Treasury sanktioner indflydelsesrige bulgarske enkeltpersoner og deres ekspansive netværk for at engagere sig i korruption

US Department of the Treasury Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanktionerede tre bulgarske personer under "Magnitsky Act" for deres omfattende rolle i korruption i Bulgarien samt deres netværk, der omfattede 64 enheder. Administration mener, at korruption nedbryder retsstatsprincippet, svækker økonomier og økonomisk vækst, undergraver demokratiske institutioner, opretholder konflikt og fratager uskyldige civile grundlæggende menneskerettigheder, og dagens handling - den største enkeltstående aktion, der er rettet mod korruption til dato - demonstrerer departementet Treasury's løbende indsats for at stille ansvarlige for de involverede i korruption. 

Den amerikanske regering vil fortsat påtvinge håndgribelige og betydelige konsekvenser for dem, der engagerer sig i korruption og arbejder for at beskytte det globale finansielle system mod misbrug.

”De Forenede Stater står sammen med alle bulgarere, der stræber efter at udrydde korruption ved at fremme ansvarlighed for korrupte embedsmænd, der underminerer de økonomiske funktioner og de demokratiske institutioner i Bulgarien,” sagde kontoret for direktør for kontrol af udenlandske aktiver Andrea M. Gacki. ”Ikke kun fratager korruption borgerne ressourcer, det kan ødelægge institutionerne, der er beregnet til at beskytte dem. Denne betegnelse under Global Magnitsky-sanktionsprogrammet viser, at vi er forpligtet til at bekæmpe korruption, uanset hvor det måtte være. ”

Denne handling retter sig mod Vassil Kroumov Bojkov, en fremtrædende bulgarsk forretningsmand og oligark; Delyan Slavchev Peevski, et tidligere parlamentsmedlem; Ilko Dimitrov Zhelyazkov, den tidligere vicechef for det bulgarske statsagentur for tekniske operationer, der blev udnævnt til National Bureau for Control on Special Intelligence-Gathering Devices; og de virksomheder, der ejes eller kontrolleres af de respektive personer. Disse personer og enheder er udpeget i henhold til bekendtgørelse (EO) 13818, som bygger på og implementerer Global Magnitsky Human Rights Accountability Act og er målrettet gerningsmænd til alvorligt menneskerettighedsmisbrug og korruption over hele verden. Disse sanktioner falder sammen med supplerende aktioner, der er truffet af det amerikanske udenrigsministerium for offentligt at udpege Peevski og Zhelyazkov, blandt andet under afsnit 7031 (c) i Department of State, Foreign Operations og Related Programs Bevillinger Act på grund af deres involvering i betydelig korruption .

Betegnelserne udgør den største globale Magnitsky-aktion, der blev gennemført på en enkelt dag i programmets historie, og målrettet over 65 personer og enheder for deres betydelige korruptionshandlinger i Bulgarien. 

De korrupte aktiviteter, der udføres af de individer, der er udpeget i dag, viser, hvordan gennemgribende korruption går hånd i hånd med anden ulovlig aktivitet. Bredden af ​​dagens aktion viser, at USA vil støtte retsstatsprincippet og pålægge offentlige embedsmænd og dem, der er knyttet til dem, omkostninger, der bruger offentlige institutioner til personlig fortjeneste. Dagens betegnelse udsætter Bojkov, Peevski og Zhelyazkov for at have misbrugt offentlige institutioner til fortjeneste og afskærer disse individer og deres virksomheders adgang til det amerikanske finansielle system. For yderligere at beskytte det internationale finansielle system mod misbrug af korrupte aktører opfordrer Treasury alle regeringer til at gennemføre passende og effektive anti-hvidvaskningsforanstaltninger for at imødegå korruptionssårbarheder.

Disse handlinger sender et stærkt signal om, at USA står sammen med alle bulgarere, der stræber efter at udrydde korruption. Vi er forpligtet til at hjælpe vores partnere med at realisere deres fulde økonomiske og demokratiske potentiale ved at tackle systemisk korruption og holde korrupte embedsmænd ansvarlige. Treasury er fortsat forpligtet til at arbejde med Bulgarien for at tackle hvidvaskningsreformer, der fører til finansiel gennemsigtighed og ansvarlighed. Vi opfordrer tilsynsmyndigheder til at kommunikere risikoen ved at drive forretning med disse korrupte embedsmænd og deres virksomheder.  

reklame

Vassil Kroumov Bojkov (Bojkov), en bulgarsk forretningsmand og oligark, har bestukket embedsmænd ved flere lejligheder. Disse embedsmænd inkluderer en nuværende politisk leder og den tidligere formand for den nu afskaffede statskommission for hasardspil (SCG). Bojkov planlagde også at give et beløb til en tidligere bulgarsk embedsmand og en bulgarsk politiker tidligere på året for at hjælpe Bojkov med at skabe en kanal for russiske politiske ledere til at påvirke bulgarske embedsmænd.

Bojkov er i øjeblikket i Dubai, De Forenede Arabiske Emirater, hvor han med held undgik bulgarsk udlevering på en række anklager, der blev opkrævet i 2020, herunder ledelse af en organiseret kriminel gruppe, tvang, forsøg på bestikkelse af en embedsmand og skatteunddragelse. I sin undersøgelse fandt anklagemyndigheden for Republikken Bulgarien, at Bojkov i februar 2018 betalte den daværende formand for SCG 10,000 bulgarsk Lev (ca. $ 6,220 $) dagligt for at tilbagekalde Bojkovs konkurrenters spillicenser. Efter denne massive bestikkelsesordning trådte formanden for SCG af, blev arresteret, og SCG blev afskaffet. Der er stadig en international arrestordre for Bojkovs anholdelse, da hans indflydelse fortsætter i Bulgarien. Forud for det bulgarske parlamentsvalg i juli 2021 registrerede Bojkov et politisk parti, der vil køre kandidater ved ovennævnte valg for at målrette bulgarske politikere og embedsmænd.

Bojkov er udpeget i henhold til EO 13818 for at være en person, der materielt har bistået, sponsoreret eller ydet økonomisk, materiel eller teknologisk støtte til eller varer eller tjenester til eller til støtte for korruption, herunder misbrug af statslige aktiver, ekspropriation af private aktiver til personlig vinding, korruption i forbindelse med offentlige kontrakter eller udvinding af naturressourcer eller bestikkelse. 

OFAC udpeger også 58 enheder, herunder Bulgarian Summer, registreret i Bulgarien, der ejes eller kontrolleres af Bojkov eller et af hans virksomheder:

• Vabo-2005 EOOD, EAD for digitale tjenester, Ede 2 EOOD, Nove Intern EOOD, Moststroy Iztok AD, Galenit Invest AD, Vabo 2008 EOOD, Vertex Properties EOOD, VB Management EOOD, Va Bo Company EOOD, Vabo Management EOOD, Vabo 2012 EOOD, Prim BG EAD, Eurogroup Engineering EAD, Kristiano GR 53 JSC AD, Nove-AD-Holding AD, Bul Partners Travel OOD, Bullet Trade OOD, Caritex Lucky AD, Size V OOD, Thrace Foundation, Vabo Intern ADog Bulgarsk Summer ejes eller kontrolleres af Bojkov.
• Rex Loto AD ejes eller kontrolleres af Vabo-2005 EOOD.
• Eurobet Partners OOD ejes eller kontrolleres af EAD for digitale tjenester.
• Eurobet OOD ejes eller kontrolleres af Eurobet Partners OOD.
• Eurobet Trading EOOD ejes eller kontrolleres af Eurobet OOD.
• Vabo Systems EOOD, Vato 2002 EOOD, Nove Udvikling EOOD, Ejendom-VB OOD, Trans Nove OOD, Nove Partners OOD, Adler BG AD, Efbet Partners OODog Internews 98 OOD ejes eller kontrolleres af Nove Intern EOOD.
• Eurosadruzhie OOD , Dekart OOD ejes eller kontrolleres af Vabo Systems EOOD.
• Numeriske spil OOD, Lotteridistribution OOD, Nationalt lotteri OODog Eurofootball OOD ejes eller kontrolleres af Eurosadruzhie OOD.
• Nationalt lotteri AD ejes eller kontrolleres af Nove Udvikling EOOD.
• Meliora Academica EOOD, Domino spil OODog ML Byg EAD ejes eller kontrolleres af Dekart OOD.
• Spil Ubegrænset OOD ejes eller kontrolleres af VB Management EOOD.
• Evrobet - Rumænien EOOD , Gamle spil EOOD ejes eller kontrolleres af Spil Ubegrænset OOD.
• Vihrogonika AD ejes eller kontrolleres af Vabo Management EOOD.
• Vabo 2017 OOD , Lotteri BG OOD ejes eller kontrolleres af Vabo 2012 EOOD.
• Siguro EOOD ejes eller kontrolleres af Eurogroup Engineering EAD.
• Trakia-Papir 96 OOD, Parkstroy-Sofia OOD, Forlag Sport Sport LTDog CSKA Basketballklub ejes eller kontrolleres af Nove-AD-Holding AD.
• Oldtidsarv e.Kr ejes eller kontrolleres af Thrace Foundation.

Delyan Slavchev Peevski (Peevski) er en oligark, der tidligere fungerede som bulgarsk parlamentsmedlem og mediemogul og regelmæssigt har beskæftiget sig med korruption ved at bruge indflydelse på at forkæle og bestikke for at beskytte sig mod offentlig kontrol og udøve kontrol over vigtige institutioner og sektorer i det bulgarske samfund. I september 2019 arbejdede Peevski aktivt for at påvirke den bulgarske politiske proces negativt i kommunalvalget 27. oktober 2019. Peevski forhandlede med politikere for at give dem politisk støtte og positiv mediedækning til gengæld for at modtage beskyttelse mod kriminelle efterforskninger.

Peevski engagerede sig også i korruption gennem sin frontmand Ilko Dimitrov Zhelyazkov (Zhelyazkov), den tidligere vicechef for det bulgarske statsagentur for tekniske operationer og tidligere bulgarsk statsagentur for national sikkerhed (DANS) officer, der blev udnævnt til National Bureau for Control on Særlige enheder til intelligensindsamling. Peevski brugte Zhelyazkov til at gennemføre en bestikkelsesordning, der involverede bulgarske opholdstilladelsesdokumenter for udenlandske personer, samt til at bestikke embedsmænd på forskellige måder til gengæld for deres information og loyalitet. F.eks. Var Zhelyazkov fra og med 2019 kendt for at tilbyde bestikkelse til højtstående bulgarske regeringsembedsmænd, som forventedes at give information til Zhelyazkov for videre passage til Peevski. Til gengæld ville Zhelyazkov se, at enkeltpersoner, der accepterede hans tilbud, blev placeret i myndighedspositioner og også leverede en månedlig bestikkelse. Peevski og Zhelyazkov havde også en embedsmand placeret i en ledende stilling for at underslæge midler til dem i 2019. I et andet eksempel startede disse to embedsmænd fra begyndelsen af ​​2018 en ordning for at sælge bulgarske bopælsdokumenter, hvor virksomhedsrepræsentanter angiveligt betalte bestikkelse til bulgarske embedsmænd for at sikre, at deres klienter modtog statsborgerskabsdokumenter med det samme i stedet for at indbetale $ 500,000 depositum eller vente de fem år på, at en legitim anmodning skulle behandles. Endelig afpressede Zhelyazkov også en potentiel bulgarske regeringsminister med strafferetlige anklager fra Bulgariens anklagemyndighed, hvis ministeren ikke gav ham yderligere hjælp efter udnævnelse.

Peevski og Zhelyazkov er udpeget i henhold til EO 13818 for at være udenlandske personer, der er nuværende eller tidligere embedsmænd, eller personer, der handler for eller på vegne af en sådan embedsmand, der er ansvarlige for eller medvirker til, eller som direkte eller indirekte har beskæftiget sig med, korruption, herunder misbrug af statslige aktiver, ekspropriering af private aktiver til personlig vinding, korruption i forbindelse med offentlige kontrakter eller udvinding af naturressourcer eller bestikkelse. 

OFAC udpeger også seks enheder registreret i Bulgarien, der ejes eller kontrolleres af Peevski eller et af hans virksomheder:

• Int Ltd EOOD og Intrust PLC EAD ejes eller kontrolleres af Peevski.
• BM Systems EAD, Int Invest EOOD, Inttrafik EOOD og Real Estates Int Ltd EOOD ejes eller kontrolleres af Intrust PLC EAD.

Som et resultat er al ejendom og interesser i ejendom tilhørende personer ovenfor, der er i USA eller i besiddelse eller kontrol af amerikanske personer, blokeret og skal rapporteres til OFAC. Derudover blokeres også enheder, der ejes direkte eller indirekte, 50% eller mere af en eller flere blokerede personer. Medmindre det er godkendt af en generel eller specifik licens udstedt af OFAC eller på anden måde er undtaget, forbyder OFACs regler generelt alle transaktioner foretaget af amerikanske personer eller inden for (eller transit) USA, der involverer ejendom eller interesser i ejendom til udpegede eller på anden måde blokerede personer. Forbudene inkluderer levering af ethvert bidrag eller levering af midler, varer eller tjenester af, til eller til fordel for en blokeret person eller modtagelse af et bidrag eller levering af midler, varer eller tjenester fra en sådan person.

Bygger på Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, EO 13818, blev udstedt den 20. december 2017 i anerkendelse af, at udbredelsen af ​​menneskerettighedsmisbrug og korruption, der helt eller i vid udstrækning har deres kilde uden for USA, havde nået et sådant omfang og tyngdekraft, der truer stabiliteten i internationale politiske og økonomiske systemer. Menneskerettighedsmisbrug og korruption underminerer de værdier, der danner et væsentligt fundament for stabile, sikre og fungerende samfund; har ødelæggende indvirkning på enkeltpersoner svække demokratiske institutioner nedbryde retsstatsprincippet opretholde voldelige konflikter lette aktiviteterne for farlige personer og underminere økonomiske markeder. USA forsøger at påtvinge håndgribelige og betydelige konsekvenser for dem, der begår alvorligt menneskerettighedsmisbrug eller engagerer sig i korruption, samt at beskytte De Forenede Staters finansielle system mod misbrug af de samme personer.

Klik link. for at se mere information om betegnelsen.

Del denne artikel: