Slut med os

Kriminalitet

Global kriminalitetsbust omfatter 70 i Sverige, 49 i Holland - Europol

DEL:

Udgivet

on

Tjenestemænd fra Europol, FBI, Sverige og Holland gav tirsdag (8. juni) detaljer om den europæiske del af et globalt sving, hvor kriminelle fik telefoner, der brugte kryptering, men som politimyndigheder kunne afkode og bruge til at lytte til samtaler , Reuters, Læs mere.

Jean-Phillipe Lecouffe, vicedirektør for Europol, sagde på en pressekonference i Haag, at i det hele taget havde retshåndhævelse fra 16 lande arresteret mere end 800 mistænkte i 700 razziaer, beslaglagt 8 tons kokain og mere end 48 millioner dollars kontant og kryptokurver.

"Denne internationale koalition ... gennemførte en af ​​de største og mest sofistikerede retshåndhævelsesoperationer til dato i kampen mod krypterede kriminelle aktiviteter, sagde Lecouffe."

reklame

Embedsmændene opdelte ikke alle anholdelser i hvert land, men svensk embedsmand Linda Staaf sagde, at 70 var blevet arresteret i Sverige, og en hollandsk embedsmand sagde, at 49 blev arresteret i Holland.

Staaf, det svenske politis efterretningschef, sagde, at operationen havde forhindret ti mord.

Blandt de involverede lande var Australien, Østrig, Sverige, Danmark, Estland, Litauen, Norge, New Zealand, Skotland, Storbritannien, Tyskland og USA, sagde Lecouffe.

Det amerikanske føderale efterforskningsbureau skulle give yderligere detaljer om operationen senere på tirsdag, men Calvin Shivers fra FBI's Criminal Investigative Division sagde i Haag, at agenturet i de 18 måneder, der var op til operationen, havde hjulpet med at distribuere telefoner til 300 kriminelle grupper i mere end 100 lande.

Politiagenturer kunne derefter "vende bordene mod kriminelle organisationer," sagde Shivers.

"Vi var faktisk i stand til at se fotografier af hundreder af tons kokain, der var skjult i forsendelser af frugt."

Kriminalitet

18 arresteret for at have smuglet mere end 490 migranter over Balkan-ruten

Udgivet

on

Betjente fra det rumænske politi (Poliția Română) og grænsepoliti (Poliția de Frontieră Română), støttet af Europol, afmonterede en organiseret kriminalitetsgruppe, der var involveret i migrantersmugling på tværs af den såkaldte Balkan-rute.

Handlingsdagen den 29. juli 2021 førte til:

  • 22 husundersøgelser
  • 18 mistænkte anholdt
  • Beslaglæggelse af ammunition, fem biler, mobiltelefoner og € 22 000 kontant

Det kriminelle netværk, der har været aktivt siden oktober 2020, bestod af egyptiske, irakiske, syriske og rumænske borgere. Den kriminelle gruppe havde celler i landene på tværs af Balkanruten, hvorfra regionale facilitatorer administrerede rekruttering, indkvartering og transport af migranter fra Jordan, Iran, Irak og Syrien. Flere kriminelle celler med base i Rumænien lettede grænseovergangen fra grupper af migranter fra Bulgarien og Serbien og arrangerede deres midlertidige ophold i området Bukarest og i det vestlige Rumænien. Migranterne blev derefter smuglet til Ungarn på vej til Tyskland som en endelig destination. I alt blev 26 ulovlige transporter af migranter opfanget, og 490 migranter blev opdaget i et forsøg på ulovligt at krydse den rumænske grænse. Meget godt organiseret, den kriminelle gruppe var også involveret i andre kriminelle aktiviteter, såsom narkotikahandel, dokumentbedrageri og ejendomsforbrydelse.

reklame

Op til € 10,000 pr. Migrant

Migranter betalte mellem € 4,000 og € 10,000 afhængigt af menneskehandelssegmentet. For eksempel var prisen for at lette overfarten fra Rumænien til Tyskland mellem 4,000 og 5,000 €. Migranterne, hvoraf nogle var familier med små børn, blev indkvarteret under ekstremt dårlige forhold, ofte uden adgang til toiletter eller rindende vand. For de sikre huse lejede de mistænkte boliger eller brugte boliger for gruppemedlemmer, hovedsageligt beliggende i områderne Călărași County, Ialomița County og Timișoara. I et af de sikre huse, der måler omkring 60 m2, gemte de mistænkte 100 mennesker på samme tid. Migranterne blev derefter overført under risikable forhold i overfyldte lastbiler mellem varer og i varevogne skjult i skjul uden ordentlig ventilation. 

Europol letter udvekslingen af ​​oplysninger og yder analytisk støtte. På aktionsdagen udsendte Europol en analytiker til Rumænien for at krydstjekke operationelle oplysninger mod Europols databaser i realtid for at give spor til efterforskere på området. 

Se video

Læs

Kriminalitet

Bekæmpelse af ransomware: Nyt websted for hurtigere at få hjælp markerer fem års 'No More Ransom' -initiativ, der hjalp over seks millioner ofre med at gendanne deres data

Udgivet

on

Europol, EU's retshåndhævende agentur, har markeret fem år af sit projekt "No More Ransom" med en moderniseret internet side der giver let adgang til dekrypteringsværktøjer og anden hjælp på over 30 sprog. Initiativet forsyner ransomware-ofre med dekrypteringsværktøjer til at gendanne deres krypterede filer, hjælper dem med at rapportere sager til retshåndhævende myndigheder og bidrager til at øge bevidstheden om ransomware. Siden lanceringen for fem år siden har projektet allerede hjulpet mere end seks millioner ofre verden over og forhindret kriminelle i at tjene næsten en milliard euro i fortjeneste.

Kommissionen er partner i projektet sammen med teknologivirksomheder, retshåndhævelse og offentlige og private enheder. Ransomware er en type malware, der låser brugernes computere og krypterer deres data. Kriminelle bag malware kræver en løsesum fra brugeren for at genvinde kontrollen over den eller de berørte enheder. Ransomware udgør en voksende trussel, der påvirker alle sektorer, herunder energiinfrastruktur eller sundhedspleje. Det er en prioritet for Kommissionen at beskytte europæiske borgere og virksomheder mod cybertrusler, herunder mod ransomware. Du finder flere oplysninger i pressemeddelelse udgivet af Europol.

reklame
Læs

Kriminalitet

Bekæmpelse af økonomisk kriminalitet: Kommissionen gennemgår anti-hvidvaskning af penge og imødegå finansieringen af ​​terrorregler

Udgivet

on

Europa-Kommissionen har fremlagt en ambitiøs pakke med lovgivningsforslag til styrkelse af EU's regler om bekæmpelse af hvidvaskning af penge og bekæmpelse af terrorisme (AML / CFT). Pakken indeholder også forslaget om oprettelse af en ny EU-myndighed til bekæmpelse af hvidvaskning af penge. Denne pakke er en del af Kommissionens forpligtelse til at beskytte EU-borgere og EU's finansielle system mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Formålet med denne pakke er at forbedre afsløringen af ​​mistænkelige transaktioner og aktiviteter og at lukke smuthuller, der anvendes af kriminelle til at hvidvaske ulovlige indtægter eller finansiere terroraktiviteter gennem det finansielle system.

Som mindet om i EU Sikkerhedsunionstrategi for 2020-2025 vil styrkelse af EU's ramme for hvidvaskning af penge og bekæmpelse af finansiering af terrorisme også bidrage til at beskytte europæere mod terrorisme og organiseret kriminalitet.

Foranstaltningerne forbedrer i høj grad eksisterende EU-ramme ved at tage højde for nye og nye udfordringer forbundet med teknologisk innovation. Disse inkluderer virtuelle valutaer, mere integrerede finansielle strømme i det indre marked og terrororganisationers globale karakter. Disse forslag vil hjælpe med at skabe en langt mere ensartet ramme for at lette overholdelsen af ​​operatører, der er underlagt AML / CFT-regler, især for de aktive grænseoverskridende.

reklame

Dagens pakke består af fire lovgivningsforslag:

En økonomi, der fungerer for mennesker Executive vicepræsident Valdis Dombrovskis sagde: ”Enhver ny hvidvaskning af hvidvaskning er en skandale for mange - og et vækkende opkald om, at vores arbejde med at lukke hullerne i vores finansielle system endnu ikke er gjort. Vi har gjort store fremskridt i de seneste år, og vores EU AML-regler er nu blandt de hårdeste i verden. Men de skal nu anvendes konsekvent og overvåges nøje for at sikre, at de virkelig bider. Dette er grunden til, at vi i dag tager disse dristige trin for at lukke døren for hvidvaskning af penge og forhindre kriminelle i at beklæde deres lommer med dårligt opnåede gevinster. ”

En ny EU AML-myndighed (AMLA)

Kernen i dagens lovgivningspakke er oprettelsen af ​​en ny EU-myndighed, der vil transformere AML / CFT-tilsyn i EU og styrke samarbejdet mellem finansielle efterretningsenheder (FIU'er). Den nye EU-plan for bekæmpelse af hvidvaskning af penge (AMLA) vil være den centrale myndighed, der koordinerer de nationale myndigheder for at sikre den private sektor korrekt og konsekvent anvender EU-regler. AMLA vil også støtte FIU'er med henblik på at forbedre deres analytiske kapacitet omkring ulovlige strømme og gøre finansiel efterretning til en nøglekilde for retshåndhævende myndigheder.

AMLA vil især:

  • Oprette et enkelt integreret system med AML / CFT-tilsyn i hele EU baseret på fælles tilsynsmetoder og konvergens af høje tilsynsstandarder
  • direkte tilsyn med nogle af de mest risikable finansielle institutioner, der opererer i et stort antal medlemsstater eller kræver øjeblikkelig handling for at imødegå forestående risici
  • overvåge og koordinere nationale tilsynsmyndigheder, der er ansvarlige for andre finansielle enheder samt koordinere tilsynsførende for ikke-finansielle enheder, og
  • støtte samarbejde mellem nationale finansielle efterretningsenheder og lette koordinering og fælles analyser mellem dem for bedre at opdage ulovlige finansielle strømme af grænseoverskridende karakter.

En fælles EU-regelbog for AML / CFT

Den fælles EU-regelbog for AML / CFT vil harmonisere AML / CFT-regler i hele EU, herunder for eksempel mere detaljerede regler om kundedilig omhu, gavnligt ejerskab og tilsynsmyndigheders og finansielle efterretningsenheders (FIU'er) beføjelser og opgave. Eksisterende nationale registre over bankkonti vil blive forbundet, hvilket giver FIU'er hurtigere adgang til information om bankkonti og pengeskabe. Kommissionen vil også give de retshåndhævende myndigheder adgang til dette system, hvilket fremskynder økonomiske efterforskninger og inddrivelse af kriminelle aktiver i grænseoverskridende sager. Adgang til finansiel information er underlagt solide beskyttelsesforanstaltninger i direktiv (EU) 2019/1153 om udveksling af finansiel information.

Fuld anvendelse af EUs AML / CFT-regler i kryptosektoren

På nuværende tidspunkt er kun visse kategorier af udbydere af kryptotjenester inkluderet i anvendelsesområdet for EU AML / CFT-regler. Den foreslåede reform vil udvide disse regler til hele kryptosektoren, hvilket forpligter alle tjenesteudbydere til at foretage due diligence på deres kunder. Dagens ændringer vil sikre fuld sporbarhed af krypto-aktivoverførsler, såsom Bitcoin, og vil give mulighed for forebyggelse og påvisning af deres mulige anvendelse til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. Derudover er anonyme kryptoaktiver tegnebøger forbudt, idet EU AML / CFT-regler fuldt ud anvendes i kryptosektoren.

EU-dækkende grænse på 10,000 € for store kontante betalinger

Store kontante betalinger er en nem måde for kriminelle at vaske penge på, da det er meget vanskeligt at opdage transaktioner. Derfor har Kommissionen i dag foreslået en EU-dækkende grænse på 10,000 € for store kontante betalinger. Denne EU-dækkende grænse er høj nok til ikke at sætte spørgsmålstegn ved euroen som lovligt betalingsmiddel og anerkender kontants vigtige rolle. Der findes allerede grænser i omkring to tredjedele af medlemsstaterne, men beløbene varierer. Nationale grænser under € 10,000 kan forblive på plads. Begrænsning af store kontante betalinger gør det sværere for kriminelle at hvidvaskede beskidte penge. Derudover er levering af anonyme krypto-aktiver-tegnebøger forbudt, ligesom anonyme bankkonti allerede er forbudt i henhold til EU AML / CFT-regler.

Tredjelande

Hvidvaskning af penge er et globalt fænomen, der kræver stærkt internationalt samarbejde. Kommissionen arbejder allerede tæt sammen med sine internationale partnere for at bekæmpe cirkulationen af ​​beskidte penge over hele kloden. Financial Action Task Force (FATF), den globale overvågning af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, udsender anbefalinger til lande. Et land, der er noteret af FATF, vil også blive opført af EU. Der vil være to EU-lister, en "sort-liste" og en "grå-liste, der afspejler FATF-listen. Efter noteringen vil EU anvende foranstaltninger, der står i forhold til de risici, landet udgør. EU vil også være i stand til at liste lande, der ikke er opført på FATF, men som udgør en trussel mod EU's finansielle system baseret på en autonom vurdering.

Mangfoldigheden af ​​de værktøjer, som Kommissionen og AMLA kan bruge, gør det muligt for EU at holde trit med et hurtigt og komplekst internationalt miljø med hurtigt udviklende risici.

Næste skridt

Lovgivningspakken vil nu blive drøftet af Europa-Parlamentet og Rådet. Kommissionen ser frem til en hurtig lovgivningsproces. Den fremtidige AML-myndighed skal være operationel i 2024 og vil begynde sit arbejde med direkte tilsyn lidt senere, når først direktivet er blevet gennemført, og den nye lovgivningsmæssige ramme begynder at gælde.

Baggrund

Det komplekse spørgsmål om at tackle beskidte pengestrømme er ikke nyt. Kampen mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme er afgørende for finansiel stabilitet og sikkerhed i Europa. Lovgivningsmæssige huller i en medlemsstat har indflydelse på EU som helhed. Derfor skal EU-reglerne implementeres og overvåges effektivt og konsekvent for at bekæmpe kriminalitet og beskytte vores finansielle system. Det er yderst vigtigt at sikre effektiviteten og sammenhængen i EU AML-rammen. Dagens lovgivningspakke implementerer forpligtelserne i vores Handlingsplan for en omfattende EU-politik til forebyggelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme som blev vedtaget af Kommissionen den 7. maj 2020.

EU - rammen mod hvidvaskning af penge inkluderer også forordning om gensidig anerkendelse af indefrysning og konfiskation, direktivet om bekæmpelse af hvidvaskning af penge efter straffeloven, det direktiv om regler for anvendelse af økonomiske og andre oplysninger til bekæmpelse af alvorlige forbrydelserDen Europæiske Anklagemyndighed, og Europæisk system for finansielt tilsyn.

Mere information

Bekæmpelse af hvidvask af penge og bekæmpelse af finansiering af terrorisme

Forslag om centraliserede bankkontoregistre

Spørgsmål og svar

Factsheet

Læs
reklame
reklame
reklame

trending