Netværk, der sælger falske finansielle tjenester online taget ned

Lovhåndhævelse og retslige myndigheder fra Bulgarien, Cypern, Tyskland, Holland og Ukraine, støttet af Europol og Eurojust, gik sammen om en organiseret kriminalitetsgruppe, der er involveret i binær svig. Gruppen stod bag en online handelsplatform for finansielle tjenester med binære optioner. Europol nedsatte en operationel taskforce til støtte for den grænseoverskridende undersøgelse. 

Handlingsdagen den 6. oktober 2021 i Kiev, Limassol og Sofia førte til:

• Otte husransagninger (fem i Bulgarien, en på Cypern, to i Ukraine)
• 17 personer blev afhørt i Bulgarien
• Et mål af høj værdi blev anholdt på Cypern
  Beslaglæggelser omfattede telefoner, elektronisk udstyr, bankkonti og backup af data 

Mindst 15 millioner euro tabt på falske optioner

I drift mellem maj 2019 og september 2021 lokkede det kriminelle netværk tyske investorer til at foretage transaktioner til et samlet beløb på mindst € 15 mio. De mistænkte annoncerede de finansielle tjenester online og via sociale medier, mens de brugte over 250 domænenavne. Det kriminelle netværk, der er forbundet med en virksomhed med base i Ukraine, oprettede et callcenter i Bulgarien. De cirka 100 ansatte i de to callcentre, der ligger i Sofia, kontaktede “klienter” og annoncerede foregive finansielle tjenester inden for binære optioner under dække af finansielle rådgivere. For at påtage sig fidusen havde callcenter -medarbejderne scripts, der indeholdt foruddefinerede samtaler og nøglebeskeder for at overbevise kunderne om at frigive flere midler. En efterfølgende undersøgelse tyder imidlertid på, at de fleste medarbejdere ikke var klar over, at virksomheden, de arbejdede for, var involveret i en svindelordning. Indledende overskud vist i brugergrænsefladen tilskyndede kunderne til at investere store summer. Kunder modtog imidlertid ikke betaling af deres gevinster eller kreditbalance, når de anmodede om det. Efterforskningen har hidtil ført til 246 straffesager på tværs af 15 tyske forbundsstater. 

For at støtte undersøgelsen oprettede Europol en dedikeret operationel taskforce, hvorigennem den lettede informationsudvekslingen og leverede analytisk støtte. I løbet af aktionsdagene udsendte Europol seks eksperter til Bulgarien, Cypern og Ukraine for at krydstjekke operationelle oplysninger i realtid mod Europols databaser for at give spor til efterforskere på området. Eksperterne leverede også teknisk ekspertise til at muliggøre ekstraktion af oplysninger fra mobile enheder og it -infrastruktur.

Eurojust var vært for et koordineringscenter for at lette informationsudvekslingen og støtte samarbejdet mellem involverede myndigheder i løbet af aktionsdagen. 
 

Del denne artikel: