Kommissionen henviser #Luxembourg til #EUCourtOfJustice for ikke helt at gennemføre #EUMoneyLaundering regler

Europa-Kommissionen har besluttet at henvise Luxembourg til EU-Domstolen for at gennemføre kun en del af 4-direktivet om hvidvaskning af penge (Direktiv 2015 / 849) i deres nationale lovgivning.

Kommissionen foreslog, at Retten opkræver et fast beløb og daglige sanktioner, indtil Luxembourg træffer de nødvendige foranstaltninger.

Retfærdighed, forbrugere og ligestillingskommissær Věra Jourová sagde: "Vi har strenge regler om hvidvaskning af penge på EU-niveau, men vi har brug for, at alle medlemsstater gennemfører disse regler på stedet. Vi ønsker ikke noget svagt punkt i EU, der kriminelle kunne udnytte. De nylige skandaler har vist, at medlemslandene skal behandle dette som et hastesag. "

Medlemsstaterne var nødt til at gennemføre direktivet i national lovgivning senest den 26. juni 2018 4^th Hvidvaskningsdirektivet styrker de tidligere gældende regler ved at:

• Styrkelse af risikovurderingsforpligtelsen for banker, advokater og revisorer
• fastsættelse af klare gennemsigtighedskrav vedrørende gavnligt ejerskab for virksomheder og trusts
• lette samarbejde og udveksling af oplysninger mellem finansielle efterretningsenheder fra forskellige medlemsstater for at identificere og følge mistænkelige pengeoverførsler for at forhindre og opdage hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme
• etablere en sammenhængende politik over for tredjelande, der har mangel på hvidvaskning af penge og finansiering af terrorbekæmpelse, og
• styrkelse af de kompetente myndigheders sanktionsbeføjelser.

Baggrund

Hvad angår 4^th Direktivet om bekæmpelse af hvidvaskning af penge har Kommissionen hidtil indledt overtrædelsesprocedurer for manglende meddelelse af gennemførelsesforanstaltninger over for 21-medlemsstater: Tre er i øjeblikket i forbindelse med domstolsreferencer (Rumænien, Irland og nu Luxembourg), med en i vente (Grækenland) , ni på scenen med begrundede udtalelser, og otte på fasen af ​​brev af formelle meddelelser.

Europa-Kommissionen sendte også Estland og Danmark en begrundet udtalelse og åbningsskrivelse som en del af samme vurdering.

reklame

I mellemtiden fremsatte Kommissionen i forlængelse af Panama Papers åbenbaringer og terrorangrebene i Europa en 5^th Anti-hvidvaskningsdirektiv for yderligere at intensivere kampen mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Disse nye regler sigter mod at sikre et højt niveau af beskyttelsesforanstaltninger for finansielle strømme fra højrisikotredjelande, forbedre adgangen til finansielle efterretningsenheder til information, oprette centraliserede bankkontoregistre og tackle terroristfinansieringsrisici knyttet til virtuelle valutaer og forudbetalte kort. Disse nye regler trådte i kraft den 9. juli 2018 efter offentliggørelsen i EU-Tidende, og medlemsstaterne bliver nødt til at gennemføre 5^th Hvidvaskningsdirektivet i national lovgivning af 10 januar 2020.

Mere information

- 4-direktivet om hvidvaskning af penge , Overførsel af pengeoverførsler

- Den Overordnede Risikovurderingsrapport

- Medarbejderdokumentet om finansielle efterretningsenheder

- 5^th Hvidvaskning af penge Direktiv , faktablad

- Se de vigtigste beslutninger i overtrædelsespakken fra november 2018 MEMO / 18 / 6247

- Se den generelle overtrædelsesprocedure MEMO / 12 / 12

- På den EU-procedure overtrædelser