Spotlight på Europas beskidte penge

Lovgivning om bekæmpelse af hvidvaskning af penge, der blev vedtaget i Europa-Parlamentet den 20. maj, har til formål at kaste lys over områder, hvor kriminelle hvidvasker beskidte penge, men skærer ned på bureaukratiet og ufleksible gældende love, siger Timothy Kirkhope MEP, et af parlamentets ledende medlemmer. om den nye lov, sagde. 

Direktivet har til formål at bringe lovgivningen ajour med den teknologiske udvikling, der gør det meget sværere at forbinde kontanterne med forbrydelser såsom menneskehandel, terrorisme eller korruption. Det vil arbejde ud fra en vurdering af risici, så hovedparten af ​​de mennesker, der overfører penge eller etablerer virksomheder, næppe bliver berørt af det.

Det vil dog også kaste lys over dem, der bruger falske virksomheder til at indbetale penge eller skjule aktiver; og det vil kræve flere oplysninger til at ledsage overførslen af ​​midler i overensstemmelse med nye internationale standarder. I oktober 2013 forpligtede den britiske premierminister David Cameron sig til at offentliggøre et nyt centralt register over virksomhedens reelle ejerskab (de personer, der nyder godt af fordelene ved ejerskab af et aktiv eller en virksomhed, selvom de ikke nominelt ejer aktivet). Han sagde: "Vi er nødt til at sætte fokus på, hvem der ejer hvad, og hvor pengene virkelig flyder."

Lovgivningen vedtaget i dag søger at gøre information om reelt ejerskab lettere tilgængelig. Kirkhope var dog i stand til at sikre en vigtig bestemmelse inden for den endelige aftale, der håndterer bekymringer om indtrængen i truster og testamenter. Direktivet forhindrer nu specifikt, at følsomme oplysninger videregives, medmindre der er en alvorlig risiko for, at tilliden misbruges til hvidvaskformål. Kirkhope udarbejdede parlamentets holdning til at styrke reglerne vedrørende information, der ledsager alle bank- og bankoverførsler, for at udfylde de huller og smuthuller, der kan bruges af kriminelle og terrorister til at hvidvaske penge.

Fremtidige overførsler vil kræve nogle grundlæggende oplysninger om betalingsmodtageren, der skal transmitteres sammen med overførslen, og udbydere vil være forpligtet til at etablere risikobaserede procedurer for at bestemme, hvornår det er nødvendigt at udføre eller afvise en overførsel, eller at kræve flere oplysninger, hvis der er mistanke om uredelighed. Kirkhope, talsmand for retlige og indre anliggender for de europæiske konservative og reformister, sagde i plenardebatten i denne uge: "Hvis du afbryder pengestrømmen, kan du afskære kriminelle gruppers og terroristers lange rækkevidde og hjælpe med at beskytte bedre stabiliteten af ​​vores økonomi og individet. Den magt og skade, hvidvaskning af penge kan forårsage, bør aldrig undervurderes. Når det drejer sig om kriminel aktivitet på vores økonomiske markeder, er gennemsigtighed et stærkt våben.

"Kriminelle skal ingen steder have at gemme sig, derfor er vi nødt til at se ud over EU's hjørner, og samarbejde med resten af ​​verden. Evnen til at følge penge på tværs af grænser og tilbageholde aktiver skal skrumpe, og det skal pladsen i hvilke kriminelle er i stand til at operere. Jeg tror, ​​at denne pakke vil hjælpe i denne bestræbelse.

"Hovedformålet med disse rapporter var at rette op på fortidens fejl. I årevis løb både forbrugere og virksomheder ind i vanskeligheder med at implementere tidligere lovgivning. Vores mål denne gang har været at skabe en fornuftig, forholdsmæssig og effektiv vej frem i kampen. Denne rapport har til formål at minimere bureaukrati for erhvervslivet og gener for forbrugerne, samt at skabe et hårdt nyt regime i kampen mod ulovlige penge.

reklame

"Beskyttelse af privatlivets fred for enkeltpersoner var også en nøgleprioritet. Nogle af de mest private og personlige oplysninger, der findes om en person, er indeholdt i testamenter og truster, derfor var det vigtigt, at vi sikrede en aftale om, at kun de relevante myndigheder ville være i stand til at se og bruge disse oplysninger. Ved at sikre, at denne bestemmelse var på plads, sikrede vi os, at der ikke var nogen juridiske smuthuller for kriminelle, og at vi beskyttede folks privatliv.

"Kampen mod hvidvaskning af penge har i dag fået et nyt våben i sit arsenal. Med nye betalingsmetoder, der dukker op hver dag og med stadig mere sofistikeret teknologi, står vi over for en hård udfordring, men jeg mener, at solskin er det bedste desinfektionsmiddel. Jeg mener, at denne lovgivning skinner en stærkt lys i retning af kriminalitet."

Del denne artikel: