Følg os

Kriminalitet

Parlamentet kritiserer Rådets afvisning af #MoneyLaundering blacklist

DEL:

Udgivet

on

Vi bruger din tilmelding til at levere indhold på måder, du har givet samtykke til, og til at forbedre vores forståelse af dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

MEP'er udtrykte i sidste uge bekymring over, at medlemslandene har fortrudt Kommissionens plan om at placere nye lande på EU's sortliste for hvidvaskning af penge.

Resolutionen blev vedtaget ved håndsoprækning med et overvældende flertal.

Den vedtagne resolution kommer en uge efter, at medlemslandene nægtede at medtage 23 lande på en opdateret sortliste. Disse lande blev foreslået af Kommissionen, da deres lovgivning mod hvidvaskning af penge var mangelfuld.

Bland ikke politik med bekæmpelse af hvidvaskning af penge

Resolutionen roser det arbejde, som Kommissionen har udført for at vedtage en liste, der er udarbejdet efter "strenge kriterier", som tidligere blev accepteret af både Rådet og Europa-Parlamentet.

Den anerkender, at landene på listen udøvede diplomatisk pres og lobbyisme. Et sådant pres bør dog ikke underminere EU-institutionernes evne til at bekæmpe hvidvaskning af penge og modvirke terrorfinansiering knyttet til EU, tilføjer resolutionen.

Af denne grund mener MEP'erne, at screeningen og beslutningsprocessen udelukkende bør udføres på grundlag af de fælles aftalte metodologi.

Gult kort til Rusland

reklame

Resolutionen peger også på Rusland, som ikke var med på Kommissionens foreslåede liste. Den påpeger, at forskellige parlamentariske udvalg rejste bekymringer vedrørende svagheder i Ruslands rammer for bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

Næste skridt

Kommissionen skal nu fremlægge endnu en liste, identisk eller ændret, og Europa-Parlamentet og Rådet vil have en måned til at godkende eller modsætte sig den.

Baggrund

Kommissionen foreslog at placere 23 lande på den sorte liste over stater med høj risiko for at lette hvidvaskning af penge: Afghanistan, Etiopien, Iran, Irak, Nordkorea, Pakistan, Sri Lanka, Syrien, Trinidad og Tobago, Tunesien og Yemen, alle allerede på EU's liste, samtidig med at Amerikansk Samoa, Bahamas, Botswana, Samoa, Nigeria, Puerto Arab, Samoa, Nigeria, Nigeria, Puerto Arab, Samoa, Nigeria, Puerto Rico, Samoa, Nigeria, Puerto Rico, Samoa, Nigeria, Ghana, Guam Øer.

Medtagelsen af ​​et land på listen over højrisikolande uden for EU udløser ikke økonomiske eller diplomatiske sanktioner, men kræver snarere "forpligtede enheder" såsom banker, kasinoer og ejendomsmæglere til at anvende forbedrede due diligence-foranstaltninger på transaktioner, der involverer disse lande, og for at sikre, at EU's finansielle system er rustet til at forhindre, at disse lande uden for EU finansierer hvidvaskning og terrorisme.

Medlemslandene hævder, at processen med at opdatere listen var uklar og potentielt sårbar over for juridiske udfordringer. Der er dog bekymring for, at nogle EU-lande kom ud for alvorlig lobbyvirksomhed, især fra USA og Saudi-Arabien.

Del denne artikel:

EU Reporter udgiver artikler fra en række eksterne kilder, som udtrykker en bred vifte af synspunkter. Standpunkterne i disse artikler er ikke nødvendigvis EU Reporters.

trending