Følg os

Kasakhstan

New Yorks føderale domstol afviser alle indvendinger fra Mukhtar Ablyazov og Ilyas Khrapunov og pålægger dem sanktioner

DEL:

Udgivet

on

Vi bruger din tilmelding til at levere indhold på måder, du har givet samtykke til, og til at forbedre vores forståelse af dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

Den 18. oktober 2021 afviste den amerikanske distriktsdommer Alison J. Nathan fra United States District Court for Southern District of New York forskellige indsigelser indgivet af Mukhtar Ablyazov og Ilyas Khrapunov og sanktionerede dem for deres forseelse under retssagen indgivet af BTA Bank JSC og byen Almaty. Dommer Nathans afgørelse bekræftede også forskellige tidligere kendelser af dommer Katharine H. Parker i USA (dateret 3. juli 2019, 15. juli 2019, 7. februar 2020, 19. maj 2020 og 3. september 2020), som også sanktionerede Ablyazov og Khrapunov.

Gårsdagens afgørelse fandt sammen med domstolens tidligere afgørelser, at Ablyazov, Viktor Khrapunov og Ilyas Khrapunov havde forhindret BTA Bank og Almatys opdagelse af beviser "meget relevante" for deres krav mod Ablyazov, Khrapunovs og shell-firmaet Triadou SPV SA, for hvidvaskning af titusindvis af millioner dollars ind i USA. Retten fandt, at de tiltalte havde skjult beviser, bevidst ødelagt beviser, vidnet usandt, overtrådt retskendelser og behandlede retssagen som "et spil med kat og mus."

Blandt de specifikke forseelser, der blev nævnt i gårsdagens afgørelse, fandt Retten:

  • Ablyazov "undlod at efterkomme denne domstols kendelser", der krævede, at han skulle fremlægge beviser.
  • Ablyazov hævdede, at han ikke havde sådanne beviser, men den påstand var "i modstrid med hans egne udsagn" under ed.
  • Khrapunov-familien "formåede ikke at producere nogen økonomiske optegnelser", "alt uden nogen som helst undskyldning."
  • Ilyas Khrapunov - som Retten beskrev som "den primære misbruger af opdagelse" - slettede "alle" sine e-mails kort før BTA Bank og Almatys retssag blev anlagt, begyndte i stedet at bruge "hundredevis" af krypterede e-mail-konti og hævdede derefter "utroligt" at han ikke kunne få adgang til nogen af ​​dem.
  • Ilyas Khrapunov nægtede også at identificere e-mails, som han selv havde sendt til tredjeparter, og "benægtede enhver hukommelse om finansielle transaktioner, der involverede titusinder eller hundreder af millioner af dollars."
  • "Ablyazov var mindre end kommende", da han vidnede, at hans nettoformue var på over 20 milliarder USD, men hævdede, at han ikke kunne nævne nogen person, der hjalp ham med at administrere hans penge.

På grundlag af disse og lignende konklusioner om forseelse afsagde Retten en dom i BTA Bank og Almatys fordel mod Ablyazov på USD 140,115.16. Retten vil fastsætte størrelsen af ​​sanktionen mod Ilyas Khrapunov efter at have modtaget yderligere beviser fra BTA Bank og Almaty om omkostningerne som følge af hans adfærd.

         Domstolen fandt også, at "enhver appel fra [dens] kendelse ikke ville blive taget i god tro."

New York-sagen på vegne af medanklagere, Almaty og BTA Bank, blev indledt for mere end fem år siden, hvor de anklagede Mukhtar Ablyazov og hans kriminelle medarbejdere for at hvidvaske stjålne penge til USA. Som domstole over hele verden allerede har konstateret, plyndrede Ablyazov milliarder af dollars fra BTA Bank gennem udstedelse af falske lån – adfærd, som han allerede er blevet dømt og dømt for i Kasakhstan og fundet civilretligt ansvarlig ved de britiske domstole. I den amerikanske sag har sagsøgerne indsamlet yderligere væsentlige beviser for Ablyazovs forbrydelser, sammen med at sikre vidneudsagn fra adskillige vidner til disse forbrydelser. Retssagen er i øjeblikket planlagt til at begynde for en amerikansk jury i New York City i februar 2022.

reklame

Del denne artikel:

EU Reporter udgiver artikler fra en række eksterne kilder, som udtrykker en bred vifte af synspunkter. Standpunkterne i disse artikler er ikke nødvendigvis EU Reporters.

trending