Transatlantiske advokater til at undersøge #GusinskyFile

En skammet russisk oligark undersøges på begge sider af Atlanterhavet efter en række sammenbrudte civile retssager. Storbritanniens National Crime Agency (NCA) og America's Office of Foreign Assets Control (OFAC) har fået tilsendt detaljer om en række handlinger, der involverer Vladimir Gusinsky. NCA har et kort for at modvirke hvidvaskning af penge, mens OFAC søger individer, der anses for at være en trussel mod USAs nationale sikkerhed, skriver Phil Braund.

Sidste år identificerede OFAC flere russiske enkeltpersoner og virksomheder som specielt udpegede statsborgere.

En organisation, der for nylig blev sanktioneret, var Gazprom-Media, med hvem Gusinsky havde betydelige kontakter. Han pralede endda, at han havde en "uknuselig aftale" med dem og Kreml.

Siden 2017 ser multi-millionær hr. Gusinsky ud til at have anlagt en række krav i Amerika mod amerikanske virksomheder. De fleste sager anlægges, da Vladimir Gusinsky Revocable Trust er sagsøger.

Denne enhed er registreret på en adresse i Chicago, Capital Resources Group Inc., og en "Vladimir Gusinsky" udnævnes som hovedstol.

Hans DOB er optaget der som 27 / 01 / 55, og hans kone er navngivet som "Ellina" Gusinsky. Er dette Vladimir Gusinsky eller en bemærkelsesværdig tilfældighed?

reklame

Retssag i Amerika

I sine retssager citerer han ofte, at virksomheder ikke har handlet i hans bedste interesse, eller dem fra andre aktionærer, som han hævder at repræsentere.

Men kun uger efter aflevering af papirer afviser hans advokater næsten altid frivilligt handlingerne.

Oplysninger fra retsdokumenter viser, at Gusinsky normalt repræsenteres af det amerikanske firma Rigrodsky og Long.

Det har kontorer i Delaware, Californien og New York, og hævder at være specialiseret i overtrædelser af føderale værdipapirers love, overtrædelser af virksomheders insiders overtrædelse og overtrædelse af forbrugerbeskyttelseslove på vegne af institutionelle og individuelle investorer.

Bare en af ​​mange påstande registreret i offentligt tilgængelige poster fra flere britiske og amerikanske kilder viser, at "Vladimir Gusinsky Revocable Trust" i 2017 sagsøgte "Exar Corporation" ved domstolene i det nordlige distrikt i Californien.

Påstanden om påståede overtrædelser af pligter fra tidligere direktører, et tema gentaget i flere andre lignende påståede påstande fra "Trust".

Det blev frivilligt afskediget ikke længe efter, at det blev startet på vilkår, der aldrig - indtil videre - blev afsløret.

Et andet eksempel er "Trust's" krav mod "KLX Inc et al" i 2018 ved Delaware Federal Court.

Beskrevet som en formodet "klassesag" på vegne af "offentlige aktionærer" blev den igen frivilligt afskediget på hemmelige vilkår.

Sophie Eyre, partner hos det førende internationale advokatfirma, Bird and Bird i London, sagde: ”Denne retssag er meget usædvanlig, ligesom den mangfoldige og gentagne karakter af dens påbegyndelse og tilsyneladende afskedigelse.

"Der er naturligvis enhver mulighed for, at dette forklares ved tilfældighed eller usædvanlige omstændigheder, som endnu ikke fremgår af nogen offentligt tilgængelig kilde, men det er helt sikkert rigtigt for myndighederne at have mulighed for at søge den forklaring."

Cayman Islands undersøgelse

“Gusinsky File” er også sendt til FTI Consulting på Caymanøerne.

De ser på den pludselige lukning af New Media Distribution Company, der ejes af Gusinsky.

NMDC kollapsede efter, at mere end $ 5 millioner blev indbetalt til dets konti efter en retsmøde.

Gusinsky havde lovet London Court of International Arbitration i oktober 2018, at han ville bruge pengene til at tilbagebetale et lån til den Luxembourg-baserede bank East-West United Bank.

Men det gjorde han ikke.

Pengene gik til fire ikke-afsluttede medarbejdere for deres “kreative talent”.

Kriminaltekniske revisorer pløjer nu gennem bøgerne fra NMDC for at finde ud af, hvem der blev betalt, og hvorfor.

Og i betragtning af at Gusinsky fortalte retten ved ed, at han ejede NMDC, prøver de at afgøre, om det var korrekt, og hvis ikke, hvem der var den faktiske ejer på tidspunktet for dens lukning.

Der opfordres til, at Gusinsky skal genkaldes til High Court for at forklare, hvorfor han ikke betalte East-West United Bank.

Parlamentsmedlemmer alle til handling mod hvidvaskning af penge

'Gusinsky File' er også gået til Tom Tugendhat, parlamentsmedlem, og formand for Foreign Affairs Select Committee, som har vist interesse for russiske statsborgere og deres aktiviteter i Storbritannien.

Gusinsky har et hjem i Kensington og Chelsea, London.

Sidste år opfordrede udvalget regeringen til at "stramme op" på korrupte penge, der kommer ind i Storbritannien og "hvidvaskes".

Hvidvaskning af penge er en ulovlig måde at skjule dårligt opnåede gevinster ved kriminalitet.

Det involverer en række komplekse bank- eller kommercielle overførsler til "rene" penge, som derefter kan bruges til legitime formål.

Retshåndhævelsesagenturer overalt i verden samarbejder med hinanden for at spore hvidvaskere af penge og folket lette de falske transaktioner.

London betragtes af mange økonomiske eksperter som et stort center for hvidvaskning af penge, et uundgåeligt ry, der fik anledning til rapporten fra Udvalget for Udenrigsanliggender valgt "Moskva Guld".

Efter undersøgelserne krævede det yderligere sanktioner mod ”Kreml-forbundet personer”.

Tugendhat sagde: ”Regeringen burde tage langt mere alvorligt truslen om korruption fra Rusland, som ikke længere er en økonomisk kriminalitet, men et nationalt sikkerhedsspørgsmål.

”Virkeligheden er, at de sidste seks til 12 måneder har vist os, at det ikke længere kun er en forbrydelse, det er en trussel mod den nationale sikkerhed.

”Det, vi meget tydeligt fremhæver, er forbindelsen mellem korrupte russiske penge og Kreml og den måde, de derefter implementeres under Kreml-ordrer for at fremme Kreml-mål.

"Uanset om det er korrupte lande, der er knyttet til os, som Ukraine, eller bruges til at finansiere militser i dele af verden, hvor vi ærligt ville ønske, at de ikke var det, eller finansiere Facebook-kampagner, som vi har set i de seneste værker."

Udenrigsudvalgets udvalg opfordrede til et bedre samarbejde med USA og EU for at skabe stærkere internationale sanktioner.

Den sagde, at det tillod Kreml - gennem enkeltpersoner og enheder - at udføre "aggressioner" mod Storbritannien.

Rapporten tilføjede: "På trods af den stærke retorik har præsident Putin og hans allierede været i stand til at fortsætte 'forretning som sædvanlig' ved at skjule og vaske deres korrupte aktiver i London.

”Det blinde øje med Londons rolle i at skjule indtægterne fra Kreml-forbundet korruption risikerer at signalere, at Storbritannien ikke er seriøs med at konfrontere det fulde spektrum af præsident Putins offensive foranstaltninger.”

Gusinsky flygter fra Rusland

Vladimir Gusinsky flygtede fra Rusland i 2000 efter at have faldet ud med den nyligt installerede præsident Putin.

Han blev langsom i den berygtede Butyrka-fængsel i det centrale Moskva på anklager om "ulovlig privatisering", da han blev kontaktet af presseminister Mikhail Lesin for at sælge sit "Media Most" -firma til Gazprom.

Til gengæld lovede Lesin Gusinsky, at han ville lukke sagen mod ham.

Gusinsky accepterede det, og tre dage senere blev han frigivet, og han forlod landet til Spanien.

For det første havde russerne Gusinsky arresteret gennem de spanske domstole, men senere forsøgte han at udlevere ham mislykkedes.

Da russerne spurgte igen, var han flygtet til Israel.

Senere opnåede Gusinsky et spansk pas ved at erklære, at han var en Sephardi-jøde - Sephardi betyder spansk eller latinamerikansk.

Han har også et israelsk pas og bor i øjeblikket i St Moritz Schweiz.

To år senere, da de nu kaldte Gazprom-Media købte den endelige andel i sine kanaler, nåede Gusinsky endnu en aftale med Kreml - en pagt, han kråkede, der blev ”bekræftet af Putin”.

Gusinsky ville kalde dette hans "uknuselige aftale" - en aftale, der ville garantere ham utallige provisioner og penge til hans udsendte dramaer.

På den anden side forhindrede kontrakten også Gusinsky i at drage fordel af en beslutning truffet til fordel for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg.

EMK afgav, at han [Gusinsky] kunne forfølge Gazproms udenlandske aktiver i en civil handling.

Det siges, at han "kynisk" brugte kendelsen til at indlede forhandlinger med Kreml.

Med sin "uknuselige aftale" fast i baglommen producerede Gusinskys New Media Distribution Company (NMDC) mere end 3,000 originale episoder og hentede en række priser undervejs.

Mange programmer er faste favoritter hos russiske seere - “Agent of National Security”, “The Cops of Cops”, “Secrets of Investigation” nåede alle sammen publikum på millioner.

I alt siges det, at Gusinskys virksomheder leverer 13% af indholdet til russisk tv.

'Indflydelsesagent'

Kendte russiske efterforskningsjournalister Ilya Rozhdestvensky og Roman Badanin, der skrev for Proekt [Project] Media, afslørede det faktum, at indholdsproducent Panorama gjorde hver ”Secrets of Investigation” -visning til omkring $ 125,000.

Men russiske tv-kanaler købte dem til dobbelt så stor pris - hvilket gjorde Gusinskys medieimperium overskud på mere end $ 500 millioner siden 2000.

Og nogle mennesker foreslår nu, i betragtning af hans russiske "indflydelsesagent" i udlandet, at Gusinsky skulle registreres i Amerika i henhold til dets Foreign Agents Registration Act (FARA).

FARA blev introduceret i 1940'erne for at stoppe nazistisk propaganda med at sprede sig i USA.

På et tidspunkt blev det sovjetiske nyhedsbureau TASS og aviserne Izvestia og Pravda registreret som agenter.

Broadcaster Rusland i dag var registreret, men ønskede fritagelse.

Det var tilbageholdende med at oplyse om dets økonomi, bestyrelsesmedlemmer og demonstrere bevis for redaktionel uafhængighed.

Det er nu registreret.

Siden FARA blev introduceret er 221 russiske virksomheder blevet registreret som udenlandske statslige agenturer.

'Der foretages ingen betalinger'

I sin bog Uden Putin. Dialoger med Evgeniy Kiselev, Ruslands finansminister Mikhail Kasianov fortæller om et møde med Vladimir Gusinsky.

Han sagde, at mediechef skulle betale den første tranche af de statslån på $ 150 millioner, der blev givet for at starte sin NTV-station.

Han sagde: ”Gusinsky var meget påståelig, at der ikke vil blive udbetalt nogen første, anden eller tiende betaling på dette lån.

”Jeg fortalte ham, at du bliver nødt til at betale, da den eksisterende aftale tydeligt angiver datoer og beløb.

”Han svarede 'du er den nyoprettede finansminister og ved ikke noget om vigtige politiske aftaler'.

”Han fortalte mig, at hans mest gruppe støttede myndighederne i valget til 1996.

”Og der var forståelse for, at al gæld ville blive afskrevet på grund af dette.

”Jeg insisterede på, at hans ubetingede forpligtelser skulle være opfyldt.”

Kasianov sagde, at Gusinskys svar var at trække sin mobiltelefon ud og ringe til premierminister Sergey Stepashin.

Efter et par hurtige ord hang han på. Øjeblik senere kaldte Stepashin Kasianov.

Kasianov sagde: ”Jeg fik at vide at løse spørgsmålet, komme på noget, vi har ikke brug for skandaler.”

Men sagen blev ikke løst.

Kasianov sagde: ”Gusinsky fortalte mig, at jeg ville fortryde, hvad jeg havde gjort.

”Dagen efter dukkede en anonym artikel op i avisen Segodnya - ejet af Gusinsky - der sagde, at jeg tog 'kickbacks'.”

Mange russere mener, at Gusinsky stadig har stærke bånd til Moskva.

Gusinskys 'sengetid' fjender

Gusinsky og en tidligere forretningspartner Konstantin Kagalovsky sammenstød for nylig i High Court i London i en konflikt om en ukrainsk tv-station, TVi.

Efter høringen sagde hr. Kagalovsky: ”Alle mener, at gås - som han er kendt - er en bange mand på flugt fra Kreml.

”Nå, intet kunne være længere væk fra sandheden.

”Han har en aftale med Kreml - noget, som han pralede over for mig - der gjorde det muligt for ham at tjene en formue på at levere tv-programmer til russiske stationer i årevis.

”Han blev aldrig træt af at fortælle mig om sin specielle aftale med Kreml.

”Hvem underskrev aftalen, og hvordan det betød, at han skulle holde sig væk fra politik derhjemme.

”Han kaldte det sin aftale med 'Moskva-siden' og sagde, at den blev underskrevet af Den Russiske Føderation, Gazprom og Gazprom Media.

”Og hver gang han talte om Putin, kaldte han ham sjældent ved navn - det var normalt 'Big Boss this og Big Boss that'.

”Han insisterede på, at han havde et specielt forhold til Moskva, men jeg er ikke så sikker.

”Jeg tror, ​​de havde ham på en krok og spillede ham.

”For offentligheden er Gusinsky et politisk offer og fjende for Putin.

”Det er imidlertid typisk KGB-praksis at gøre en åben fjende til en skjult indflydelsesagent.

”Jeg kan huske, at han fortalte mig, at før han sov om natten, skrev han en liste over mennesker, han hadede og holdt den ved sin seng.

”Du ville blive overrasket over, hvem der var på hans liste.”

Del denne artikel: