OffshoreAlert-konferencen vender tilbage til London

Sidste måned vendte OffshoreAlert-konferencen om efterretninger, efterforskning og genopretning af værdifuld international finans tilbage til London efter den tvungne pause på over to år på grund af Covid-pandemien - skriver Anna-Maria Galojan.

Konferencen samler advokater, svindelefterforskere, bankfolk, tilsynsmyndigheder, retshåndhævende myndigheder, journalister og ofre fra hele verden for at mødes, lære og drive forretning. OffshoreAlert udgiver også proprietære efterforskningsnyheder og dokumenter, der er designet til at advare læserne om røde flag i international forretning, herunder civile søgsmål, strafferetlige tiltaler og regulatoriske handlinger. Firmaets speciale er at afsløre investeringssvindel, mens den er i gang.

Vi talte med grundlæggeren og drivkraften bag OffshoreAlert, David Marchant, en undersøgende journalist og forretningsmand.

Den engelskfødte Marchant lancerede OffshoreAlert i 1997 i Miami efter at have arbejdet i seks år på Bermuda. OffshoreAlert afholder adskillige konferencer årligt, med fysisk fremmøde i Miami, London og, før Covid ramte, São Paulo, Brasilien, med en første Asien-konference planlagt til 2024, og en virtuel konference, hvoraf den næste vil blive afholdt den 5.-9. december. Den virtuelle konference er skræddersyet til mediet, og en af ​​innovationerne er global Speed ​​Networking, som tilfældigt parrer deltagere sammen i op til seks minutter ad gangen. Til næste måneds konference forsøger han at overtale kendte personer fra efterretningsbranchen som Edward Snowden og Chelsea Manning til at deltage.
Marchants yndlingsbeskrivelse af sine konferencer er et citat, som en deltager gav til en profil i The Wall Street Journal i 2009. "Det er ligesom den berømte bar i 'Star Wars', hvor de alle kommer sammen - de gode, de onde, de alvorligt skyldige - og de udveksler alle information på neutralt territorium," fortalte den fremtrædende advokat fra Washington, DC, Jack Blum, til WSJ. Selvom han aldrig afviser deltagere, har han afvist nogle potentielle sponsorer, fordi han anså dem for at være for tvivlsomme. Når det kommer til deltagere, er alle dog velkomne. "Måske vil nogle svindlere ændre mening efter at have deltaget," siger han. "Man ved aldrig."

Jeg spurgte ham, hvad der drev ham, og hans svar var meget direkte. "Jeg arbejdede på Bermuda i seks år, før jeg blev smidt ud, fordi mit arbejde blev vurderet til at være dårligt for jurisdiktionen. Myndighederne var ikke længere villige til at tolerere mine undersøgelser og fortalte min repræsentant, at 'Marchant under ingen omstændigheder vil få en ny arbejdstilladelse'."  

"Min holdning var 'Det skal jeg vise dig'. Så jeg flyttede til Miami, hvor jeg kunne operere fri for sådan en snæversynet, protektionistisk indblanding, og oprettede OffshoreAlert, hvis primære dækningsområder er intet andet end Bermudas internationale sektor. I de tidlige dage afslørede jeg enhver svindel, jeg stødte på, uanset konsekvenserne. Som følge heraf begyndte jeg at blive sagsøgt for injurier ofte - på et tidspunkt forsvarede jeg to eller tre retssager på samme tid - og der var et par år, hvor vores egne advokatsalærer oversteg virksomhedens samlede omsætning. Det er tydeligvis uholdbart som en langsigtet forretningsmodel, så jeg var nødt til at finde ud af, hvordan jeg kunne gøre onde mennesker bange for at sagsøge mig. Den løsning, jeg kom frem til, var at hjælpe retshåndhævende myndigheder med at fængsle sagsøgerne og bistå advokater med speciale i inddrivelse af aktiver med at indefryse og beslaglægge deres aktiver."

"Den første person, der sagsøgte mig og OffshoreAlert for injurier - en amerikansk, Panama-baseret CPA ved navn Marc Harris - blev senere dømt for bedrageri og hvidvaskning af penge ved en føderal domstol i Florida i 2003 og idømt 17 års fængsel. For nylig, i august i år, blev en tidligere engelsk politimand og advokat, Timothy Schools, idømt 14 års fængsel i London efter at være blevet fundet skyldig i bedrageri og hvidvaskning af penge. Ligesom jeg hjalp den amerikanske skattemyndighed (IRS) med at efterforske Marc Harris, afgav jeg en vidneforklaring til Storbritanniens Serious Fraud Office for at hjælpe med deres retsforfølgning af Timothy Schools."

"Det er ikke nok at hjælpe med at få injuriersagsøgere i fængsel. Man skal også lade alle vide, hvad man gjorde for at sende budskabet 'Sagsøg os på egen risiko'. Som følge heraf bliver OffshoreAlert og jeg sjældent sagsøgt længere. Vi har i bund og grund tvunget dem til at underkaste sig, hvilket er, som det burde være."

"Vi ydmyger dem også og deres støtter i en gratis 'Anti-Testimonials'-sektion på vores hjemmeside, der indeholder nogle af de fornærmelser og trusler - herunder dødstrusler - vi har modtaget gennem årene. I mit arbejde er den største kompliment en dårlig person, der siger 'Jeg hader dig', så vi offentliggør dette."

Marchant udfører sin egen research, skriver og redigerer sine egne historier og stoler på sin egen viden om ærekrænkelseslovgivning før udgivelse, i stedet for at søge juridisk rådgivning. "Jeg lever og dør ved mit eget sværd, og jeg er tryg ved det," siger han. "Jeg anerkender de potentielle farer ved dette, men jeg er disciplineret nok til at være selvkritisk og ufølsom, når jeg vurderer mit eget arbejde."

Han er meget stolt af det, han laver, og har stærke meninger om den branche, han dækker. For eksempel er han fordømmende omkring krypto. "Uanset hvad man mener om fordelene ved den underliggende teknologi, kan man ikke benægte, at kryptoindustrien er fyldt med svindel i en grad, jeg aldrig har set før. Kryptoindustrien vil uundgåeligt kollapse, efter min mening. For eksempel forventer jeg, at prisen på Bitcoin til sidst styrtdykker til nul eller stort set nul. Krypto ser ud til at få ellers rationelle mennesker til at miste begavelsen. Jeg finder det særligt fascinerende, at selv mange svindelefterforskere ikke ser ud til at forstå, hvor fuldstændig elendig branchen er. Krypto ser ud til at bestå af to forskellige grupper, direkte svindlere, der har klynget sig til 'den næstbedste ting' for at skille de godtroende fra deres penge, og hvad jeg kan lide at kalde 'velmenende slyngler', hvoraf de fleste er unge, arrogante og uvidende om andet end programmering."
 Denne opfattelse er blevet radikalt forstærket af det nylige sammenbrud af det Bahamas-baserede Crypto-firma kaldet FTX med tab på omkring $9 milliarder og med kontanter vist at være omkring $900,000.00

Når det kommer til Rusland, mener han, at økonomiske sanktioner i sidste ende vil lamme landets økonomi og føre til Putins fald. "Ligesom med svindel kan jeg aldrig sige præcis, hvornår et kollaps vil ske, men jeg kan med en vis sikkerhed sige, at det rent faktisk vil ske."

Anekdotisk siger han, at den mest bange han nogensinde har været som journalist, var i slutningen af ​​1990'erne, kort efter lanceringen af ​​OffshoreAlert, da en russisk svindler fra New York truede ham. "Jeg sov ikke hjemme i et par dage, og da jeg tændte tændingen på min bil, forventede jeg næsten, at en bombe ville gå af. Mit niveau af paranoia var patetisk. Det tvang mig til at tænke over, om jeg havde temperamentet til at fortsætte med at afsløre svindel."
 Jeg bearbejdede alle problemerne og besluttede mig til sidst for 'Fuck det, jeg elsker det, jeg laver'. Jeg har ikke set mig tilbage siden. Forbryderen, der fremsatte truslen, kom i øvrigt senere i fængsel!

Adspurgt om svindel i Storbritannien svarede han: "Storbritannien er en drømmejurisdiktion for svindlere. Landet har et godt ry, så svindlere, hvis firmaer er hjemmehørende der, kan udnytte det, når de skal overtale ofre til at betale deres penge, men landet er meget fattigt og patetisk, når det kommer til lovgivningsmæssig eller strafferetlig håndhævelse."
Hvis jeg skulle konvertere til det andet hold og begå et fupnummer, kan jeg ikke forestille mig noget andet bedre land at basere mine operationer i. Selv injurielovene er til fordel for svindlerne og afskrækker derfor undersøgende journalister fra at afsløre deres aktiviteter. Det er alt sammen meget anderledes end i USA, hvor jeg bor og arbejder. Selvom USA langt fra er perfekt, er det ikke desto mindre lysår foran ethvert andet land, når det kommer til at holde økonomiske skurke ansvarlige for deres handlinger og gøre det på en transparent måde, hvilket betyder, at det typisk er nemt for journalister at få adgang til retsdokumenter og lovgivningsmæssige dokumenter.

Adspurgt om der var noget andet, han hellere ville lave, svarede Marchant: "Jeg kan ikke komme i tanke om noget. Det, jeg laver til levebrød, passer til den person, jeg er. Min personlighed og karaktertræk, der kan betragtes som fejl i andre typer ansættelser, er velegnede til at udføre undersøgelser. Jeg er meget målrettet og målrettet, jeg arbejder ikke godt sammen med teams eller grupper, og jeg er villig til at bringe ekstreme ofre for min sociale og økonomiske sundhed for at forsvare et princip."

Del denne artikel: