#Magnitsky: US appelretten at høre nødsituation bevægelse på diskvalifikation af advokat John Moskva

Den amerikanske appeldomstol har accepteret, at der skal afholdes et hastemøde 22 januar 2016, på en ansøgning fra Hermitage Capital Management, der søger at suspendere sagen om US vs Prevezon. Høringen vil afgøre, om advokater med en alvorlig interessekonflikt skal have lov til at forblive i sagen.

Hermitages ansøgning opstår, fordi det amerikanske advokatfirma Baker Hostetler og dets partner, John Moscow, skifter side i den russiske hvidvasksag fra at repræsentere offeret – Hermitage, til at repræsentere modtageren af ​​forbrydelsen – Prevezon Holdings.

Hermitage sagde til støtte for sit forslag: "En udsættelse af anke er i offentlighedens interesse. En advokats pligt til at bevare klienttillid "rører vitale bekymringer for advokatbranchen og offentlighedens interesser i den omhyggelige retspleje."

Hermitages forslag støttes af det amerikanske justitsministerium, som sagde til appeldomstolen, at Baker Hostetlers adfærd repræsenterer et "uhørt", "ekstremt sjældent" og "ekstremt" tilfælde af interessekonflikt i betragtning af, at advokatfirmaet ikke kun skiftede side, men gik videre ved at anklage Hermitage, dets tidligere klient, for den forbrydelse, som Hermitage har været offer for.

"Den uhyggelige situation, der ses her, hvor en advokat for et offer forsøger at skifte side for at repræsentere en begunstiget af lovovertrædelsen, er yderst sjælden, og det er uhørt, at en sådan advokat ville gå videre og anklage sin tidligere klient, offeret, for at begå lovovertrædelsen. Derfor er domstolene sjældent blevet opfordret til at tage stilling til en sådan ekstrem konflikt. ofte fordi det simpelthen ikke bliver gjort," sagde det amerikanske justitsministerium i deres bekræftelse af Hermitages forslag.

Den 18. december 2015 imødekom distriktsdommer Thomas Griesa i det sydlige distrikt i New York Hermitages anmodning om at diskvalificere Baker Hostetler og John Moscow, idet han fandt, at det ville være upassende for Baker Hostetler at fortsætte med at repræsentere tiltalte Prevezon Holdings på grund af Baker Hostetlers tidligere repræsentation af Eremitage. Men den 8. januar 2016 omgjorde dommer Griesa sin afgørelse, hvori han afgjorde, at Prevezons ret til valg af advokater var vigtigere end Hermitages ret til ikke at blive forrådt af tidligere advokat.

Prevezon Holdings ejes af søn af en højtstående russisk embedsmand og har ifølge det amerikanske justitsministeriums retssag været involveret i hvidvaskning af udbyttet fra svig på 230 millioner USD, som er afsløret af Hermitages afdøde advokat Sergei Magnitsky. Det amerikanske justitsministerium, efter at have sporet udbytte stjålet i Rusland til Prevezons ejendomsejendomme på Manhattan, anlagde et civilt søgsmål om bøder for hvidvaskning af penge og fortabelse af US$14 millioner i Prevezons amerikanske aktiver. Efter at aktiverne var frosset, søgte Prevezon John Moscow og Baker Hostetlers tjenester. På trods af den åbenlyse interessekonflikt blev John Moscow og Baker Hostetler enige om at repræsentere påståede modtagere af forbrydelsen på 230 millioner dollars – idet de ignorerede det faktum, at de tidligere var blevet hyret af Hermitage til at identificere og retsforfølge gerningsmændene og modtagerne af denne forbrydelse.

Den 13. januar 2016 indgav Hermitage en hastebegæring om at suspendere sagen i sagen om fortabelse af aktiver mod Prevezon, indtil spørgsmålet om John Moscow og Baker Hostetlers diskvalifikation er løst.

Som støtte til Eremitagens forslag udtalte det amerikanske justitsministerium:

"Efter at have taget næsten 200,000 dollars af Hermitages penge for at forsøge at forhindre Hermitage i at blive anklaget for at begå svindlen, tager [Baker Hostetlers partner] Moskva nu pengene fra en påstået modtager af selvsamme bedrageri for at anklage Hermitage for at begå svindlen. ”

"At tillade retssagen at finde sted på denne måde og at udsætte Hermitage for en sådan uoprettelig skade i hænderne på sin tidligere advokat, ville være en retsforstyrrelse, der skaber en præcedens, der vil skade ofrenes interesser alvorligt og kunne dæmpe ofrenes samarbejde med retshåndhævelsen." sagde det amerikanske justitsministerium i sin ansøgning.

Sagen om bedrageri og hvidvaskning af 230 USD blev afsløret af Hermitages russiske advokat, Sergei Magnitsky, som blev tortureret og dræbt i russisk politis varetægt, efter at han havde afgivet vidneudsagn, der involverede russiske regeringsembedsmænd i ordningen. For at begå svindlen på 230 millioner USD stjal den russiske kriminelle organisation tre russiske virksomheder tilhørende Hermitage Fund og søgte derefter en ulovlig tilbagebetaling af 230 millioner USD i skat, der tidligere var betalt af disse selskaber.

Da Hermitages russiske advokater rapporterede de involverede embedsmænd, blev advokaterne selv genstand for gengældelse fra de russiske myndigheder. I 2008 hyrede Hermitage Baker Hostetlers partner John Moscow til at beskytte Hermitage og dets advokater og ledere mod gengældelsen. Hr. Moskva havde tidligere været specialist i bekæmpelse af russisk organiseret kriminalitet og korruption i New York District Attorney's kontor. Han hjalp Hermitage med at identificere modtagerne af svindlen på 230 millioner USD og at etablere forbindelse med den amerikanske retshåndhævelse for at stille disse modtagere for retten. Flere år senere sporede det amerikanske justitsministerium nogle af provenuet på 230 millioner USD til Manhattan-ejendomme ejet af Prevezon og anlagde en retssag, hvor John Moscow og Baker Hostetler optrådte for Prevezon.

Høringen finder sted i New York i Thurgood Marshall US Courthouse, 17. sal, værelse 1703 senere på ugen, den 22 januar 2016.

For mere information, klik her.

Del denne artikel: