Følg os

EU

Bekæmpelse af #hvidvaskning af penge og #terrorfinansiering - Kommissionen vurderer risici og opfordrer til bedre implementering af reglerne

DEL:

Udgivet

7 år siden

on

Vi bruger din tilmelding til at levere indhold på måder, du har givet samtykke til, og til at forbedre vores forståelse af dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

Europa-Kommissionen har vedtaget en meddelelse og fire rapporter, der skal støtte europæiske og nationale myndigheder i bedre at håndtere risici for hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

Juncker-kommissionen satte stærke EU-regler på plads med den fjerde og den femte direktiv om bekæmpelse af hvidvaskning af penge og styrket Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds tilsynsrolle. Rapporterne understreger behovet for deres fuldstændige gennemførelse, samtidig med at det understreges, at en række strukturelle mangler i gennemførelsen af ​​EU's regler for bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme stadig skal afhjælpes.

Første vicepræsident Frans Timmermans (afbilledet) sagde: "Vi skal lukke for alle muligheder for kriminelle og terrorister til at misbruge vores finansielle system og true europæernes sikkerhed. Der er nogle meget konkrete forbedringer, som kan foretages hurtigt på operationelt niveau. Kommissionen vil fortsat støtte medlemslandene i dette, samtidig med at den reflekterer over, hvordan de resterende strukturelle udfordringer skal løses."

Vicepræsident for euro og social dialog, finansiel stabilitet, finansielle tjenesteydelser og kapitalmarkedsunionen, Valdis Dombrovskis, sagde: "En troværdig ramme for forebyggelse og bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme er afgørende for at bevare integriteten af ​​det europæiske finansielle system. Alligevel giver dagens analyse mere bevis på, at vores stærke AML-regler ikke er blevet anvendt ligeligt i alle banker og i alle EU-lande, og at dette problem snart skal løses, og snarere skal løses."

Kommissær for retlige, forbrugere og ligestilling, Věra Jourová, sagde: "Vi har strenge regler for bekæmpelse af hvidvaskning af penge på EU-niveau, men vi har brug for, at alle medlemslande implementerer disse regler på stedet. Vi ønsker ikke at se et svagt led i EU, som kriminelle kan udnytte. De seneste skandaler har vist, at medlemslandene bør behandle dette som et spørgsmål om uopsættelighed."

Meddelelsen og de fire rapporter analyserer manglerne i det nuværende tilsyn og samarbejde om bekæmpelse af hvidvaskning af penge og identificerer måder at løse dem på. Disse resultater vil tjene som grundlag for fremtidige politiske valg om, hvordan EU's rammer for bekæmpelse af hvidvaskning af penge kan styrkes yderligere.

se pressemeddelelse og Spørgsmål og svar. 

Del denne artikel:

Del dette:
Relaterede emner:
EU Reporter udgiver artikler fra en række eksterne kilder, som udtrykker en bred vifte af synspunkter. Standpunkterne i disse artikler er ikke nødvendigvis EU Reporters. Se hele EU Reporter Vilkår og betingelser for offentliggørelse for mere information EU Reporter omfavner kunstig intelligens som et værktøj til at forbedre journalistisk kvalitet, effektivitet og tilgængelighed, samtidig med at det opretholder strengt menneskeligt redaktionelt tilsyn, etiske standarder og gennemsigtighed i alt AI-støttet indhold. Se hele EU Reporter AI politik for mere information.
reklame

trending