Kriminalitet
Parlamentet kritiserer Rådets afvisning af #MoneyLaundering blacklist
Resolutionen blev vedtaget ved håndsoprækning med et overvældende flertal.
Den vedtagne resolution kommer en uge efter, at medlemslandene nægtede at medtage 23 lande på en opdateret sortliste. Disse lande blev foreslået af Kommissionen, da deres lovgivning mod hvidvaskning af penge var mangelfuld.
Bland ikke politik med bekæmpelse af hvidvaskning af penge
Resolutionen roser det arbejde, som Kommissionen har udført for at vedtage en liste, der er udarbejdet efter "strenge kriterier", som tidligere blev accepteret af både Rådet og Europa-Parlamentet.
Den anerkender, at landene på listen udøvede diplomatisk pres og lobbyisme. Et sådant pres bør dog ikke underminere EU-institutionernes evne til at bekæmpe hvidvaskning af penge og modvirke terrorfinansiering knyttet til EU, tilføjer resolutionen.
Af denne grund mener MEP'erne, at screeningen og beslutningsprocessen udelukkende bør udføres på grundlag af de fælles aftalte metodologi.
Gult kort til Rusland
Resolutionen peger også på Rusland, som ikke var med på Kommissionens foreslåede liste. Den påpeger, at forskellige parlamentariske udvalg rejste bekymringer vedrørende svagheder i Ruslands rammer for bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.
Næste skridt
Kommissionen skal nu fremlægge endnu en liste, identisk eller ændret, og Europa-Parlamentet og Rådet vil have en måned til at godkende eller modsætte sig den.
Baggrund
Kommissionen foreslog at placere 23 lande på den sorte liste over stater med høj risiko for at lette hvidvaskning af penge: Afghanistan, Etiopien, Iran, Irak, Nordkorea, Pakistan, Sri Lanka, Syrien, Trinidad og Tobago, Tunesien og Yemen, alle allerede på EU's liste, samtidig med at Amerikansk Samoa, Bahamas, Botswana, Samoa, Nigeria, Puerto Arab, Samoa, Nigeria, Nigeria, Puerto Arab, Samoa, Nigeria, Puerto Rico, Samoa, Nigeria, Puerto Rico, Samoa, Nigeria, Ghana, Guam Øer.
Medtagelsen af et land på listen over højrisikolande uden for EU udløser ikke økonomiske eller diplomatiske sanktioner, men kræver snarere "forpligtede enheder" såsom banker, kasinoer og ejendomsmæglere til at anvende forbedrede due diligence-foranstaltninger på transaktioner, der involverer disse lande, og for at sikre, at EU's finansielle system er rustet til at forhindre, at disse lande uden for EU finansierer hvidvaskning og terrorisme.
Medlemslandene hævder, at processen med at opdatere listen var uklar og potentielt sårbar over for juridiske udfordringer. Der er dog bekymring for, at nogle EU-lande kom ud for alvorlig lobbyvirksomhed, især fra USA og Saudi-Arabien.
Del denne artikel:
-
Ukraine5 dage siden
PMI, anerkendt af Ukraine som en "sponsor" af krigen, fortsætter med at operere i Rusland og nyde ukrainske skattefordele
-
Kina og EU2 dage siden
"Enden på kinesisk vækst"? Nej til blind konformisme
-
UK5 dage siden
Prinsesse af Wales siger, at hun er under kræftbehandling
-
Green Deal4 dage siden
Varmepumper afgørende for grøn omstilling for stål og andre industrier