Følg os

Europol

Netværk, der sælger falske finansielle tjenester online taget ned

DEL:

Udgivet

on

Vi bruger din tilmelding til at levere indhold på måder, du har givet samtykke til, og til at forbedre vores forståelse af dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

Lovhåndhævelse og retslige myndigheder fra Bulgarien, Cypern, Tyskland, Holland og Ukraine, støttet af Europol og Eurojust, gik sammen om en organiseret kriminalitetsgruppe, der er involveret i binær svig. Gruppen stod bag en online handelsplatform for finansielle tjenester med binære optioner. Europol nedsatte en operationel taskforce til støtte for den grænseoverskridende undersøgelse. 

Handlingsdagen den 6. oktober 2021 i Kiev, Limassol og Sofia førte til:

  • Otte husundersøgelser (fem i Bulgarien, en på Cypern, to i Ukraine)
  • 17 personer blev afhørt i Bulgarien
  • Et mål af høj værdi blev anholdt på Cypern
    Beslaglæggelser omfattede telefoner, elektronisk udstyr, bankkonti og backup af data 

Mindst 15 millioner euro tabt på falske optioner

I drift mellem maj 2019 og september 2021 lokkede det kriminelle netværk tyske investorer til at foretage transaktioner til et samlet beløb på mindst € 15 mio. De mistænkte annoncerede de finansielle tjenester online og via sociale medier, mens de brugte over 250 domænenavne. Det kriminelle netværk, der er forbundet med en virksomhed med base i Ukraine, oprettede et callcenter i Bulgarien. De cirka 100 ansatte i de to callcentre, der ligger i Sofia, kontaktede “klienter” og annoncerede foregive finansielle tjenester inden for binære optioner under dække af finansielle rådgivere. For at påtage sig fidusen havde callcenter -medarbejderne scripts, der indeholdt foruddefinerede samtaler og nøglebeskeder for at overbevise kunderne om at frigive flere midler. En efterfølgende undersøgelse tyder imidlertid på, at de fleste medarbejdere ikke var klar over, at virksomheden, de arbejdede for, var involveret i en svindelordning. Indledende overskud vist i brugergrænsefladen tilskyndede kunderne til at investere store summer. Kunder modtog imidlertid ikke betaling af deres gevinster eller kreditbalance, når de anmodede om det. Efterforskningen har hidtil ført til 246 straffesager på tværs af 15 tyske forbundsstater. 

For at støtte undersøgelsen oprettede Europol en dedikeret operationel taskforce, hvorigennem den lettede informationsudvekslingen og leverede analytisk støtte. I løbet af aktionsdagene udsendte Europol seks eksperter til Bulgarien, Cypern og Ukraine for at krydstjekke operationelle oplysninger i realtid mod Europols databaser for at give spor til efterforskere på området. Eksperterne leverede også teknisk ekspertise til at muliggøre ekstraktion af oplysninger fra mobile enheder og it -infrastruktur.

reklame

Eurojust var vært for et koordineringscenter for at lette informationsudvekslingen og støtte samarbejdet mellem involverede myndigheder i løbet af aktionsdagen. 
 

Del denne artikel:

Kriminalitet

Arbejde i vinmarker og gårde kontrolleres i hele Europa

Udgivet

on

Mellem den 9. og den 16. september 2021 støttede Europol koordinerede aktionsdage i hele Europa mod menneskehandel til udnyttelse af arbejdskraft i landbrugssektoren. Operationen, ledet af Frankrig, involverede en lang række retshåndhævende myndigheder, herunder politi, immigrations- og grænsevagter, arbejdstilsyn og skattemyndigheder fra Bulgarien, Cypern, Finland, Italien, Letland, Holland og Spanien. Den Europæiske Arbejdsmyndighed støttede også aktionsdagene. Næsten 2 050 officerer fra nationale myndigheder deltog i de operationelle aktiviteter på stedet.

Handlingsugen resulterede i:

  • 12 anholdelser (otte i Frankrig og fire i Spanien)
  • 54 mistænkte menneskehandlere identificeret (27 i Frankrig, 21 i Italien, to i Letland, fire i Spanien)
  • 269 ​​mulige ofre for udnyttelse identificeret, 81 heraf for menneskehandel (17 på Cypern, 91 i Frankrig, 134 i Italien, 24 i Spanien og tre i Letland)
  • 704 steder (vinmarker, gårde og andre) kontrolleret
  • 273 køretøjer kontrolleret
  • 4,014 personer tjekkede
  • 126 nye undersøgelser igangsat (14 i Finland, 93 i Frankrig, to i Italien, ni i Letland, fire i Holland og fire i Spanien)

Fokus på sæsonarbejdere

De retshåndhævende myndigheder foretog inspektioner på arbejdspladser, der blev identificeret som mere sårbare over for udnyttelse, f.eks. Gårde og vinmarker. Kontrollerne fokuserede på medarbejdernes arbejdsvilkår. Ikke-EU-borgere er blevet identificeret som mest sårbare over for udnyttelse i sæsonbestemte beskæftigelser, mens EU-borgere rapporteres at blive udnyttet i landbrugssektoren året rundt. Handlingsdagene målrettede kriminelle netværk og facilitatorer, der er involveret i menneskehandel, med speciale i at 'formidle' beskæftigelse på det ulovlige marked. Arbejdsudnyttelse er en meget lukrativ kriminel aktivitet, der skader ofrenes helbred og rettigheder. En vellykket operation i Frankrig afmonterede et kriminelt netværk, der har skabt anslået 5 millioner euro i skader for ofre og myndigheder. Under aktionerne mod dette netværk søgte myndighederne i 25 lokaliteter og arresterede vinbønder, tjenesteudbydere og mellemmænd.

Kampen mod menneskehandel til udnyttelse af arbejdskraft kræver en konsolideret, grænseoverskridende indsats fra forskellige myndigheder. I løbet af denne handlingsuge arrangerede European Labour Authority den første fælles inspektion, der fandt sted i Frankrig og involverede betjente fra det bulgarske generelle arbejdstilsyn. 

reklame

Europol koordinerede aktionsdagene og letter informationsudvekslingen mellem de deltagende lande. Europol leverede analytisk og operationel støtte 24/7 og letter real-time udveksling af kommunikation mellem de deltagende myndigheder.
 

Europol har hovedsæde i Haag, Holland, og støtter de 27 EU-lande i deres kamp mod terrorisme, cyberkriminalitet og andre former for alvorlig og organiseret kriminalitet. Europol arbejder også med mange ikke-EU-partnerlande og internationale organisationer. Fra sine forskellige trusselvurderinger til dets efterretningsindsamling og operationelle aktiviteter har Europol de værktøjer og ressourcer, den har brug for til at gøre sit til at gøre Europa mere sikkert.

reklame

Del denne artikel:

Læs

Europol

Over 60 sigtet for overfald på Balkan -kartellet bag kokainrørledningen til Europa

Udgivet

on

En hidtil uset international retshåndhævelse, der involverer 8 lande, har resulteret i, at der indgives kriminelle anmeldelser mod 61 mistænkte tilhørende et stofmisbrugskartel på Balkan, der oversvømmer Europa med kokain. 

En række aktioner er blevet gennemført i det forløbne år inden for rammerne af en operationel taskforce mellem Spanien, Kroatien, Serbien, Tyskland, Slovenien, Bosnien -Hercegovina, USA og Colombia med koordineringsindsats ledet af Europols europæiske alvorlige organiserede kriminalitet Centrum. 

Denne meget mobile kriminelle organisation havde afdelinger aktive i flere europæiske lande og bestod hovedsageligt af kriminelle fra Serbien, Kroatien, Montenegro og Slovenien.

En operationel taskforce blev oprettet af Europol i juli 2020 for at samle alle de involverede lande for at koordinere en fælles strategi for at nedbryde hele netværket. Siden da har Europol fået kontinuerlig intelligensudvikling og analyse til støtte for efterforskerne. 

reklame

Resultater af den operationelle taskforce Balkan -kartel 

  • 61 medlemmer er sigtet, hvoraf 23 er blevet anholdt (13 i Spanien og 10 i Slovenien)
  • Beslaglæggelse af 2,6 ton kokain
  • Beslaglæggelse af 324 kilo marihuana
  • Beslaglæggelse på 612 000 € kontant
  • Beslaglæggelse af 9 luksusbiler og 5 motorcykler

En koordineret strejke 

Inden for rammerne af efterretningsaktiviteter udført med deres internationale kolleger udviklede de spanske efterforskere pålidelig efterretning om, at dette kartel forberedte en større kokainimport fra Sydamerika til Europa i foråret i år. 

Der blev indført særlige overvågningsforanstaltninger, da de kriminelle bevægede sig frem og tilbage mellem Spanien og Sydamerika for at færdiggøre detaljerne om kokainimporten, i alt over 1,25 ton. 

reklame

Undersøgelsen tog fart i marts i år, da lederne af dette kartel rejste til Spanien for at forberede ankomsten af ​​kokainforsendelsen. Disse to personer-betragtet som høje værdimål af Europol, havde indtil da undgået at deltage personligt i møder for at undgå lovhåndhævelse. 

Dette var en for god mulighed for, at retshåndhævende myndigheder kunne gå glip af: i de tidlige timer den 10. marts 2021 gennemførte betjente fra det spanske nationale politi (Policia Nacional) samtidige razziaer i byerne Tarragona, Barcelona, ​​Gerona og Valencia, hvor de anholdt tretten enkeltpersoner, herunder de to kingpins og en politibetjent, der samarbejdede med kriminel organisation. 
De spanske efterforskere demonterede også kartellets alternative indtægtsstrømme, såsom produktion og handel med marihuana og salg af luksusbiler. 
 
I en opfølgningsaktion i maj 2021 blev 48 andre medlemmer af den organiserede kriminelle gruppe tiltalt i Slovenien af ​​det nationale politi (Policija) for deres engagement i distributionen af ​​kokain og marihuana i hele Europa. I alt 10 af disse mistænkte er nu anholdt.  

Følgende retshåndhævende myndigheder var involveret i denne indsats: 

  • Spanien: Nationalt politi (Policia Nacional)
  • Kroatien:  Rigspolitiet for bekæmpelse af korruption og organiseret kriminalitet (Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta - PNUSKOK) 
  • Serbien: Kriminalundersøgelsesdirektoratet i Serbien (Uprava kirminalisticke policije)
  • Tyskland: Federal Criminal Police Office (Bundeskriminalamt), Politiets hovedkvarter Frankfurt am Main (Polizeipräsidium Frankfurt am Main)
  • Slovenien: National Bureau of Investigation 
  • Bosnien-Hercegovina: Forbundspoliti Sarajevo
  • Forenede Stater: USA's Drugs Enforcement Administration 
  • Colombia: Nationalt politi (Policia Nacional)

Denne operationelle taskforce var en del af Europols strategi til bekæmpelse af alvorlig organiseret kriminalitet, der stammer fra det vestlige Balkan. 

Se videoen

Del denne artikel:

Læs

Kriminalitet

Europas kokainmarked: Mere konkurrencedygtigt og mere voldeligt

Udgivet

on

Mere voldelig, mangfoldig og konkurrencedygtig: det er de vigtigste kendetegn ved kokainhandlen i Europa. Den nye Cocaine Insights -rapport, der blev lanceret i dag (8. september) af Europol og UNODC, skitserer den nye dynamik på kokainmarkedet, som udgør en klar trussel mod europæisk og global sikkerhed. Rapporten blev lanceret som en del af arbejdsprogrammet for CRIMJUST-Styrkelse af strafferetligt samarbejde langs ruter til narkotikahandel inden for rammerne af EU's globale ulovlige strømningsprogram.

Fragmenteringen af ​​det kriminelle landskab i kildelandene har skabt nye muligheder for europæiske kriminelle netværk for at modtage en direkte forsyning af kokain, hvilket skaber mellemled. Denne nye konkurrence på markedet har ført til øget udbud af kokain og følgelig til mere vold, en tendens udviklet i Europols vurdering af alvorlig og organiseret kriminalitet i 2021. Tidligere dominerende monopoler i engrosforsyningen af ​​kokain til de europæiske markeder er blevet udfordret af nye menneskehandelsnetværk. Kriminelle netværk på det vestlige Balkan har for eksempel etableret direkte kontakter med producenter og sikret en fremtrædende plads i engrosforsyningen af ​​kokain. 

Rapporten fremhæver betydningen af ​​intervention ved kilden, da dette marked i høj grad drives af forsyningskæden. Styrkelse af samarbejdet og yderligere øget udveksling af oplysninger mellem retshåndhævende myndigheder vil øge effektiviteten af ​​undersøgelser og afsløre overførsler. Rapporten fremhæver vigtigheden af ​​hvidvaskning af penge for at spore den ulovlige fortjeneste og konfiskation af bistand i forbindelse med kriminelle aktiviteter. Disse økonomiske undersøgelser er kernen i kampen mod kokainhandel, hvilket sikrer, at de kriminelle aktiviteter ikke betaler sig.

Julia Viedma, afdelingsleder for Operations- og Analysecentret hos Europol sagde: ”Kokainhandel er en af ​​de vigtigste sikkerhedsproblemer, vi står over for i EU lige nu. Næsten 40% af de kriminelle grupper, der er aktive i Europa, er involveret i narkotikahandel, og handel med kokain genererer kriminelle overskud på flere milliarder euro. At forstå bedre de udfordringer, vi står over for, vil hjælpe os med mere effektivt at imødegå den voldelige trussel, som kokainhandel -netværk repræsenterer vores samfund. ”  

Chloé Carpentier, chef for narkotikaforskningssektionen ved UNODC, fremhævede, hvordan "den nuværende dynamik i diversificering og spredning af kokainforsyningskanaler, kriminelle aktører og modaliteter sandsynligvis vil fortsætte, hvis de ikke bliver kontrolleret".

reklame

Del denne artikel:

Læs
reklame
reklame

trending