Dmitry Nikolaev: Profession-marauder

Hver dag bliver kampen om den ukrainske by Pokrovsk en stadig mere dramatisk og blodig episode af krigen, skriver den politiske strateg Andrey Zolotaryov på den ukrainske nyhedshjemmeside Apostrophe.ua. (https://apostrophe.ua/en/article/society/2024-11-28/dmitriy-nikolaev-professiya--marodr/60153) Ifølge rapporter fra generalstaben for de væbnede styrker i Ukraine gør russiske styrker op til 50 forsøg dagligt på at bryde igennem ukrainske forsvar i Pokrovsk-området.

Men de færreste ved, at de russiske myndigheder har en velfunderet og pengebevidst grund til at angribe netop Pokrovsk. Besættelsen af ​​Pokrovsk har en specifik modtager - den russiske oligark Dmitrij Nikolaev, som drømmer om at overtage Ukraines største kokskulminecenter.

Hans firma "Stroyservice" JSC blev placeret på de amerikanske sanktionslister, men det forhindrer ikke Nikolaev i at udvikle sin forretning, og det globalt. Vi har dokumenter i vores besiddelse, der viser, at både banker fra nogle Golflande og advokater fra EU villigt fortsætter med at yde deres tjenester til sponsoren af ​​offensiven mod Pokrovsk.

En omgang gemmeleg med sanktioner

I august 2024, det amerikanske finansministeriums hjemmeside offentliggjort det næste sæt sanktioner mod juridiske enheder og enkeltpersoner, der støtter Den Russiske Føderations invasion i Ukraine og faktisk sponsorerer denne krig. Vi følger løbende opdateringen af ​​sanktionslisterne og indsamler detaljerede oplysninger om de mest interessante virksomheder og karakterer. Vi mener, at dette vil hjælpe de kompetente myndigheder til at bekæmpe mere effektivt ikke kun den ydre, men også den interne fjende af Ukraine - korruption og forrædere.

Denne gang er genstanden for vores undersøgelse den russiske oligark Nikolaev Dmitry Nikolaevich - eneejer af JSC "Stroyservice", der er inkluderet i sanktionerne liste af OFAC (Office of Foreign Assets Control) dateret 23. august 2024 sammen med et tilknyttet cypriotisk selskab Stroyservice Trading Limited (HE254132). Også på den russiske virksomheds hjemmeside register der er en advarsel om, at "Stroyservice" JSC er under amerikanske sanktioner, så det er risikabelt at kontakte dette firma i enhver form for relationer.

Dmitry Nikolayev, der er i Forbes' liste af verdens rigeste milliardærer med en formue på 1.8 milliarder dollars, er interessant, ikke kun fordi han "fodres" Ruslands erobringskrig med enorme skatter. Hans sponsorat er en slags "investering", som i den civiliserede verden normalt kaldes plyndring.

Nikolaev, der har interesser i metallurgi, udnytter aktivt ukrainske metallurgiske virksomheder beliggende i de såkaldte "DNR" og "LNR". Af samme grund er han meget interesseret i byen Pokrovsk - det eneste center for kokskulsproduktion, der forbliver under ukrainsk kontrol. Ifølge vores oplysninger, i tilfælde af at Pokrovsk bliver beslaglagt af den russiske hær (vi håber, at dette ikke vil ske), har Nikolaevs advokater allerede udarbejdet de nødvendige dokumentationspakker til at overføre det private aktieselskab «Pokrovskoye mine management» under hans ejerskab.

Men som forretningsmand forstår Dmitry Nikolaev, der i bund og grund er fornuftig, udmærket, at Putins blodige eventyr før eller siden vil ende med fiasko, og det er ikke særlig fornuftigt at lægge alle "gyldne æg" i én farlig "kurv". Derfor forsøger han at skjule grene af sin omfattende forretning for vestlige sanktioner.

Særligt vejledende i denne henseende var den nylige opdatering af hjemmesiden for "Stroyservice" JSC, som skete kort før offentliggørelsen af ​​den næste OFAC-liste. Hvis man kigger på hjemmesidens arkiver, der automatisk er oprettet af Wayback Machine-tjenesten, kan man se, at hjemmesiden allerede den 14. juli indeholdt en imponerende liste over virksomheder i bedriften, nemlig:

· "STROYSERVICE" JSC, TIN 4234001215

· “BARZASSKOYE PARTNERSHIP” LLC JV, TIN 4203000074

· "GUBAKHINSKIY COKE" JSC, TIN 5913004822

· "BEREZOVSKY OPEN-PIT MINE" LLC, TIN 4223035452

· "BELOVOPROMZHELDORTRANS" LLC, TIN 4202023632

· "COALMINE № 12" LLC, TIN 4220023963

· "BELTRANS" LLC, TIN 4202015913

· "PERMYAKOVSKIY OPEN-PIT MINE" LLC, TIN 4231003020

· "CAPITAL GRUPP" LLC, TIN 4205329788

· "BRIZANT" LLC, TIN 4205401177

· "STROYSERVICE" LLC JCS, TIN 4205408359

· "BREVY MANU" LLC, TIN 7713298978

· "CENTRAL PROCESSION PLANT BEREZOVSKAYA" JCS, TIN 4203001617.

Men nu er det eneste tilbage af denne liste en fem-linjers "Om virksomheden"-meddelelse, som ikke afslører nogen væsentlige data.

Ikke desto mindre er sådan et "skjul-og-søg-spil" i den moderne informationsverden en ineffektiv handling. Og det første, vi fandt, var et dokument, der bekræftede Nikolaevs eneejerskab af JCS "STROYSERVICE": det er et uddrag fra aktionærregisteret, som viser, at oligarken kontrollerer 88.89% af selskabets aktier direkte, og de resterende 11.11% - gennem selskabet LLC JCS "STROYSERVICE".

(illustration: https://drive.proton.me/urls/V26FM27QRM#zibmySIQkVPP)

Dataene for majoritetsaktionæren i dette register falder sammen med pasdataene for borger Nikolayev DN, som kan ses på billedet nedenfor:

(illustration: https://drive.proton.me/urls/KEZE7APFC0#VgG9Uj4yivqM)

Det samme register over russiske juridiske enheder viser dog, at Nikolaev forsøger at skjule mange aktiver mere pålideligt. Til at begynde med er omkring 70 procent af de virksomheder, der på en eller anden måde er forbundet med "Stroyservice" JSC, i øjeblikket opført som likviderede eller under likvidation. Dmitry Nikolaev selv forblev en nominel grundlægger af den eneste aktive "Beltrans" LLC.

Den 18.10.2024 omdøbte han andre virksomheder, såsom "Central Processing Plant "Beryozovskaya" JSC (TIN 4203001617) - nu er det "Tsentralnoye" JSC - og omregistrerede dem til sine betroede folk. Grundlæggerne af "Beryozovskaya" er nu opført som "Kommerciel direktør for Petrovurtov", som "Petrovurtov"-service, "Petrovurtov" samt Andrey Skovpen, direktør for juridisk og ejendomsadministration i "Stroyservice" JSC.

(illustration: https://drive.proton.me/urls/02P16C626M#8ALu5AL5Dtzb)

Men, som det er almindeligt i tilfælde af store virksomheder, er sådanne forsøg på at skjule aktiver som strudsesyndromet. Ved at skjule det lille "hoved" af sit forretningsimperium i sandet, efterlod Nikolaev sin enorme, ked af det, røv ubeskyttet og åben for verden. Og nu, efter at have studeret indholdet af denne "mørbraddel", fandt vi mange flere interessante ting.

Fra Moskva til Dubai

Det ville være naivt at tro, at en oligarks aktiver, der er aktiv i udenlandsk økonomisk aktivitet, kun er koncentreret i Rusland og de besatte områder.

Først forsøgte vi at lede efter forbindelser i Kina, som fortsat er Putin-regimets vigtigste økonomiske højborg i verden. Men de smarte kinesere er i stigende grad forsigtige med forholdet til russisk erhvervsliv, og de er ikke de eneste. Selv Kasakhstan strammer i stigende grad sine sanktionsskruer, især når det kommer til at foretage betalinger i sin krigsførende nabos interesse.

Ikke desto mindre lykkedes det os at finde to firmaer kontrolleret af Nikolaev i Kina, eller rettere sagt, i det økonomisk friere Hong Kong. Men de vigtigste "porte" til at komme ind på det globale marked er nu placeret i Bahrain og De Forenede Arabiske Emirater. Og i Bahrain forsøger oligarken hovedsageligt at skjule sin personlige familieøkonomi, mens Abu Dhabi og Dubai er blevet bekvemme havne for eksportoperationer af den under-sanktionerede "Stroyservice". Disse konklusioner bekræftes af specifikke dokumenter.

I Emiraterne kontrollerer Dmitry Nikolaev ifølge vores oplysninger fuldt ud virksomheden DVTC TRADING LLC-FZ, en kopi af dens licens er præsenteret nedenfor.

(illustration https://drive.proton.me/urls/V341V0RQNG#PbGts77BfT3Y)

Lederen af ​​dette firma er en cypriotisk borger Andreas Zambas, en advokat for Dmitry Nikolaev. Denne person arbejder officielt i den cypriotiske struktur af "Stroyservice" - det førnævnte Stroyservice Trading Limited, som også er på den amerikanske sanktionsliste. Det er bemærkelsesværdigt, at dette firma er registreret på en længe kendt adresse for masseregistreringer af firmaer med tilknytning til Rusland: Floor 2, Flat 204, 25 Afroditis, 1060 Nicosia. Mindst fem firmaer registreret på samme adresse er nævnte i det berømte "Panama-arkiv".

Det lykkedes at få kopier af både Andreas Zambas' pas og Dmitry Nikolaevs egen opholdstilladelse (resident ID-kort) i Dubai. Scanningerne af disse dokumenter er offentliggjort nedenfor, og en væsentlig detalje skal bemærkes. Nikolaevs ID-kort, som giver ham ret til lovligt at opholde sig i UAE, angiver, at han er ansat hos DVTC TRADING LLC-FZ. Faktisk er det simpelthen et firma ejet af Nikolaev med en cypriotisk advokat som nominel direktør.

(illustrationer: https://drive.proton.me/urls/G373RRZRRG#9dJmNkSbVFfo

https://drive.proton.me/urls/DFDD92ATX0#EWAxX6Robcvp

https://drive.proton.me/urls/X4WNZJA9K4#oc2vk4VcAEX8 )

Et andet selskab, som også ejes af Dmitry Nikolaev og bruges af ham, højst sandsynligt, til at trække penge ud af Rusland og minimere skatter, hedder Vitelia Trade Limited. Det er registreret i Hong Kong, og kopien af ​​ejerskabsbeviset nedenfor viser, at Nikolaev er eneejer af dette firma.

(illustration: https://drive.proton.me/urls/WTWWBV2234#XchmMwrE0vM2 )

Også Vittolia Сompany Limited (virksomhedsnr. 3144395) er registreret der, i Hong Kong, et firma, der ledes af søn af en russisk oligark Igor Nikolaev (billedet til højre) og flere andre udstationerede medarbejdere i "Stroyservice".

(illustration: https://drive.proton.me/urls/DSYNYT4PXC#7T5rpVIba2Iv )

Ifølge Dun & Bradstreet registret, direktøren er Andrei Belkov. En person med samme for- og efternavn er opført som forfatter til en videnskabelig artikel på webstedet for det russiske "Lenin"-bibliotek, og hans stilling er også angivet der: leder af salgsafdelingen for CJCS "Stroyservice".

Som vi fandt ud af, er han stedfortræder for førnævnte Yurtov og medarbejderen nærmest Nikolaev selv; han er placeret på oligarkens kontor i Dubai og lærer Nikolaev Jr. at arbejde. Andre ansatte i "Stroyservice" arbejder også i samme Vittolia Сompany Limited: Denis Davydov, Mikhail Rodin, Vladimir Morozov. Det er også interessant, at virksomheden skabte sin profil på HeadHunter-platformen for at søge efter medarbejdere i UAE. Hjemmesiden for denne virksomhed gik også uventet ned umiddelbart efter pålæggelsen af ​​sanktioner, men de overlevende kopier i webarkiverne angiver at Vittolia Сompany Limited importerer kokskul fra Rusland. Herunder kul stjålet fra den ukrainske undergrund, eksporteret fra de besatte områder. Det er ikke tilfældigt, at på listen over Sortehavshavne, hvorfra Vittolia tilbyder sine kunder at sende kul, er de første steder "Port of Taganrog, Port Kavkaz, Port of Taman" - dem, der er tættest på Donbass, til de erobrede miner.

Det er simpelthen forbløffende, hvordan sanktioner mod Dmitry Nikolaev, givet så åbenlyse, direkte forbindelser, var begrænset til kun to virksomheder? Ud over DVTC, Vitelia, Vittolia ovenfor, fandt vi flere flere, som vi også begyndte at indsamle dokumenter til. Disse er især sådanne virksomheder som:AMANI TRADING WLLTramada DMCCGREENPINE SUPPLY CHAINMonolink Group-FZCO,SAVVY TRADING LIMITED

Her er for eksempel en kontrakt om kommission for søtransportmæglervirksomhed mellem selskaberne SAVVY TRADING LIMITED (Hong Kong, mægler) og Monolink Group-FZCO (UAE, kunde). Det henviser til charter af et skib under Panama-flag, tilsyneladende til transport af sanktioneret russisk kul, muligvis endda fra de besatte regioner i Ukraine:

(illustration: https://drive.proton.me/urls/CMG3KPEPGM#4t0IyaU0kqy1 )

Følgende dokument er en faktura fra Dubai-virksomheden Tramada DMCC, udstedt som en option på køb af kul fra Dubai-virksomheden Monolink Group-FZCO, kontrolleret, som vi tror, ​​af Nikolaev:

(illustration: https://drive.proton.me/urls/1ZZB48F40M#inO0nh4xumU7 )

Det er mærkeligt, at eksperter fra det amerikanske finansministerium endnu ikke har været opmærksomme på dem. Eller har de ikke beviser nok endnu? Så lad dem kontakte os, vi hjælper gerne!

"Tentakler" strækker sig til Ukraine

I mellemtiden bliver sanktioner stadig sværere at omgå, og Nikolaev kommer på nye måder. Bogstaveligt talt en måned før han optrådte på OFAC-listen, den 19. september 2024, registrerede han virksomheden "AVK-Expedition" under sin nuværende medarbejder Alexander Viktorovich Kochukov (TIN 9705231589). Hos "Stroyservice"-virksomheden har denne nyopståede forretningsmand den beskedne stilling som vicekommerciel direktør for logistik.

Vi havde også til rådighed en hel række aftaler, der indikerede, at "Stroyservice" JSC efter indførelsen af ​​sanktioner begyndte aktivt at sælge sine produkter gennem firmaet "NORD TRADE" LLC, TIN 7000002988. Vi har endnu ikke fundet direkte beviser for Nikolaevs deltagelse i denne virksomhed, men hvad der er bemærkelsesværdigt er, at umiddelbart efter pålæggelsen af ​​sanktioner er næsten alle virksomheder, der tidligere er udpeget som "datterselskaber" på hjemmesiden for "Stroyservice" JSC indgik aftaler med denne nye mellemmand. Her er numrene på nogle aftaler:

№ 2583730 fra 27.08.2024 med “Barzasskoye partnership” LLC JV,

№ 2583604 fra 27.08.2024 med "Coalmine №12" LLC,

№ 2644520 fra 30.09.2024 med “Stroyservice” JSC.

“NORD TRADE” LLC indgik lignende kontrakter med offshore-selskaberne nævnt ovenfor, som, som vi antager, også er kontrolleret af Nikolaev.№ NT-DV-01 fra 27.08.2024 med DVTC Trading LLC-FZ ,№ NT-AM-01 fra 10.09.2024 med AMANI TRADING WLL,№ NT-VIT-01 fra 27.08.2024 med Vittolia Company Limited,№ NT-TR-01 fra 27.08.2024 med Tramada DMCC ,№ NT-GP-01 fra 27.08.2024 med GREENPINE SUPPLY CHAIN.

Ved at skabe et så bredt netværk af formidlende virksomheder rundt om i verden opfylder oligarken Nikolaev tilsyneladende den mission, som Kreml har tildelt ham: at lede efter måder at eksportere russisk kul og metal uden om sanktioner. Det var, hvad Nikolaev tilsyneladende blev lovet en generøs "uddeling" i form af "Pokrovskoye"-mineforvaltningen.

Det, der dog er særligt interessant, er, at nogle borgere i Ukraine også kan være Nikolaevs allierede i denne plyndrende forretning.

Mens vi studerede virksomheder tilknyttet oligarken, bemærkede vi, at grundlæggerne af en af ​​dem, "BREVI MANU" LLC (TIN 7713298978), omfatter den cyperske bedrift GRAINFUL HOLDING LTD. Vores kolleger fra SokalINFO-publikationen foreslog for et år siden, at den modbydelige ukrainske forretningsmand Pavel Fuks kunne gemme sig bag dette offshore-selskab. Og så, som det viste sig, har hr. Fuks sammen med Dmitry Nikolaev sin egen interesse i en virksomhed i Den Russiske Føderation. Mirakler, og det er alt!

Derudover kan Dmitry Nikolaevs hemmelige lobby i Ukraine også udføres gennem hans cypriotiske advokat Andreas Zambas. For ikke længe siden så vi en major skandale hvori lederen af ​​Dragon Capital, Tomas Fiala, blev involveret, efter at præsident Vladimir Zelensky føjede sin rådgiver, også en cypriotisk advokat, Andreas Sofocleous, til sanktionslisten. Vi studerede omhyggeligt biografien om denne karakter og opdagede, at lige op til starten af ​​Ruslands fuldskala invasion af Ukraine, samarbejdede han aktivt... med russiske metallurger og mineindustrien! Dens data er således indeholdt i det årlige rapporter af "Polymetal"-gruppen af ​​virksomheder, som udfører undergrundsudvikling i Den Russiske Føderation og Kasakhstan. Det vil sige billedligt talt, at Nikolaevs og Fialas advokater er cyprioter af "russisk oprindelse".

Er der ingen sanktioner for et smukt liv?

Ud over dokumenter relateret til Nikolaevs forretning modtog vi mange interessante papirer, der angiver hans private livsstil, status og vaner.

Især foretrækker Dmitry Nikolaev at rejse rundt i Rusland samt flyve til Kasakhstan, Bahrain og De Forenede Arabiske Emirater på luksus-business-jetfly. I gennemsnit betaler han for en flyvning i Rusland alene 8-9 millioner rubler (90 tusind dollars til den nuværende valutakurs). Her er eksempler på kontrakter om privat lufttransport indgået i passager DN Nikolaevs interesse.

(illustrationer:

https://drive.proton.me/urls/Z541ZQZ5CR#3xDTGWw6JT0b

https://drive.proton.me/urls/B27Q8Y38TG#amHOU5fSvLMC

https://drive.proton.me/urls/BP981PG9DG#t0pYqRg8SQWt

https://drive.proton.me/urls/AF074T1MAR#JJ4HQ8BqRhtB )

Ifølge vores oplysninger bestiller Dmitry Nikolaev private jetfly mindst 4-5 gange om måneden og bruger mere end $400,000 på det.

Hvad angår andre udgifter, er Nikolaev ikke anderledes end andre russiske oligarker, der tjener penge i deres hjemland, men foretrækker at opbevare og bruge dem i udlandet, hvis Putin taber. Som vi allerede har bemærket, foretrækker han at bo i de rige, varme lande i Den Persiske Golf, og på trods af sanktionerne nægter han sig ikke noget der. Desuden tjener banker i Bahrain og Dubai ham som VIP-kunde uden at stille unødvendige spørgsmål om midlernes oprindelse.

Som vi fandt ud af, har Nikolaev personligt og hans virksomheder åbnet mange konti i så store og respekterede banker i de Persiske Golf-lande som EMIRATES NBD BANK PJSC, HDFC BANK, Banque Misr – Gulf Branches. Og selv efter indførelsen af ​​amerikanske sanktioner mod "Stroyservice", holdt disse banker ikke op med at betjene den russiske oligarks hovedstad: hans konti i Emiratet Dubai og Kongeriget Bahrain fungerede stadig som før. Er korruption virkelig trængt ind i sådanne tilsyneladende velstående lande?

For eksempel, den 18. januar 2023 blev beløbet på $24,807,101 overført til hans kone Tatyana Nikolaevas konto hos HDFC Bank (Bahrain). Og dette er kun én dokumenteret oversættelse! Som du forstår, er indsatsen på Putin ikke stor, da tiere og højst sandsynligt hundreder af millioner holdes uden for Den Russiske Føderation.

(illustration: https://drive.proton.me/urls/S7XF1YPJTC#dQwkmmloGBuq )

Og her er yderligere tre overførsler fra Nikolaev til hans personlige private banking-konto i Emirates NBD Bank (Dubai) - for 3, 5 og 8 millioner dollars. Vi poster også et par flere eksempler på udenlandske beretninger om Nikolaev, som vi var i stand til at få.

Foto: udefineret

(illustrationer: https://drive.proton.me/urls/ZDQPCNXNGM#lx15LIE3c4Sl

https://drive.proton.me/urls/03VPCZ0TS8#QjkJ1O7FJaqX

https://drive.proton.me/urls/Z72CJ6Z5QR#8rnafxWCxEne )

Det er klart, at kun nogle få udvalgte har lov til regelmæssigt at trække sådanne beløb ud af den russiske økonomi. I løbet af to et halvt år, omkring erobringskrigen udløst af Putin, blev der dannet et helt "hold" af professionelle store plyndrere - såsom Dmitry Nikolaev.

Så længe de sponsorerer den såkaldte "SVO" (såkaldt "særlige militæroperation"), vender Kreml storsindet det blinde øje til deres tyveri i Rusland, til deres off-shores og for de milliarder af dollars, der strømmer ind i disse off-shores. Men praksis viser, at for hver "favorit" i Den Russiske Føderation er der før eller senere en endnu mere "favorit". Og mens vores soldater forsvarer Pokrovsk, kan Nikolaev meget vel blive skubbet væk fra "sinecure".

Forfatter: Andrey Zolotaryov, politisk strateg

Titelbillede kredit: global.espresso

Del denne artikel: