En hidtil uset udvikling: Kasakhstan hilser nye voldgiftskrav velkommen

Efter at have modtaget en meddelelse om juridisk tvist fra Anatolie og Gabriel Stati anmoder Kasakhstan om at gå videre med voldgiften for at afsløre Statis' bedrageri, skriver Louis Auge.

I sidste uge udsendte Kasakhstans justitsministerium et brev, hvori de opfordrede moldoviske forretningsmænd Anatolie og Gabriel Stati til straks at forelægge deres sag mod Republikken Kasakhstan for en uafhængig international voldgiftsdomstol til revision.

Brevet blev skrevet som svar på en meddelelse om juridisk tvist, offentliggjort af Statis den 5. august, og som truede med at indlede voldgift mod Republikken Kasakhstan for angiveligt at have tilsidesat dets juridiske forpligtelser i henhold til energichartertraktaten (ECT) for at beskytte udenlandske investorer.

I sit svar hævder Kasakhstans justitsministerium, at der ikke er berettigelse til Statis' påstande om, at den har overtrådt nogen af ​​sine forpligtelser i henhold til ECT, og mindede Statis om, at de i øjeblikket skylder Republikken Kasakhstan adskillige millioner dollars, som de har endnu ikke betalt.

Ministeriet opfordrede også Statis til straks at indlede voldgift uden at vente på den tre måneder lange "afkølingsperiode", som ellers kræves af ECT, og bemærkede, at de bifaldt muligheden for at få de ubestridte beviser for Statis' påståede bedrageri, korruption og hvidvaskning af penge undersøgt af en uafhængig voldgiftsret.

Baggrund for sagen

Statis' tvist med Kasakhstan stammer tilbage til et voldgiftskrav indgivet i 2010 og en efterfølgende international voldgiftskendelse afsagt i 2013, som fandt, at Kasakhstan overtrådte sine forpligtelser med hensyn til Statis' investeringer i landet - en kendelse, Kasakhstan mener, at de nu har tilstrækkelige beviser til at omstøde.

Anatolie Stati og hans søn Gabriel begyndte at investere i Kasakhstan i 1999, da de købte to virksomheder - Tolkynneftegaz (TNG) og Kazpolmunay (KPM) - som havde ledige licenser til kasakhiske oliefelter.

Far og søn-teamet hævder at have investeret mere end 1 mia. USD i virksomhederne, som de siger blev profitable i 2008. Men Kasakhstan fortæller en anden historie – en om ulovlig fratagelse af aktiver, hvidvaskning af penge og forfalskede regnskaber.

Myndigheder opsagde i sidste ende KPM og TNG's licenser og placerede deres underjordiske brugsaktiver i trust management for at beskytte dem mod forfald. Dette gav Statis anledning til at indlede voldgift mod Kasakhstan i 2010 under energichartertraktaten (ECT).

På det tidspunkt havde Kasakhstan ikke tilstrækkelige beviser til at modbevise alle Statis' påstande, og voldgiftsretten - dannet i regi af Voldgiftsinstituttet i Stockholms Handelskammer - afsagde i december 2013 en dom mod staten og tildelte Statis en erstatning på omkring 500 mio. USD.

Siden 2015 er der imidlertid kommet nye beviser frem, som afslører Statis' svigagtige aktiviteter. Det mest iøjnefaldende eksempel er beslutningen fra august 2019 fra Statis' revisorer, KMPG, om at ugyldiggøre alle de revisionsrapporter, de udstedte til regnskaberne for Statis' virksomheder i Kasakhstan. I alt annullerede KPMG 18 revisionsrapporter, der dækkede tre års regnskaber udstedt til virksomheder kontrolleret af Statis mellem 2007 og 2009. KPMG tog denne handling efter at have gennemgået vidneudsagn, som Kasakhstan indhentede fra Statis' tidligere CFO, der bekræftede nøgleelementerne i svindlen .

Meddelelsen om juridisk tvist den 5. august 2021

I deres Notice of Legal Dispute anklagede Anatolie og Gabriel Stati Kasakhstan for at anvende en "international strategi med useriøse og misbrugende retssager i et forsøg på at undgå håndhævelse og betaling af voldgiftskendelsen", idet de hævdede, at Kasakhstan ikke har respekt for internationale investorers rettigheder. eller retsstaten.

Kasakhstans justitsministerium fremhævede dog meddelelsens mange uoverensstemmelser og urigtige fremstillinger. For eksempel kommer meddelelsen med den falske erklæring om, at domstolene i Luxembourg har "med held anerkendt" kendelsen, da den højeste ret i Luxembourg (Kassationsretten) den 11. februar 2021 i virkeligheden annullerede og ugyldiggjorde en sådan anerkendelse.

Ministeriet påpegede også, at Kasakhstans resultater med at løse internationale voldgiftsinvesteringstvister står i skarp kontrast til Statis' anklage om, at republikken ikke har respekt for retsstaten. Siden opnåelsen af ​​uafhængighed i 1991 er der kun blevet rejst og afsluttet 19 sager mod Kasakhstan, som alle enten har vundet eller forliget i mindelighed bortset fra én – Stati-sagen – som Kasakhstan hævder bør anfægtes på baggrund af Statis kriminelle adfærd før , under og efter ECT-voldgiften.

Derudover skylder Statis Kasakhstan adskillige millioner dollars, som de ikke har indbetalt. Kasakhstan har vundet adskillige juridiske sejre mod Statis i forskellige jurisdiktioner, men Statis har ikke udbetalt. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, domstolsafgørelser i England og Sverige, hvor domstolene har beordret Statis til at kompensere Kasakhstan for millioner af dollars i advokatsalærer og -udgifter.

Frustreret over denne juridiske tvist - som nu har været i gang i mere end ti år - opfordrede ministeriets svar på Statis meddelelse om juridisk tvist dem til straks at gå videre med voldgift, da staten er overbevist om, at den har nok beviser til at bevise, at alle dens handlinger er lovlige, og at det er staterne, ikke Kasakhstan, der har begået kriminalitet.

På trods af dette er Kasakhstans justitsministerium ikke optimistisk om, at Statis vil følge op med deres trusler om voldgift.

Statis havde tidligere mulighed for at bestride Kasakhstans anklager om svindel foran den engelske landsret, men valgte i stedet at trække deres krav tilbage. Hr. Justice Knowles, som præsiderede sagen, afgjorde, at umiddelbare beviser, som ikke var tilgængelige under den oprindelige voldgift i 2013, var tilstrækkelige til at fastslå, at voldgiftskendelsen blev opnået ved svig. I stedet for at forsøge at tilbagevise disse resultater under retssagen i 2018, trak statistikken deres krav tilbage og forpligtede sig til ikke at forsøge at håndhæve 2013-voldgiftskendelsen igen i Storbritannien og accepterede at betale Kasakhstans advokatsalærer.

Kasakhstans justitsministerium mener, at dette er et bevis på, at statistikkerne ved, at beviserne for bedrageri, der opstår mod dem, er uigendrivelige, og derfor vil undgå at gå ind i en ny sag. Den seneste meddelelse om juridisk tvist ses blot som en tom trussel designet til at intimidere og skade Kasakhstans omdømme.

Del denne artikel: