EU's medlemslande har bestemt udelukket offentlig adgang til identiteterne på dem, der kontrollerer og ejer shell-virksomheder, mens de nuværende forhandlinger omkring reform af hvidvasklovgivningen finder sted. Disse virksomheder og andre virksomhedskøretøjer var impliceret i de hvidvaskskandaler, som Panama Papers afslørede.
Rapporten undersøger den gældende lovgivning i seks europæiske lande og håndhævelsen af disse regler. Den ser også på hotspots for hvidvaskning af penge såsom hasardspil, virtuelle valutaer og ejendomssektoren, som alle kan bruges af korrupte, skatteunddragere og terrornetværk til at kanalisere og skjule ulovlig rigdom.
"Vi har haft skandalerne, vi har haft snakken, nu er det tid til handling," sagde Laure Brillaud, politikmedarbejder for anti-hvidvaskning af penge hos Transparency International EU. "Vi har ikke kun brug for bedre håndhævelse, men vi har også brug for bedre regler," fortsatte Brillaud. "Det ser ud til, at medlemslandene allerede lider af hukommelsestab et år efter Panama Papers. Ved at nægte offentligheden adgang til identiteterne på, hvem der ejer shell-virksomheder, tillader EU-medlemsstater en skyggeverden af ejerskab og kontrol at blomstre,” sagde Brillaud.
Transparency International EU opfordrer til fuld offentlig adgang for alle virksomheder og truster, der driver eller driver forretning på EU's territorium, selv når de ikke er baseret i EU, for at slå ned på brugen af ekstraterritoriale hemmeligholdelsesjurisdiktioner som Panama eller Bahamas. Rapporten udtrykker også bekymring over "nominerede", som kan blive misbrugt som frontmænd af korrupte personer, som vist i Panama Papers. Det anbefaler at styrke reglerne ved at kræve, at nominerede skal have licens og at oplyse identiteten på den person, der har udpeget dem.
Undersøgelsen finder betydelige problemer med, at faglige instanser ikke udfører deres arbejde med at indberette mistænkelige aktiviteter til offentlige myndigheder. Især med ikke-finansielle erhverv som advokater og notarer, hvor rapporteringen har været ubetydelig. Rapporten kaster også lys over manglerne i sektoren for virksomhedstjenesteudbydere, som ser ud til at være involveret i en række Panama Papers-sager.
Europa-Kommissionen har taget skridt i kølvandet på Panama Papers at behandle nogle af disse spørgsmål i udkastet til revisioner af 4th direktivet om bekæmpelse af hvidvaskning af penge. Ændringer foreslået af Europa-Parlamentet gå videre for at løse disse problemer, f.eks. ved at inkludere kommercielle og private truster i reelle ejerskabsregistre. Det er nu op til EU-rådet at tage en aktiv rolle i bekæmpelsen af hvidvaskning af penge ved at tage disse revisioner om bord og slå ned på korrupte kontanter, ifølge Transparency International EU.
