Indsatsen mod hvidvaskning af penge blev styrket i hele den europæiske spilleindustri

Nye retningslinjer udstedt: European Gambling Gambling and Betting Association (EGBA) introducerer selvregulerende, paneuropæiske standarder for at hjælpe online gambling operatører med at overholde EU's regler mod hvidvaskning af penge. Disse standarder har til formål at bekæmpe hvidvaskning af penge i hele Europa. Det er ikke retningslinjer, der pålægges operatører. Interessenter er blevet bedt om feedback i midten af ​​oktober 2022.

Hvorfor gør EGBA dette?

Dr. Ekaterina Hartmann, EGBA's direktør for juridiske og regulatoriske anliggender, sagde EGBA i Bruxelles

"Vi er glade for at kunne præsentere de første paneuropæiske industristandarder nogensinde for bekæmpelse af hvidvaskning af penge for Europas online gambling sektor. At forhindre online gambling i at blive brugt til at skjule udbyttet fra kriminalitet er en vigtig test for Europas gambling operatører - men der er pt. meget lidt sektorspecifik vejledning til at hjælpe operatører i deres overholdelsesbestræbelser. Vi håber, at disse retningslinjer vil udfylde dette hul og lægge et stærkt grundlag for, at sektoren kan opnå de højest mulige standarder for overholdelse af AML.

Det er vigtigt at samle ekspertise på tværs af sektoren, og vi inviterer til feedback fra interessenter på retningslinjerne for at sikre, at sektoren sammen kan bidrage positivt og proaktivt til Europas kamp mod hvidvaskning af penge." 

Det europæiske marked

Mens det indre marked fungerer på tværs af EU for varer, har forskellige lande på tværs af blokken meget forskellige synspunkter og love om gambling og online gambling. Nogle lande som Sverige har statsdrevne monopolkasinoer. Traditionelle kasinospil i Frankrig tilbydes ikke på licenserede franske online spillesider, men poker og sportsvæddemål er det. Holland har for nylig legaliseret online casinoer, mens Danmark har lukket en række operatører uden licens. Selvom dette kan forvirre besøgende til EU-lande, online casino anmeldelser kan hjælpe spillere med at navigere på markedet og finde velrenommerede operatører.

reklame

I 2020 var der 234 licenserede online gambling platforme på tværs af 19 af EU's medlemslande. De tilbyder online casino og sportsvæddemål til 29 millioner kunder. Medlemmerne tegner sig for 36% af bruttospilleomsætningen på det europæiske marked.

Risikoen

Uden streng regulering og de rigtige politikker er det muligt for kasinoer, onlinekasinoer og væddemålsoperatører at blive brugt af organiserede kriminelle bander til at hvidvaske penge. Udgivelsen af ​​disse seneste retningslinjer fortsætter EGBA's forpligtelse til at arbejde med industrien for at sikre, at den bedste praksis følges i kampen mod hvidvaskning af penge. Derfor har den udstedt disse udkast til retningslinjer for at hjælpe industrien med at kæmpe mod hvidvask og terrorfinansiering.

Udkastet til retningslinjer omfatter rådgivning til operatører om følgende områder:

• Hvordan man foretager kunde- og forretningsrisikovurderinger
• Due Diligence omkring nye kundetilmeldinger
• Samarbejde og rapportering på tværs af operatører
• Hvad udgør en mistænkelig transaktion og rapporteringskrav
• Hvordan forholdet mellem anti-hvidvaskning af penge og sikrere spil fungerer
• Oplysningskravene til operatørerne

Hvem er EGBA

EGBA er den Bruxelles-baserede brancheforening for EU's online spil- og væddemålsoperatører. Dets medlemmer består af operatører, der er etableret, reguleret og licenseret inden for dets jurisdiktion. Medlemmer omfatter førende navne som bet365, Betsson Group, Entain, Flutter, Kindred Group og William Hill. De samarbejder med regulatorer på nationalt og EU-niveau for at sikre et velreguleret online gamblingmarked, der tilbyder det højeste niveau af forbrugerbeskyttelse.

EGBA siger, at dens arbejde tager hensyn til realiteterne af, hvad der tilbydes forbrugerne via internettet. Det er også tænkt på at sikre, at alle interessenter, herunder forbrugere, får det, de ønsker på retfærdigt vis. De nuværende forslag er åbne for feedback fra alle online gambling operatører i EU, ikke kun dem, der er medlemmer.

Implementering af retningslinjer for bekæmpelse af hvidvaskning af penge

EGBA har bedt om feedback fra industrien om retningslinjerne, før de implementeres. Når de er etableret, vil medlemmer blive bedt om at indsende årlig dokumentation til EGBA. Rapporterne vil opsummere de fremskridt, de har gjort med hensyn til implementeringen af ​​retningslinjerne. Derudover kan ny vejledning og bedste praksis blive introduceret, efterhånden som truslerne ændrer sig i fremtiden.

Del denne artikel: