#Kasakhstan-svindlerens 'løjtnant' fundet i en grøn DC-forstad efter at være flygtet fra Storbritannien

En top 'løjtnant' af en dømt kasakhisk bedrager står over for amerikansk retssag efter at være blevet sporet til en stille forstad i Washington DC. Den russiske forretningsmand Aleksandr Udovenko flygtede fra London i 2012 efter at være blevet impliceret i et milliardbedrag udført af Mukhtar Ablyazov, tidligere bestyrelsesformand for BTA-banken i Kasakhstan, ifølge amerikanske retsdokumenter. skriver James Hipwell.

Tidligere i år blev det afsløret, at Ablyazov, der i øjeblikket bor i Paris, lobbyede for den belgiske regering for at få opholdstilladelse og havde udpeget Bruxelles-advokaten Marc Uyttendaele til at sikre ham en sikker havn. Det menes, at Uyttendaeles primære mål er at sikre, at hans klient forbliver uden for myndighedernes kløer i Storbritannien, Rusland, Ukraine og Kasakhstan. Ablyazov er anklaget for bedrageri af myndighederne i alle disse lande, mens han i Kasakhstan også er blevet kendt skyldig i at have beordret et højt profileret attentat på sin tidligere forretningspartner.

BTA, som har anlagt sagen, hævder, at Udovenko som Ablyazovs "punktmand" i London var involveret i at skabe et stort netværk af offshore-selskaber, der blev brugt til at overføre milliarder fra banken til private konti. Udovenko flyttede til Amerika og har arbejdet som "investeringskonsulent" i Bethesda, Maryland, i den grønne udkant af Washington DC. Nu har hans fortid indhentet ham, efter at BTA-bank sporede ham ned til hans hjem på $855,000 og serverede ham en stævning til at vidne for domstolene.

Udovenko afviser anklagerne og hævder, at han er offer for en "politisk motiveret" kampagne fra de kasakhiske myndigheder. BTA bank, i samarbejde med den kasakhiske by Almaty, anmoder også Udovenko om en deponering og dokumentafsløring i forbindelse med en sag, de har anlagt mod den kontroversielle forretningsmand Felix Sater. Sater, en dømt kriminel og tidligere rådgiver for Donald Trump, er anklaget for at have hjulpet Ablyazov og hans påståede medsammensvorne (og svigersøn), Ilyas Khrapunov, med at hvidvaske deres stjålne penge gennem hans ejendomsprojekter, herunder dem, der er forbundet med den amerikanske præsident.

Da Ablyazovs bedrageri først blev afsløret i 2009, flygtede han til Storbritannien, hvilket resulterede i, at BTA anlagde en sag mod ham og hans medsammensvorne, herunder Udovenko, ved landets domstole. I deres sag mod Udovenko hævder BTA, at en britisk domstol fandt, at han var "en af ​​Ablyazovs hovedløjtnanter". Retssagerne hævder, at dette involverede Udovenko, der tjente som nomineret ejer og administrator for "bogstaveligt talt hundredvis af off-shore shell-selskaber, der blev brugt til at flytte de stjålne penge til fremme af denne ordning".

Det påstås, at Udovenko styrede dette netværk gennem et investeringsholdingselskab kaldet Eastbridge Capital, som blev indlemmet i London. Da BTA's advokater bad om at se Eastbridges computeroptegnelser, fik de at vide, at de var gået tabt. Efterforskerne var dog i stand til at følge Ablyazovs svoger, Salim Shalabayev, til en lagerenhed i London i januar 2011 og fandt en cache med 25 kasser med dokumentation og en harddisk, der detaljerede meget af dette shell-virksomhedsnetværk.

reklame

De britiske domstole fandt Ablyazov i foragt for at have undladt at oplyse sine aktiver ærligt og idømte en fængselsdom på 22 måneder. Han flygtede dog til Frankrig, før han kunne blive fængslet. Ifølge retspapirerne: "Udovenko flygtede ligeledes fra Det Forenede Kongerige på eller omkring samme tid." De britiske domstole havde udstedt en indefrysningskendelse over Ablyazovs aktiver, som BTA og byen Almaty hævder er blevet krænket af den påståede hvidvaskordning, der involverer Sater og Khrapunov. BTA hævder også at have indhentet dokumenter for nylig i forbindelse med selskaber på Isle of Man, som "bekræfter, at Udovenko gav instruktioner vedrørende Ablyazovs shell-selskaber på Ablyazovs vegne."

Det citerer også tidligere bankansatte, der bekræftede hans "centrale betydning for ordningen". Som svar på retssagen har Udovenko indgivet et krav om at annullere stævningen, der tvinger ham til at vidne. Udovenko, som også er eftersøgt i Rusland i forbindelse med anklager om bedrageri, hævder, at han er målrettet af politiske årsager. Indtil retssagen blev anlagt, var Udovenkos offentlige person i USA en respektabel forretningsmand. En onlineprofil beskriver ham som en "investerings- og ledelseskonsulent", der arbejder med forretningsudvikling for et firma i Wien, Virginia.