Nikolay Levitskiys lyssky forretninger på aktiemarkedet i Hong Kong

Det oplyser EU TODAY

Bedst kendt for sine virksomheders konkurser, den russiske forretningsmand Nikolay Levitskiy, som tidligere blev set blandt grundlæggerne af "Geotech" Oil Service Holding og har haft stillingen som generaldirektør for "EuroChem", der ejes og ledes af administratorerne af en skønsmæssig trust siden. 2006, efter hans deltagelse i en række mislykkede forretningsprojekter, leverer aktivt tjenester som en nomineret aktivindehaver-holder af aktiver fra de russiske oligarker, som er under internationale sanktioner.

Levitskiy opkøber aktier i projekter forbundet med storkapital ved at udføre markedsmanipulationer med aktier noteret på børsen i Hong Kong Limited.

Efter Ruslands fuldskala invasion af Ukraine blev et betydeligt antal russiske milliardærer føjet til de sanktionerede lister over EU, USA, Storbritannien og andre vestlige lande karakteriseret som "medlemmer af Vladimir Putins inderkreds".

Som svar har de søgt måder at beskytte deres russiske aktiver på.

I løbet af de sidste to år er der blevet udtænkt en systematisk metode til tilsyneladende rutinemæssig overførsel af aktiver til mindre kendte russiske forretningsmænd, som på papiret påtager sig rollen som nye ejere.

Et repræsentativt eksempel er historien om Nikolay Levitskiy, der i 2022 blev kendt som en nominel indehaver af aktiver, der er underlagt internationale sanktioner (Far Eastern Vanino Port, Primorskaya Water Power Plant, mineselskaber) og også Gennady Timchenkos. og hans svigersøn Gleb Frank ("Tuloma" Sea Terminal), tidligere energiminister Sergey Generalov (AO "NPF MIKRAN"), Boris Aleshin (OOO "IK Axioma").

Og størstedelen af ​​hans fiktive aktivitet forbliver uden for rækkevidde af vestlige tilsynsmyndigheder.

reklame

Nikolay Levitskiy blev modtageren af ​​de "tidligere" aktiver mellem 2022 og 2023. For enhver forretningsanalytiker ville denne sekvens af begivenheder komme som en komplet overraskelse.

Fordi køb af aktiverne fandt sted efter en række forretningssvigt – en skandaløs tilbagetrækning fra IGSS ("Geotech"), hvilket øgede virksomhedens gæld til $700 mio. gennem økonomisk bedrageri og konkurs af dets sidste aktiv ("Deka" Kvass Factory i Novgorod).

Men i april 2022 blev Nikolay Levitskiy pludselig køber af Andrey Melnichenkos Donalink Ltd, der angiveligt havde en kontrollerende interesse i Primorskaya Water Power Plant.

Endnu mere forbløffende var opkøbet, der fandt sted i 2021-2023 gennem en række transaktioner med kontrol over IRC-selskabet, ejeren af ​​Kimkano-Sutarsky GOK (malmbearbejdnings- og forarbejdningsvirksomhed) i den jødiske autonome region, den største jernmalmproducent i det russiske Fjernøsten.

Et sådant aktiv ville have en betydelig pris selv i de udfordrende økonomiske tider i Den Russiske Føderation, da det primære marked for produkter fra den koreanske regering er Kina, og IRC-aktier handles på børsen i Hong Kong Limited.

Ved at bruge overtagelsen af ​​Kimkano-Sutarsky GOK som et illustrativt eksempel, har vi set den indre funktion af ordningen, som involverer flere personer, herunder Marina Kolesnikova, der fungerer som Levitskiys nominerede og som ejer af OOO "MIK INVEST" (en af ​​de nøgleaktionærer i IRC), samt Olga Chesnokova.

En finansiel rådgiver for Levitskiy og et medlem af bestyrelsen for hans "Geotech Holding", hun fungerer også som hans nominerede i Oikku Finance (en aktionær i IRC, der aktivt deltager i Levitskiys finansielle ordninger).

Hvordan Kimkano-Sutarsky GOK blev overtaget

I december 2021 har Levitskiy gennem sit offshore Axiomi Consolidation Ltd erhvervet 29.86 % af IRC-aktierne, som på det tidspunkt blev behæftet til fordel for Gazprombank med kreditten på $113 millioner, der blev udvidet til Kimkano-Sutarsky GOK (herefter – KS GOK).

Blot to måneder senere, i februar 2022, tildelte Gazprombank "uventet" sine lånerettigheder til fordel for OOO "MIK INVEST", registreret i navnet på den nominerede Marina Kolesnikova.

For at sikre fuld operationel kontrol over virksomheden har Levitskiy dannet sin marionetbestyrelse på IRC i juli 2022, sammensat af de personer, der tidligere har arbejdet for Levitskiy i hans andre forretninger: Denis Cherednichenko, Dmitry Dobryak, Natalia Ozhegina, Vitaly Sheremet, Alexey Romanenko.

Denis Vitalyevich Cherednichenko blev udnævnt til administrerende direktør – tidligere underordnet Levitskiy og tidligere vicepræsident og medlem af bestyrelsen for Geotech Holding.

Da bestyrelsen nu var under hans kontrol, lykkedes det Nikolay Levitskiy at implementere ordningen for opkøb og konsolidering af IRC-aktiepakken. Han har gjort det ved at bruge midlerne fra den vigtigste, indkomstproducerende KS GOK-virksomhed.

For at styrke sin fuldstændige kontrol over aktivet gennemførte IRC yderligere udstedelse af 16.7 % aktier i oktober 2022. Det er blevet bemærket, at dette skete uden omkostninger.

Nye aktier blev efter aftale solgt til MIK INVEST for 19 mio. USD til tilbagebetaling af den samme kredit.

Midlerne ankom til IRC og den følgende dag, efter den koreanske regerings tilbagebetaling af kredit til fordel for MIK INVEST, blev de returneret til den oprindelige kilde, og som et resultat af en sådan ordning blev MIK INVEST en ny aktionær i IRC med en 16.7 % andel.

For at undgå opmærksomhed fra tilsynsmyndigheder har Levitskiy i juli 2023 omregistreret sin pakke "fortyndet" af yderligere udstedelse og allerede ikke behæftet med løftet, og beløber sig til 24.88 % aktier, fra Axiomi Consolidation Ltd. til hans andet offshoreselskab Axioma Capital FZE (baseret i De Forenede Arabiske Emirater), og erhvervede yderligere 1.01% fra Ineth Limited.

Desuden har Levitskiy i november 2023 erhvervet 4.72% aktier fra sin egen Oikku Finance (tilsyneladende ejet af hans tidligere underordnede og nominerede Olga Chesnokova). Transaktionsbeløbet var 47 millioner HKD (6 millioner USD).

Det skal bemærkes, at Oikku Finance har købt sin aktiepakke (4.72%) for de samme $6 millioner i 2022, som var blevet modtaget gennem en række transaktioner, oprindeligt fra Kimkano-Sutarsky GOK for MIK INVEST, og yderligere for Oikku Finance, igen med godkendelse af bestyrelsen, som er fuldt kontrolleret af Levitskiy.

Som et resultat havde Levitskiy i november 2023 akkumuleret en andel på 30.61 % af IRC, mens MIK INVEST havde 16.67 %.

Efter det har Levitskiys selskab Axioma Capital FZE udvidet et tilbud om indløsning af aktier til andre aktionærer til samme pris – 0.118 HKD per aktie, og værdiansætter hele IRC til 1 milliard HKD ($129 mio.).

Meget lukkede øjne af regulatorerne

I det væsentlige blev virksomheden inden for næsten to år flyttet ud af sanktionszonen med minimale omkostninger, da Levitskiys strukturer har fuld kontrol over Kimkano-Sutarsky GOK.

Derfor skal virksomheden give alle sine optjente penge til sin egen aktionær (MIK INVEST) til afdrag på gæld. Det ville have været umuligt at gennemføre en sådan ordning uden involvering af myndigheder.

Og således bliver en gammel kending af Levitskiy, den aktive guvernør i den jødiske autonome region Rostislav Goldshtein involveret i ordningen.

Det "varme forhold" mellem forretningsmanden og regionens leder går tilbage til 2003, hvor Levitskiy havde stillingen som viceguvernør i Komi-republikken, og Goldshtein var formand for statsrådet i Komi-republikken.

Ud over et stiltiende samtykke til gennemførelsen af ​​ordningen, sikrede tilstedeværelsen af ​​en "venlig" guvernør yderligere skattelettelser til den koreanske regering, som bidrager med 10 % af skatteindtægterne i den jødiske selvstyrende region.

Selvom sådanne ordninger ikke er usædvanlige i nutidens Rusland, er manglen på interesse fra internationale regulatorer forvirrende.

Børsen i Hong Kong afslører ikke tilknytningen til alle tre virksomheder, der er involveret i de seneste transaktioner - Axioma Capital FZE, Oikku Finance og MIK INVEST - på trods af den tilsyneladende fælles finansieringskilde fra KS GOK og deres tætte sammenkobling gennem gensidige finansieringskæder.

Ydermere modtog fru Chesnokova konsekvent finansiering fra OOO "MIK" gennem Levitskiys selskaber via sine egne selskaber i 2021-2022. OOO "MIK" ejes af den samme nominerede af Levitskiy som i MIK INVEST MA Kolesnikova.

I 2022 modtog hr. Levitskiy selv finansiering via KS GOK og MIK INVEST personligt for sig selv og for sit OOO "IK "AXIOMA", hvortil aktiverne blev overført med det formål at omgå sanktionerne.

Som følge heraf konsoliderede Levitskiy og hans tilknyttede virksomheder gennem den uretfærdige indløsning af aktier til en kurs, der var væsentligt forskellig fra den faktiske markedspris, en 47 % ejerandel i IRC i hænderne på en enkelt nominel aktionær.

Købet af aktier blev finansieret ved, at udstederen selv, IRC, udtog midlerne fra KS GOK.

Den kendsgerning, at bona fide-aktionærer i IRC er blevet vildledt til disse formål, burde for længst være blevet genstand for undersøgelser fra de regulerende myndigheder.

Indtil en sådan undersøgelse finder sted, er risikoen for ordningens udvidelse og yderligere udvanding af andre aktionærers ejerandele meget høj.

NB. En tidligere version af denne artikel refererede fejlagtigt til Andrey Melnichenko som ejeren af ​​EuroChem.

Hr. Melnichenko var begunstiget af den skønsmæssige trust indtil marts 2022, men siden da har han intet forhold til den. Han har heller ingen relation til de aktiver, der nominelt kan ejes af Nikolay Levitskiy. 

Del denne artikel: