Sammenkoblede registre over gavnlige ejere, en forebyggende sortlistepolitik og effektive sanktioner er blandt de redskaber, som MEP'erne foreslår for at stoppe hvidvaskning af penge. I en beslutning vedtaget ...
Den 18. februar blev der udført adskillige razziaer over hele Spanien i ejendomme med tilknytning til de mistænkte. Undersøgelsen afslørede, at de fremtrædende fodboldagenter organiserede...
Rådet har i dag (5. december) vedtaget konklusioner om strategiske prioriteter for bekæmpelse af hvidvaskning af penge og bekæmpelse af finansiering af terrorisme (AML). Konklusionerne er direkte ...
MEP'er udtrykte i sidste uge bekymring over, at medlemslandene har fortrudt Kommissionens plan om at placere nye lande på EU's sortliste for hvidvaskning af penge. Resolutionen blev vedtaget af...
