Følg os

Irland

Russian - Irish Business Council lancerer en undersøgelse af russisk forretningsmand

DEL:

Udgivet

on

Vi bruger din tilmelding til at levere indhold på måder, du har givet samtykke til, og til at forbedre vores forståelse af dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

Det russiske irske erhvervsråd har iværksat en bred undersøgelse af påståede ulovlige aktiviteter udført af den russiske forretningsmand Mr. Sergey Govyadin og hans nære partner Mr. Ildar Samiyev.

Rådet, der forener virksomheder, der arbejder i Storbritannien, EU og Rusland, har sendt et brev til HSBC og en række andre finansielle institutioner i Storbritannien, hvor de anmoder om oplysninger, som bankerne måtte have om Mr. Sergey Govyadin. Den hævder, at både han og hr. Samiyev åbenlyst var involveret i hvidvaskning af penge og andre ulovlige formål via det britiske retssystem og HSBC's britiske kontorer. Rådet anmoder om at undersøge mulige bedrageri fra hr. Govyadin og hr. Samiyev. Disse oplysninger blev også sendt til US Internal Revenue Service til overvejelse og mulig feedback på grund af dens kriminelle baggrund. Der er indikationer på, at begge bruger de amerikanske monetære mekanismer til deres ulovlige aktiviteter. Hele kopier af disse breve kan læses i bunden af ​​denne artikel, mens adskillige juridiske papirer er i EU Reporters besiddelse.

Historien om Sergey Govyadin har meget til fælles med andre berygtede "nye rigdomme" fra Østeuropa, som har en dyb kriminel portefølje.

Sergey Govyadin

Sergey Govyadin

Sergey Govyadin, der er synligt en velstående ejendomsforretningsmand og -udvikler, påstås i russiske medier for at være involveret i mange straffesager relateret til bedrageri og andre kriminelle hændelser vedrørende salg af eliteejendomme og lejligheder i luksuriøse distrikter i Moskva. Aviser i Rusland kalder Mr. Govyadin for en "skyggeinfluentant", der påstår korrupte forbindelser med en række politimyndigheder.

Sammen med Ildar Samiyev har hr. Govyadin længe været omtalt i den russiske kriminalkrønike som en skandaløs person, primært fundet i svigagtige aftaler med privat ejendom og luksuslejligheder i fantastiske distrikter i Moskva og i dets forstæder. Tilbage i 2015 blev Govyadin "kronet" som en "succesfuld millionær" af tabloidpressen. På det tidspunkt var han gift med skønhedskonkurrencen - Miss Rusland. Hans navn forbliver dog på de lister over svindlere og korrupte embedsmænd, der fra tid til anden offentliggøres af medierne.

Ifølge dem nedgør Govyadin og Samiev andre mennesker, der er deres partnere, for at retfærdiggøre deres angiveligt ulovlige transaktioner. I Moskva har der længe været en højprofileret retssag i gang i sagen om udvikleren Albert Khudoyan, som Govyadin og Samiev anklagede for bedrageri og bedrag. Som følge heraf blev forretningsmanden anholdt. Hans sag blev yderligere kendt på grund af krænkelser fra efterforskningens side. Nogle korrupte retshåndhævende embedsmænd forsøgte at tjene på hans anholdelse ifølge medierne.

Den russiske erhvervsombudsmand Boris Titov har allerede forsvaret Khudoyan. Processen mod ham fortsætter dog. Khudoyan lider af hjertesygdomme.

reklame

Govyadins og Samiyevs påståede ulovlige aktiviteter har en lang historie.

Ildar Samiyev

Ildar Samiyev

For eksempel skal Govyadin sammen med Ildar Samiev have deltaget i tilbagetrækningen af ​​midler fra den russiske Svyaz Bank. Han siges at have været involveret i bedrageri med lejligheder i eliteboligkomplekset Knightsbridge i Khamovniki-distriktet i Moskva, samt en række andre historier.

For eksempel, tilbage i 2014, tog Optima Property Management LLC, ejet af Govyadin, et lån på 95 millioner dollars fra den statsejede Svyaz Bank og brugte midlerne til at købe 22 lejligheder i eliteboligkomplekset Knightsbridge under opførelse i Khamovniki. Dette firma blev kontrolleret af Sergey Govyadin og Ildar Samiev gennem en kæde af virksomheder, nemlig det russiske LLC "Eurofinance" og det engelske firma Mansfiled Executive Limited (fra 25 til 50 procent af Mansfiled Executive Limited tilhører Govyadin, ifølge Endole-databasen) . Samtidig blev prisen på lejligheder under aftalen oppustet, hvilket gjorde det muligt rent faktisk at trække mere end en milliard rubler fra statsbanken.

Boligkomplekset er opført i 2016. Sandsynligvis på grund af den ekstremt høje pris forbliver de købte lejligheder på balancen hos Optima ejendomsforvaltning, da det er umuligt at sælge dem til så høj en pris. Optima-ejendomme har endnu ikke returneret gælden til banken, og i 2018 anlagde Svyaz Bank en retssag for at inddrive 95 millioner dollars fra Optima ejendomsadministration, men det mislykkedes. Som følge heraf led staten, som er ejeren af ​​Svyaz Bank, efter at have afsluttet sin rehabilitering i 2011. Debitor har lejligheder på balancen, der sandsynligvis ikke vil koste mere end 50 procent af gældsbeløbet, og mere end 1 milliarder rubler afregnet på konti hos udvikleren Knightsbridge, kontrolleret af Govyadin.

Det er indlysende, at anmodningen fra det russiske irske erhvervsråd vil være en anledning til mere tæt og detaljeret opmærksomhed på de ulovlige aktiviteter i Govyadin & Co. Britiske og amerikanske finansielle institutioner vil forhåbentlig blive holdt ansvarlige over for disse internationale spekulanter.

Kildeoplysninger

HSBC brev

 

 

USA skattebrev

 

Del denne artikel:

EU Reporter udgiver artikler fra en række eksterne kilder, som udtrykker en bred vifte af synspunkter. Standpunkterne i disse artikler er ikke nødvendigvis EU Reporters.

trending