Vil Sam Bankman-Fried komme i fængsel? Den tidligere FTX-chef har meget at lære af flygtninge fra russiske banker

Sammenbruddet af den store cryptocurrency-børs FTX i november chokerede det globale finansielle samfund blot måneder efter, at den blev vurderet til 32 milliarder dollars og blev en af ​​de mest værdifulde nystartede virksomheder.

Den 30-årige krøllede FTX-stifter Sam Bankman-Fried kom på listen over top-60 USA's rigeste mennesker i år og blev betragtet som en legende i kryptosamfundet.

Pludselig gik alt fra hinanden i sidste måned efter mediernes rapporter afslørede at FTX brugte kundemidler til at støtte Mr. Bankman-Frieds personlige handelsfirma Alameda, som satsede på andre kryptovalutaer og investerede i nødlidende kryptoaktiver.

Skandalen udløste en udstrømning af kunder fra FTX, en af ​​verdens største cryptocurrency-børser. Bankman-Fried søgte at rejse en redningspakke på op til 9.4 milliarder dollars, men det lykkedes ikke at finde pengene. Han måtte træde tilbage som administrerende direktør, og hans kryptobørs indgav en konkursbegæring.

Hr. Bankman-Frieds formue krympede til næsten nul i løbet af få dage. I offentlighedens øjne blev den engang kryptoguru en svindler. Det amerikanske justitsministerium og Securities and Exchange Commission (SEC) startede en undersøgelse af FTX- og Alameda-aktiviteterne. I Florida, et gruppesøgsmål retssag blev indgivet med påstand om, at Mr. Bankman-Fried oprettede en "svigagtig ordning designet til at drage fordel af usofistikerede investorer" fra hele landet.

Brancheeksperter er allerede sammenligne op- og faldhistorien om Mr. Bankman-Fried til den amerikanske finansmand Bernie Madoff. Mr. Madoff blev idømt 150 års fængsel i 2009 for at skabe en massiv Ponzi-ordning, en form for bedrageri, hvor tidligere investorer høster belønninger fra nylige investorer. Den Ponzi-ordning fratog investorerne 65 milliarder dollars.

Takket være deres personlige charme og stærke forbindelser i branchen lignede både Mr. Madoff og Mr. Bankman-Fried indiskutable autoriteter i investorernes øjne. Regulatorer fandt også, at deres virksomheder var pålidelige og var ude af stand til at opdage økonomiske overtrædelser i tide.

reklame

Sådanne bedragersagaer sker i andre dele af verden, men bliver ikke altid lige så synlige som i USA. En anden berømt tilfælde af svindel i de seneste år involverer den malaysiske finansmand Low Taek Jhom, mere almindeligt kendt som Jho Low. Han blev anklaget for uretmæssig tilegnelse af $4.5 milliarder, hvilket påførte Goldman Sachs og den malaysiske regering økonomisk skade. FBI kaldte dette "en af ​​de største økonomiske forbrydelser i verdenshistorien", men kunne ikke finde Mr. Low. På flugt siger Mr. Low, som er kendt for sin superyacht og luksuriøse fester, hvor skuespilleren Leonardo DiCaprio deltog, at påstande mod ham er "politisk motiverede".

Finanssvindlere rundt om i verden har meget til fælles og bruger ret ofte henvisningen til politiske årsager til at komme på efterlysningslisten. De lever et luksuriøst liv, der overbeviser andre om, at deres forretning er en succes. De er på venskabelige fod med berømtheder, som enten er deres kunder eller hjælper med at promovere virksomheden. De er sikre på deres ufejlbarlighed. Og hvis noget går galt, har de en tendens til at give andre skylden.

Sigende, i en Interview Fra fængslet gav Mr. Madoff banker og fonde skylden, der kastede milliarder af dollars i ansigtet på ham, og forsøgte at få overlegent afkast. Men i den virkelige verden brugte han Ponzi-ordningen til at lokke nye kunder. "Bankerne og fondene var medskyldige i en eller anden form," sagde Mr. Madoff. "De var nødt til at vide [om Ponzi-ordningen]".

Den politiske flygtninge-tildækning bruges nu i vid udstrækning af russiske bankfolk, der tjente deres formuer i Rusland og var i tætte forbindelser med Kreml, men som nu bor i vestlige lande og lammer russiske myndigheder og udgiver sig for at være politiske dissidenter.

Ilya Yurov, tidligere medejer og administrerende direktør for National Bank Trust, er en af ​​mange rige russiske forretningsfolk, der flygtede til Storbritannien, hvor han købte et palæ i gotisk stil fra det 17. århundrede med en tennisbane og en swimmingpool i Kent. National Bank Trust-banken var berømt for at engagere skuespilleren Bruce Willis i sin annonce, før den kollapsede i 2014, da hr. Yurov havde misbrugt kundemidler.

Den russiske nationalbank blev reddet og brugte årevis i retssager med sin tidligere ledelse.

I 2020 besluttede High Court of Justice i England og Wales, at hr. Yurov og hans to kolleger, Sergei Belyaev og Nikolai Fetisov, skulle betale banken 900 millioner dollars, hvilket er de tab, der kan tilskrives bedragerierne. Mr. Yurov beskrev mindeværdigt den svigagtige ordning, han udtænkte for at fejlagtiggøre National Bank Trusts balance som "balancestyring" - dette blev beskrevet af en engelsk dommer som "uærlig" og "bare en Ponzi-ordning med et fancy navn".

Mr. Yurov søger nu at forsinke gennemførelsen af ​​dommen, idet han siger, at han accepterer anholdelsen af ​​hans palæ, men viger tilbage fra henrettelse og siger, at han "ikke kan acceptere", at Rusland i sidste ende kan tilegne sig pengene. I øvrigt nægter Storbritannien at udlevere ham til Rusland, da Storbritannien mener, at fængselsforholdene i Rusland er for hårde.

Tiden vil vise, om Mr. Bankman-Fried fra FTX cryptocurrency-børsen ville blive anklaget for kriminalitet, og om han ville blive dømt som Mr. Madoff eller ville forsøge at gå på flugt som Malaysias Mr. Jho.

Han kan dog følge den russiske forsvarslinje og hævde, at årsagerne til hans ulykker er af politisk karakter: Der har været medierapporter, der siger, at Mr. Bankman-Fried var blandt de største donorer af det amerikanske demokratiske parti. Så hvorfor ikke flytte ansvaret over på politik?

Del denne artikel: