#Danske - Den Europæiske Banktilsynsmyndighed indleder undersøgelse af Estland og danske tilsynsmyndigheder mod hvidvask af penge

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) har indledt en formel undersøgelse af et muligt brud på EU-retten fra den estiske finanstilsynsmyndighed (Finantsinspektsioon) og den danske finanstilsynsmyndighed (Finanstilsynet) i forbindelse med hvidvaskaktiviteter knyttet til Danske Bank og dens estiske. gren især.

Påbegyndelsen af ​​en undersøgelse følger et brev fra Europa-Kommissionen, der opfordrer EBA til at bruge sine beføjelser til at undersøge, om de estiske og danske kompetente myndigheder kan have undladt at overholde deres forpligtelser i henhold til EU-retten. Inden undersøgelsen formelt blev åbnet, gennemførte EBA foreløbige undersøgelser med begge myndigheder.

Undersøgelsen er blevet indledt i henhold til artikel 17 i EBA's oprettelsesforordning. Hvis en undersøgelse resulterer i en konstatering af overtrædelse af EU-lovgivningen, bestemmer artikel 17, at EBA kan rette en henstilling til den berørte kompetente myndighed med angivelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at overholde EU-retten.

Formand for den estiske myndighed Kilvar Kessler sagde: "Finantsinspektsioon har givet den europæiske banktilsynsmyndighed en grundig præsentation af vores tilsynsarbejde i flere år i Danske Bank, og vi er klar til at fortsætte med at arbejde sammen i fuld gennemsigtighed i fremtiden. Vi er sikre på, at EBA vil behandle tilsynsmyndighederne lige, og at den samme grundige proces vil blive gennemført i forhold til andre lignende sager, som man i øjeblikket kender til, og andre finansielle tilsynsmyndigheder i de lande, der har opdaget sådanne sager."

Bestyrelsen for Finantsinspektsioon udsendte i dag (9. februar) en forskrift til Danske Bank, der forbyder bankens filial at operere i Estland. Banken skal indstille sine aktiviteter i Estland inden for otte måneder. Kessler var kritisk over for den danske tilsynsmyndighed og sagde, at Finantsinspektsioon var den eneste institution i Estland eller Danmark, der reagerede på Danske Banks aktiviteter: "Vi har fuld ret til at sætte en stopper for denne meget usædvanlige og uheldige sag, som der er begået alvorlige og omfattende overtrædelser af de lokale regler i Estland gennem en udenlandsk banks filial, og dette har været et alvorligt slag for det estiske finansmarkeds gennemsigtighed, troværdighed og omdømme, mens hjemmets tilsynsmyndighed land har håndteret banken blødt."

Finanstilsynet siger, at tilsynet med Danske Banks udenlandske filialer og datterselskaber varetages af værtslandenes tilsynsmyndigheder, og at det ikke forstår Finantsinspektsioons opfattelse af, at ansvaret angiveligt er anderledes i andre lande.

reklame

Del denne artikel: