Bank Trust sagsøger store handlende i BVI for over $1 mia. i svigagtig ordning

Ruslands Bank Trust har anlagt en retssag ved en domstol i De Britiske Jomfruøer mod flere store internationale råvarehandlere, herunder Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo og Liberty Commodities, der hævder, at de deltog i en svigagtig ordning, der resulterede i økonomiske skader på over 1 mia.

Bank Trusts beslutning om at anlægge sagen ved en udenlandsk domstol understreger Ruslands fortsatte stræben efter at inddrive midler efter en bankkrise, der opstod for flere år siden. Som en paraply for de misligholdte lån fra Binbank, Otkritie og Promsvyazbank – långivere reddet af den russiske centralbank i 2017 – søger Trust at udnytte troværdigheden af ​​et internationalt retssystem for at styrke dets sag og forbedre udsigterne til at komme sig de betydelige beløb, der er på spil.

I retssag anlagt til court anklagede Bank Trust de store handlende for at konspirere med den russiske forretningsmand Mikail Shishkhanov, tidligere ejer af de store private långivere Binbank og Rost Bank.

Ifølge retssagen skulle Shishkhanov mellem 2013 og 2017 angiveligt have samarbejdet med handlende fra de store råvarehandelsfirmaer for at skjule overførsler fra Binbank, med det formål at sprede midler i strid med finansielle regler.

Bank Trust hævder, at Binbank leverede midler til disse handlende i form af handelsfinansiering, som efterfølgende blev omdirigeret til offshore-selskaber forbundet til Shishkhanov gennem skyggetransaktioner. De handlende tilbagebetalte derefter de penge, de skyldte Binbank i henhold til deres handelsfinansieringsaftaler, ved at bruge midler leveret af banken gennem separate lån til Rost Bank. Disse midler blev flyttet til de handlende via en anden række skyggetransaktioner med forskellige andre virksomheder og blev aldrig returneret til Rost Bank.

Bank Trust hævder, at de internationale forhandlere bevidst deltog i den svigagtige ordning, uden at påtage sig nogen økonomisk risiko, mens de modtog kommissioner, mens de også skjulte de sande motiver bag deres transaktioner under dække af at købe og sælge råvarer såsom korn eller rågummi.

Ifølge påstanden skete der ingen egentlig forsendelse af varer. Handelsfinansieringstransaktionerne mellem Binbank og forhandlerne så ud til at være korrekt afviklet i Binbanks optegnelser, men den faktiske formuespredning, der opstod gennem disse transaktioner, var ikke sporbar.

reklame

Som et resultat af ordningen var Binbank angiveligt i stand til at manipulere sine regnskaber ved at vise de høje kreditvurderinger af sine nominelle modparter, såsom velkendte pålidelige forhandlere, i stedet for kreditvurderingerne af sine faktiske modparter, som var offshore shell-selskaber .

I september 2017 placerede Bank of Russia Binbank og Rost Bank under midlertidig administration, idet de skulle give midler til Rost Bank for at give sidstnævnte mulighed for at returnere penge til Binbank. Som følge heraf pådrog Rost Bank den største økonomiske skade fra ordningen, da den var nødt til at anerkende de tab, den pådrog sig fra transaktioner med sine relevante modparter.

Bank Trust sagde, at den fungerer som den juridiske efterfølger til Rost Bank i henhold til russisk lov, og at den dermed har den juridiske berettigelse til at kræve skader pådraget af Rost Bank.

"Vi er forpligtet til at holde de personer, der deltog i denne fidus, ansvarlige for deres handlinger. Denne ulovlige aktivitet forårsagede betydelig skade på Bank Trusts kunder, på almindelige russere, og vi vil forfølge alle juridiske veje, der er tilgængelige for os for at søge retfærdighed for kreditorerne ", sagde en talsmand for Bank Trust i en erklæring.

På tidspunktet for offentliggørelsen har Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo og Liberty Commodities samt Shishkanov ikke svaret på en anmodning om kommentar.

Del denne artikel: