Følg os

EU

EU-kontor for bekæmpelse af svig bytter misbrug af mafiaer i EU's landbrugsmidler

DEL:

Udgivet

on

Vi bruger din tilmelding til at levere indhold på måder, du har givet samtykke til, og til at forbedre vores forståelse af dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

I begyndelsen af ​​denne uge gennemførte Carabinieri Special Units en vellykket operation i den syditalienske region Puglia mod en kriminel gruppe med forbindelser til mafiaen. Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) støttede busten ved at afsløre en kompleks tværnational ordning for bedrageri og hvidvaskning af penge mod EU-midler og nationale midler til en værdi af mere end 16 millioner euro.

48 personer blev anholdt som følge af operationen med kodenavn Big Dipper, italiensk for Big Dipper. Anklagerne mod de anholdte omfattede forbrydelsen af ​​en mafia-lignende kriminel sammenslutning, hvidvaskning af penge, afpresning, intimidering, kidnapning, ulovlig tilbageholdelse af skydevåben og sprængstoffer og bedrageri, hvilket gjorde Big Dipper til en omfattende operation mod organiseret kriminalitet.

Som en del af deres sag opdagede de italienske myndigheder, at den kriminelle gruppe – kaldet Società Foggiana – var gået ind i en sofistikeret svindelordning på bekostning af EU-midler. OLAF indledte undersøgelser og beviste, at gruppen havde begået bedrageri mod EU's landbrugsfonde til udvikling af landdistrikter til en værdi af omkring 9.5 mio. EUR.

Ordningen, som OLAF afslørede, spændte over syv forskellige EU-medlemsstater (Italien, Bulgarien, Tjekkiet, Tyskland, Irland, Portugal og Rumænien) og involverede fiktive virksomheder oprettet uden for Italien for at dække sporene af svig og lette hvidvaskning af penge.

Den kriminelle gruppe købte maskiner med støtte fra EU-midler til en oppustet pris. Maskinerne var erklæret som nyt, men var faktisk enten brugt eller købt til en meget lavere pris end det officielt deklarerede. Både de sælgende og købende virksomheder havde bånd til svindlerne; fiktivt salg af fødevarer hvidvaskede den ulovlige fortjeneste tilbage i lommen på de mennesker, der havde indledt ordningen, hvilket reelt lukkede cirklen om denne meget sofistikerede svindel.

Adgang til bankkontoudtog analyser af bevægelser af kontanter til en værdi af mere end 17 mio. EUR gjorde det muligt for OLAF at rekonstruere pengeoverførsler foretaget uden for Italien, hvilket viste sig at være medvirkende til at bekræfte hvidvaskordningen. Der blev også udført kontrol på stedet af maskineriet.

OLAF's generaldirektør Ville Itälä sagde: "OLAF's rolle har været afgørende for at løse dette sofistikerede multinationale kriminelle system. Med sit internationale tilsyn og ekspertise kan OLAF yde reel støtte til at rekonstruere forbindelser og følge spor på tværs af grænser. Jeg er glad for, at et fremragende samarbejde med de italienske myndigheder har ført til en vellykket operation mod en farlig kriminel gruppe. Desværre kan organiseret kriminalitet ofte findes, gemmer sig bag svindelordninger og hvidvaskning af penge. Bekæmpelsen af ​​bedrageri har konsekvenser, der rækker langt ud over det økonomiske aspekt."

reklame

EU-agenturet for strafferetligt samarbejde Eurojust støttede også operationen ved at sørge for koordinering mellem forskellige nationale retsmyndigheder. Operationen blev udført af Carabinieri Special Units ROS (special operations group) og NAC (anti-fraud cell).

Eurojusts vicepræsident og italienske nationale medlem Filippo Spiezia sagde: "Undersøgelsen i denne sag bekræfter alvoren af ​​truslen mod misbrug af EU-midler, som organiseret kriminalitet udgør. Dette viser behovet for at arbejde sammen for at bekæmpe denne form for kriminalitet af alle EU-institutioner, og vi er klar til at støtte OLAF og den europæiske anklagemyndighed nu og i fremtiden."

OLAF's mission, mandat og kompetencer

OLAF's mission er at opdage, undersøge og standse svig med EU-midler.

OLAF opfylder sin mission ved:

  • Gennemførelse af uafhængige undersøgelser af svig og korruption, der involverer EU-midler, for at sikre, at alle EU-skatteydernes penge når frem til projekter, der kan skabe job og vækst i Europa;
  • at bidrage til at styrke borgernes tillid til EU-institutionerne ved at efterforske alvorlige forseelser begået af EU-ansatte og medlemmer af EU-institutionerne, og
  • udvikle en sund EU-politik til bekæmpelse af svig.

OLAF kan i sin uafhængige efterforskningsfunktion undersøge spørgsmål vedrørende bedrageri, korruption og andre lovovertrædelser, der påvirker EU's finansielle interesser vedrørende:

  • Alle EU-udgifter: De vigtigste udgiftskategorier er strukturfonde, landbrugspolitik og landdistrikter.
  • udviklingsfonde, direkte udgifter og ekstern bistand;
  • nogle områder af EU-indtægter, hovedsageligt told, og;
  • mistanker om alvorligt misbrug af EU-ansatte og medlemmer af EU-institutionerne.

Del denne artikel:

EU Reporter udgiver artikler fra en række eksterne kilder, som udtrykker en bred vifte af synspunkter. Standpunkterne i disse artikler er ikke nødvendigvis EU Reporters.

trending