationer gået sammen med Europol at levere et stort slag for organiserede kriminelle grupper opererer i EU og udenfor. Samarbejde med partnere fra den private sektor var også nøglen til denne vellykkede operation. Med fokus på at forstyrre de farligste kriminelle netværk aktuelt aktive, efterforskere lagt vægt på [...]

Continue Reading

#Panama Papirer: Undersøgende journalister diskuterer deres arbejde i Parlamentet

#Panama Papirer: Undersøgende journalister diskuterer deres arbejde i Parlamentet

| September 27, 2016 | 0 Kommentarer

Hørelse Høringen starter tirsdag morgen, 27 september, 9.00 CET. Journalisterne diskutere deres arbejde med MEP'er omfatter Frederik Obermaier, fra Süddeutsche Zeitung i Tyskland; og Kristof Clerix fra Belgiens Knack magasin. Se det live online og tjek det fulde program. Efter høringen vil udvalgets arbejdsprogram blive præsenteret [...]

Continue Reading

#PanamaPapers: PPE-gruppen hilser lov forslag om at øge skat gennemsigtighed

#PanamaPapers: PPE-gruppen hilser lov forslag om at øge skat gennemsigtighed

PPE-gruppen ønsker stærk parlamentarisk undersøgelse Panama Papers. "Land-for-land rapportering alene ikke løse problemet." EPP Gruppen har hilst dagens lov forslag fra Europa-Kommissionen for at få multinationale selskaber rapportere om deres skatter, overskud og medarbejdere på land for land. "Vi ønsker virksomhederne at betale skat, hvor værdien skabes. [...]

Continue Reading

#PanamaPapers: EPP ønsker Panama regering og Mossack Fonseca til at vidne i Europa-Parlamentet

#PanamaPapers: EPP ønsker Panama regering og Mossack Fonseca til at vidne i Europa-Parlamentet

| April 5, 2016 | 0 Kommentarer

"EPP-gruppen ønsker advokatfirmaet Mossack Fonseca og Panama regeringen til at vidne i Europa-Parlamentets særlige udvalg om urimelige skattepraksis", bekendtgjorde Burkhard Balz MEP på 5 April, EPP Gruppens talsmand i det udvalg, der blev nedsat efter så -kaldet LuxLeaks åbenbaringer. Burkhard Balz MEP tilføjede: "Dette er organiseret, storstilet [...]

Continue Reading