Murky verden afsløret i #GoldenVisa ordninger til at udgøre risiko for korruption for EU

En række undersøgelser offentliggjort mandag (5. marts) af Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), en anerkendt efterforskningsrapporterende organisation, viser, hvordan adgang til det grænsefrie Schengen-område og EU-borgerskab sælges til udenlandske investorer af europæiske lande med lidt kontrol og gennemsigtighed, skriver Letitia Lin.

Ifølge OCCRP's resultater fik en række af skatteunddragerne og pengehvidvaskerne opholdsstatus eller statsborgerskab af flere EU-lande, især Malta, Cypern, Ungarn og Portugal, gennem investeringer i alt fra €250,000 til €10 millioner i ejendom, virksomheder eller statsobligationer.

Nye EU-borgere under disse ordninger omfatter den russiske oligark Oleg Deripaska, tre personer fra 'Kremlin-listen', som menes at have tætte bånd til den russiske præsident, Vladimir Putin, og flere medlemmer af Angolas herskende klasse.

Rami Makhluf, en fætter til den syriske præsident Bashar al-Assad, fik cypriotisk statsborgerskab i januar 2011, fire måneder før udpeget af EU til at finansiere Assad-regimet. Hans EU-borgerskab blev inddraget to år senere.

"Det er klart, at due diligence-procedurer i nogle EU-lande, såsom Ungarn og Portugal, ikke har været strenge nok," sagde Casey Kelso, advocacy-direktør for Transparency International, som har indgået partnerskab med OCCRP i forbindelse med undersøgelserne.

"Statsborgerskab og bopæl er blandt de mest værdifulde aktiver, et land kan tilbyde en person, men EU-medlemsstater har ikke engang anvendt de samme minimumschecks, som banker formodes at anvende på deres høje nettoværdikunder," tilføjede Kelso.

13 europæiske lande (Østrig, Belgien, Bulgarien, Cypern, Grækenland, Letland, Litauen, Malta, Monaco, Portugal, Spanien, Schweiz og Storbritannien) tilbyder i øjeblikket "Golden Visa"-programmerne på forskellige vilkår. I nogle lande kan de velhavende sikre sig statsborgerskab med det samme. Det nøjagtige antal modtagere af statsborgerskab eller ophold er uklart på grund af ansøgningsprocessens uigennemsigtige karakter.

reklame

Ungarn kørte et investeringsimmigrationsprogram mellem 2013 og 2017 og kan genlancere det efter parlamentsvalget i april 2018. Hele ansøgningsprocessen blev lovet afsluttet om 20 dage. I løbet af de fire år fik 6,585 ikke-EU-borgere, hovedsagelig kinesere, permanent opholdstilladelse under programmet.

"Dette er et EU-dækkende spørgsmål," sagde Rachel Owens, leder af EU Advocacy hos Global Witness, en international anti-korruptions-ngo. "Når du får et ungarsk eller østrigsk pas, får du faktisk et EU-pas, og du kan rejse i alle 28 medlemslande."

I januar 2014 advarede Europa-Parlamentet om risiciene ved "Golden Visa"-ordninger i en fælles beslutning. Der blev dog ikke truffet yderligere foranstaltninger, fordi spørgsmålet blev betragtet som et på nationalt plan.

Bestikkelse er også blevet afsløret i 'Golden Visa'-ordningerne. Sidste år blev flere portugisiske embedsmænd stillet for retten for at være involveret i korruptionsskandaler i forbindelse med Portugals immigrant-investorprogram.

Desuden påpeger undersøgelserne offentliggjort af OCCRP, at overskud modtaget af regeringerne er tvivlsomme. I Ungarn nåede et nettotab som følge af bopæl-for-investering-ordningerne ca 16 millioner euro ved udgangen af ​​2017.

Transparency International og Global Witness har sammen opfordret EU til nøje at overvåge "Golden Visa"-ordningerne og identificere den relevante politiske mekanisme. Europa-Kommissionen skal offentliggøre en rapport om virkningen af ​​immigrantinvestorordningerne senere i år.

Som svar sagde talsmand for Kommissionen, Christian Wigand, at rapporten vil beskrive kommissionens indsats på dette område og give en vis vejledning til medlemslandene.

OCCRP's undersøgelser af "Golden Visa"-ordningerne er stadig i gang. 20 journalister har brugt seks måneder på at undersøge otte EU-medlemsstaters 'Golden Visa'-programmer-Østrig, Bulgarien, Cypern, Ungarn, Letland, Litauen, Malta og Portugal-samt programmer foreslået af Armenien og Montenegro.

Del denne artikel: